证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

？？ 十堰至房县高速公路：２０１３年４月２日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》，公司决定退出十房高速公路项目投资，由湖北省交通投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为７４３，０４４，１７９．３９元。本公司从十房项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项共计３７１５２２０８９．０７元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司２０１３年３月１４日湖北楚天高速公路股份有限公司关联交易公告）＠？？ 武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段： 该项目已于２０１３年１２月２６日开始通车试运营。

武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于２０１３年１２月２６日开始通车试运营。

？？ 汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至２０１４年３月底，累计完成投资１８６８７万元，占项目投资总概算的６０．０８％。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人:肖跃文

2014年4月26日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-013

湖北楚天高速公路股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１４年４月２５日（星期五）上午９：００

２、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路１０７７号东湖广场宽堂写字楼４楼会议室

（二）会议的出席情况

（三）本次会议采取现场投票方式。会议由公司董事会召集，由肖跃文董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书参加了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

三、律师见证情况

本次会议经湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１３年年度股东大会会议决议；

２ 股东大会法律意见书。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

二〇一四年四月二十五日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-014

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１４年４月２５日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于２０１４年４月１５日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事９人，实到９人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１４年第一季报报告》全文及正文；（同意９票，反对０票，弃权０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

二、审议通过了《关于投资设立营运公司的议案》。（同意９票，反对０票，弃权０票）

为稳步推动公司转型发展战略，探索高速公路发展的新模式，培育新的利润增长点，公司拟全额出资设立湖北楚天高速公路营运公司（暂定）。注册资本：１０００万元人民币，均为货币出资。资金来源：自有资金。拟定经营范围 （暂定，以公司登记为准）：受托经营管理高速公路。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-015

湖北楚天高速公路股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１４年４月２５日在武汉市洪山区珞瑜路１０７７号东湖广场宽堂写字楼９楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于２０１４年４月１５日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事５人，实到５人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１４年第一季报报告》全文及正文；（同意５票，反对０票，弃权０票）

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司２０１４年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司２０１４年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意５票，反对０票，弃权０票）

因工作变动原因，根据公司股东招商局华建公路投资有限公司的提议，公司监事会同意免去马涛女士监事职务，推荐李欣先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将于近期召开股东大会审议该项议案，会议时间另行通知。

监事会对马涛女士在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日

附：候选人简历

李欣：男，１９８５年出生，北京航天航空大学经济管理学院经济学硕士，具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事。