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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-016 浙江震元股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
董事长： 宋逸婷 二〇一四年四月二十五日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务副经理丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
说明：1.应收票据减少主要系全资子公司震元制药以银行承兑汇票支付货款增加所致； 2.其他应收款增加主要系全资子公司震元制药销售备用金增加所致； 3.其他流动资产增加主要系控股子公司震元连锁房租费增加所致； 4.营业税金及附加减少主要系全资子公司震元制药本期应交增值税减少所致； 5.营业外收入增加主要系全资子公司震元制药本期政府补助增加所致； 6.经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致； 7.投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资支付的的现金减少所致； 8.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿付债务支付的现金减少所致； 9.汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要系汇率变动增加所致； 10.现金及现金等价物净增加额减少主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
三、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 四、证券投资情况
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-015 浙江震元股份有限公司 七届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2014年4月14日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2014年4月25日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事宜： 1、审议通过《公司2013年第一季度报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》：经公司、中国绍兴黄酒集团有限公司双方协商一致，自2014年7月1日起不再续签互为担保的协议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于震元制药设立全资子公司的议案》：同意震元制药投资1,000万元设立全资子公司，从事保健食品、新食品原料的生产与销售。（具体见公告2014-017）； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-017 浙江震元股份有限公司 关于震元制药设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 随着人们生活水平的提高及健康保健理念的提升，医药保健品市场发展空间巨大，为充分发挥公司全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）微生物发酵的优势，延伸产业链，培育和增强企业新利润增长点，同意震元制药设立全资子公司从事保健食品、新食品原料的生产和销售。 公司七届十四次董事会审议通过了《关于震元制药设立全资子公司的议案》。 本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、投资方的基本情况 投资方名称：浙江震元制药有限公司，为公司的全资子公司 注册资本：30,000万元； 法定代表人：阮建昌 注册地址：绍兴市胜利西路1015号 经营范围：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂（含头孢菌素）、小容量注射剂、冻干粉针剂（上述经营范围有效期至2015年10月08日）。下列经营范围限分支机构经营：生产原料药（美他多辛、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、克拉霉素、盐酸头孢吡肟）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 三、投资标的的基本情况 公司名称：绍兴双元健康科技有限公司 注册地址：浙江省绍兴市袍江工业区越东路震元科技园区 注册资本：人民币1,000万元，震元制药自有资金以现金方式出资 经营范围：从事小球藻及其他食品、食品添加剂的生产与销售 以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 随着人民生活水平的提高及健康养生保健理念的提升，医药保健市场始终保持着良好的发展势头，并呈现出巨大的市场活力和发展空间。2011年，国家发改委、国家工信部联合发布了《食品工业“十二五”发展规划》，把营养保健食品列入重点发展行业，对其发展方向和目标，以及产业布局做了规划。相关产业政策的陆续出台，营养保健食品行业将进入高速发展轨道，市场潜力巨大。 小球藻是最早开发的藻类蛋白，广泛应用于食品及保健品领域。作为高新技术企业，震元制药建有浙江省微生物发酵和合成制药工程技术研究中心，设立全资子公司从事小球藻项目，将有助于震元制药充分发挥微生物发酵优势，充分利用发酵产能，有利于震元制药延伸产业链，培育新的利润增长点，增强企业发展后续动力，从而实现保健食品和新食品原料行业的突破和发展，符合公司战略规划及长远利益。 本次投资资金来源为自有资金，对公司财务状况和日常生产经营无重大影响。作为新食品和保健食品原料的新进入者，在实施运营过程中，可能存在一定的政策风险、市场风险、经营管理风险等，公司通过强化内部控制与管理体系，加强监督与管控，以防范和化解风险。 五、其他 公司将按照《股票上市规则》的规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。 六、备查文件 公司七届十四次董事会决议。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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