证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人王恩东及会计机构负责人（会计主管人员）吴龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

财务报表数据变动幅度达３０％（含３０％）以上，且占公司报表日资产总额５％（含５％）或报告期利润总额１０％（含１０％）以上项目分析：

１、货币资金较期初增加４３８．２２％、资本公积较期初增加３０２．１２％，主要系本期非公开发行募集资金到账所致。

２、存货较期初增加４２．０２％、应付账款较期初增加９９．６７％，主要系本期订单增加，采购量相应增加所致。

３、销售费用较上年同期增加７１．２９％，主要系本期公司主导产业销售大幅增长所致。

４、财务费用较上年同期增加１９６．９５％，主要系银行借款利息支出增加所致。

５、资产减值损失较上年同期增加１３５．１２％，主要系坏账准备计提增加所致。

６、所得税费用较上年同期增加４２３．５５％，主要系利润总额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于２０１３年５月８日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司２０１３年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司２０１３年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》等本次非公开发行的相关议案，公司拟向不超过１０名符合条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过１０亿元，用于关键应用主机产业化和大数据一体机产业化项目。２０１３年８月９日，公司召开的２０１３年第一次临时股东大会，审议并通过了上述非公开发行相关议案。

公司本次发行申请于２０１３年８月２３日上报中国证监会并于２０１３年８月２８日获得受理，经中国证监会发行审核委员会２０１３年１１月２７日召开的审核工作会议审议通过，于２０１４年１月２４日取得中国证监会核准（证监许可［２０１４］１３５号）文件。２０１４年２月２５日，本次非公开发行进行发行询价，最终确定本次发行价格为４０．１１元／股，配售数量２４，９３１，４３８股，募集资金总额９９９，９９９，９７８．１８元。公司已于２０１４年３月１２日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份２４，９３１，４３８股，已于２０１４年３月１３日在深圳证券交易所上市。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司参股公司东港股份有限公司（公司原名称为东港安全印刷股份有限公司，２０１２年５月变更为东港股份有限公司）于２００７年３月２日在深圳中小企业板挂牌交易（证券代码：００２１１７，证券简称：东港股份），上市时该公司股本为１１，０００ 万元，本公司持有１，６４０ 万股，占其股本的１４．９１％，该部分股份于２００８年３月３日上市流通。本公司于２００８年３月３日召开的２００８年第一次临时股东大会上授权公司管理层，自授权之日起增持或减持东港股份的股权并在股东利益最大化的前提下决定从市场增持或减持东港股份的价格、具体增持或减持的时间以及具体增持或减持的股票数量。２００８年６月，公司减持了８０万股东港股份股票，减持后本公司仍持有东港股份１，５６０万股，占其股本的１４．１８％。２０１０年，东港股份公开发行后股本增至１２，４１２．４２万元。２０１１年底，东港股份实施股权激励后股份增至１２，６４１．４２万元。２０１２年４月２５日东港股份实施完毕２０１１年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，２０１３年４月３日东港股份实施完毕２０１２年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每１０股转增２股。报告期内，公司减持东港股份２８８万股，获得股权转让收益５，１３１．６万元。截至本报告期末，东港股份股本为３０３，２９８，０１２股，本公司持有东港股份３，４５６万股，持股比例为１１．４０％，本公司仍为东港股份第二大股东。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-032

浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１４年４月２４日上午以通讯方式召开，会议通知于２０１４年４月２２日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯方式审议通过了以下议案：

一、公司２０１４年第一季度报告

该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于子公司东方联合设立全资子公司的议案

同意公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司以自有资金３，０００万元在山东省济南市投资设立全资子公司。（详见公告编号为２０１４－０３４号的“关于子公司东方联合设立全资子公司的公告”）

该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一四年四月二十四日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-034

浪潮电子信息产业股份有限公司关于

子公司东方联合设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为适应公司未来业务发展的需要，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）拟以自有资金３，０００万元在山东省济南市投资设立全资子公司：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：山东英信）。

２、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

设立的山东英信相关信息如下：

１、公司名称：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

２、企业类型：有限责任公司；

３、注册资本：３，０００万元；

４、股东及股东的出资情况：东方联合以自有资金出资人民币３，０００万元，占其注册资本的１００％；

５、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售；以自有资金对外投资。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

６、法定代表人：李金

７、注册地址：济南市浪潮路１０３６号

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司全资子公司东方联合投资设立山东英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。

本次出资完成后，东方联合将直接持有山东英信１００％的股权，公司通过全资子公司东方联合持有其１００％的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

１． 本公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日