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证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-31 太原双塔刚玉股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目： 单位：元
原因说明： 1、货币资金期末比期初减少35.18%，主要是由于经营需要本期支付银行存款付款金额较大所致； 2、应收票据期末比期初减少60.16%，主要是由于本期将收到的银行承兑汇票用于采购付款所致； 3、预付款项期末比期初增加592.93%，主要是公司控股子公司本期预付原材料采购款增加所致； 4、其他应收款期末比期初增加144.06%，主要是由于公司本期预付给员工的安置款所致； 5、应付票据期末比期初增加99.52%，主要是本期公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及山西英洛华磁业有限公司以承兑汇票结算付款增加所致； 6、预收款项期末比期初增加479.38%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司及太原刚玉物流工程有限公司预收货款增加所致； 7、其他流动负债期末比期初减少39.39%，主要是由于公司控股子公司预计加工费用减少所致。 损益表项目： 单位：元
原因说明： 1、销售费用本期比上年同期增加48.15%，主要是由于销售人员费用增加所致； 2、财务费用本期比上年同期增加48.81%，主要是由于本期收到的银行存款利息收入减少及支付的银行借款利息增加所致； 3、营业外收入本期比上年同期减少61.16%，主要是由于公司本期计入损益的政府补助收益减少所致； 4、营业外支出本期比上年同期减少98.05%，主要是由于公司本期处置非流动资产损失减少所致； 5、所得税费用本期比上年同期减少主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司本期亏损导致所得税费用减少所致。 现金流量表项目： 单位：元
原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于收到与其他经营活动有关的现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期购建固定资产付款减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动的主要原因是：本期期末比期初银行借款净额减少；本期年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同比亏损大幅减少 业绩预告填写数据类型：区间数
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司投资者关系管理专员在深圳证券交易所投资者互动交流平台上与广大投资者进行互动，及时回复有关公司产业、经营、融资等方面的问题。公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，本着公开、公平、公正原则，未发生私下提示或有选择性地向特定对象单独披露、透露公司尚未公开披露的重大信息的情形，保证了信息披露的公平性。 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 二○一四年四月二十六日 证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-29 太原双塔刚玉股份有限公司 二○一三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次会议未有否决或修改提案的情况 ●本次会议未有新提案提交的情况 一、会议召开的情况： 1、召开时间：2014年4月25日上午9:30 2、召开地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室（浙江省东阳市横店电子工业园区133号） 3、召开方式：现场记名投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杜建奎先生 6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 二、会议的出席情况： 1、股东出席情况： 现场出席股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份92,279,257股，占公司总股本的33.34%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议： （一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （四）审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-158,612,709.54元，加年初未分配利润-335,550,583.28元，可供股东分配的利润为-494,163,292.82元。 由于公司2013年度可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》(详细内容见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-19)。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （六）审议通过《公司2013年年度报告》。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （七）审议通过《公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》(详细内容见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-20)。 由于该项交易属关联交易，关联股东横店集团控股有限公司回避表决。 表决结果：同意票21,244,030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （八）审议通过《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》(详细内容见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-21)。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （九）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(详细内容见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-22)。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （十）审议通过《关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案》(详细内容见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-23)。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （十一）审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》。 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用60万元。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 （十二）审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》。 公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士和何大安先生向本次股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。 表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。 四、律师出具的法律意见： 1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 2、律师姓名：董寒冰 孔维健 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件： 1、公司2012年年度股东大会决议； 2、律师法律意见书。 特此公告。 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 二○一四年四月二十六日 股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-30 太原双塔刚玉股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月25日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议通知于2014年4月15日以书面或电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事辛茂荀先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士出席并代行表决权，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《公司二○一四年第一季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于重新设置公司职能部门的议案》。 根据公司发展和经营管理的需要，同意将公司职能部门重新设置为：董事会办公室、综合办公室、人力资源部、财务管理部、法务内控部、资金管理部、生产运行部、技术中心、安保部九个部室。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 二○一四年四月二十六日 股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-32 太原双塔刚玉股份有限公司 2014年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日 2.预计的业绩：同比亏损大幅减少
二、业绩预告预审计情况 业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司通过优化主导产业钕铁硼磁性材料的产品结构，扩大高附加值产品比例，进一步强化内部管理，积极推行成本控制体系，有效降低成本费用，第二季度将实现盈利。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 二○一四年四月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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