证券时报多媒体数字报

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2013-020

香溢融通控股集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１４年４月２５日上午９：００

２、会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

（二）股东和代理人出席会议情况：

（三）会议的表决方式及召集主持情况

１、 本次会议采用现场投票的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

２、本次会议召集人：董事会。

３、本次现场会议主持人：孙建华董事长

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事９人，出席８人，楼永良董事因公未出席本次会议；公司在任监事５人，出席５人；公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

１、上述议案中第１３项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数能过。

２、上述第４项议案《关于公司２０１３年度利润分配的议案》内容为：本公司（母公司）２０１３年度实现净利润９７，７４３，８８４．２１元，按１０％提取法定公积９，７７４，３８８．４２元，加上以前年度未分配利润 ２２８，９１１，４８７．６３元，２０１３年度实际可供股东分配利润３１６，８８０，９８３．４２元。２０１３年度以２０１３年年底总股本４５４，３２２，７４７股为基数，每１０股派发现金红利１．２０元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金５２８，５６２，６９０．３８元，２０１３年度不进行资本公积金转增股本。

３、上述第６项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司２０１４年财务审计报酬。

４、上述第７项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司，所持股份数量合计为１１３２１．０３８１万股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

５、上述第９项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划，至２０１４年末该公司担保余额不超过２２亿元；同意香溢担保公司为资产负债率７５％（含）以下的客户履约担保业务提供担保。

６、上述第１０项议案，同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在最高额２５亿元范围内，为香溢担保公司２０１４年度工程保函业务提供担保行使相关职权。

７、上述第１１项议案，同意在公司２０１４年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至２０１４年末投资余额不超过１０亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

８、上述第１２项议案，同意根据需要，在公司２０１４年度购销计划额度内行使权利，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过１亿元，单一客户１２个月累计不超过１０亿元，２０１４年年末总额不超过１５亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过１亿元，单一客户１２个月累计不超过５亿元，２０１４年年末总额不超过１５亿元。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。

９、上述第１３项议案，《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、上述第１５项议案，孙建华先生、邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、祝宁先生当选公司第八届董事会董事，冯晓女士、王进先生、章冬云先生当选公司第八届董事会独立董事。

１１、上述第１６项议案，陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生当选公司第八届监事会监事。

会议还听取了２０１３年度公司独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2014年4月25日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2014-021

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

２０１４年４月２５日，公司召开八届一次董事会。本次会议以现场表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 ９ 人，实际出席会议的董事 ８人，楼永良董事因公未出席本次董事会，委托邱樟海董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由孙建华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：

（一）选举孙建华先生为公司第八届董事会董事长。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二）聘任邱樟海先生为公司总经理。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（三）经总经理提名，决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（四）聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书，徐亮先生为公司证券事务代表。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司高级管理人员简历详见附件。

（五）审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》

根据经营管理工作的需要，经公司第八届董事会第一次会议研究，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

１、关于日常经营性工作的授权

①《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

②根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

③根据需要，决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构的贷款抵押，余额不超过公司总资产的３０％；在单笔１亿元额度内（含１亿元），决定对公司贷款事项，贷款余额不超过公司总资产的６０％（含抵押贷款），且公司资产负债率不超过７０％。

④根据需要，在单笔不超过公司净资产１０％额度内，决定对资产负债率不超过７０％的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的４０％，且不超过总资产的２５％；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的２５％。

⑤根据需要，在单笔不超过公司净资产１０％额度内，决定公司与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的４０％，且不超过总资产的２５％；对公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的２５％。

⑥根据需要，购买银行理财产品等短期投资，余额不超过公司净资产２５％。

⑦在单笔６０００万元额度以内（含６０００万元），决定公司委托贷款，余额不超过公司总资产５０％，且不超过公司净资产７０％，为同一客户（含关联方）累计余额不超过１．２亿元。

⑧根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。（该授权不包括股东大会审议通过的年度类金融业务投资计划额度）

⑨根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，当年累计不超过叁仟万元。

以上授权至公司八届董事会届满。

２、关于２０１３年度股东大会通过事项的授权

根据公司２０１３年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司２０１４年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司２０１４年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司２０１４年度购销计划的议案》规定，上述额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，授权公司总经理在以下范围内行使职权：

①在最高额２５亿元范围内，为香溢担保公司２０１４年度工程保函业务提供担保。

②根据需要，在公司２０１４年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至２０１４年末投资余额不超过１０亿元。

③根据需要，在公司２０１４年度购销计划额度内行使权利，其中：购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过１亿元，单一客户１２个月累计不超过１０亿元，２０１４年年末总额不超过１５亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过１亿元，单一客户１２个月累计不超过５亿元，２０１４年年末总额不超过１５亿元。

以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（六）审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》

公司董事会战略与投资委员会成员：邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、章冬云先生，邱樟海先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：章冬云先生、杨旭岑先生、王进先生， 章冬云先生为召集人；

董事会预算与审计委员会成员：冯晓女士、王进先生、祝宁先生，冯晓女士为召集人。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2014年4月25日

附件：

公司相关高级管理人员简历

邱樟海先生，１９６４年７月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理等职，现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

陈健胜先生：１９５８年７月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理。现任香溢融通控股集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。

沈成德先生：１９６３年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾就职于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。

陈志华先生：１９６２年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁波第三百货商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理，副总经理兼公司商贸管理总部总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。

夏卫东女士：１９６７年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科长、副经理、经理，宁波大红鹰实业股份有限公司计划财务部经理，香溢融通控股集团股份有限公司计划财务部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管理总部总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。

林蔚晴女士：１９６８年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科长、总经理办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司董事会秘书。

公司证券事务代表简历

徐亮先生：１９８２年出生，大学学历，具法律职业资格证。历任浙江海虹律师事务所律师助理、律师，奥克斯集团廉政法务部法务专员，香溢融通控股集团股份有限公司风险管理部干事等职务。现任香溢融通控股集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2014-022

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于２０１４年４月２５日（星期五）下午在宁波召开第八届监事会第一次会议。本次监事会会议应到监事 ５人，实到 ５ 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

选举陈燕女士为公司第八届监事会监事会主席。

同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2014年4月25日