证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月25日（星期五）上午9：30在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李越伦先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表4人、代表股份132,406,482股，占公司总股份41,068.8万股的32.2402％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、审议通过了《2013 年度利润分配方案》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  6、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  8、审议通过了《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  10、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

  表决结果：同意132,406,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  上述议案内容详见2014年4月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公司相关公告。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  《2013年度独立董事述职报告》已于2014年4月3日全文刊登于巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2013年度股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司

  董事会

  2014年4月26日