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证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人胡海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 宁国农资将其持有的本公司股票1,800万股无限售条件流通股与宏源证券股份有限公司进行期限为365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年1月29日，购回交易日为2015年1月28日。 截至本报告出具之日，宁国农资共持有公司股份139,700,000股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的47.20%。宁国农资本次进行的股票质押式回购交易的股份共计1,800万股，占其所持公司股份总数的12.88%，占公司总股本的6.08%。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期上升了12,045.75%，系本期票据结算销货款增加及支付的材料采购款多于上期所致； 2、应收账款较上年同期上升73.56%，系本期采取积极的销售政策，营业收入增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年12月25日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券，募集资金总额不超过人民币6亿元。截止报告日，公司及相关各方正在积极推进债券发行工作。 2014年2月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消设立全资子公司拟设立司尔特宣城市宣州区马尾山硫铁矿分公司的议案》。2014年3月19日，公司分支机构安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿办理了工商登记手续，营业执照号：341800000133991。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
安徽省司尔特肥业股份有限公司 法定代表人：金国清 二〇一四年四月二十五日 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-20 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年4月15日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 1、审议通过《2014年第一季度报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2014年第一季度，公司实现营业收入507,570,310.40元，较上年同期增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润36,378,395.40元，较上年同期下降23.86%，基本每股收益0.123元。 公司监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司。 董事会授权公司经营层组织开展对该公司的清算、注销手续。 公司监事会认为：鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，董事会同意注销该公司。注销该公司不会对公司经营情况产生影响，监事会对注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司事项无异议。 详情请参见公司于2014年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-22 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年4月15日以书面方式发出通知，并于2014年4月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 1、审议通过《2014年第一季度报告》 投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 2014年第一季度，公司实现营业收入507,570,310.40元，较上年同期增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润36,378,395.40元，较上年同期下降23.86%，基本每股收益0.123元。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》 投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，董事会同意注销该公司。注销该公司不会对公司经营情况产生影响，监事会对注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司事项无异议。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇一四年四月二十五日 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-23 关于注销全资子公司安徽省 司尔特农业科技发展有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。 一、合肥公司基本情况 2012年1月6日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》。董事会同意公司自筹资金5,000万元在合肥市设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。 2012年1月13日，合肥公司办理完毕工商注册登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324），最终核准的登记事项如下： 名称：安徽省司尔特农业科技发展有限公司； 住所：合肥市庐阳区金寨路329号国轩凯旋大厦2510室； 法定代表人：沈奇； 注册资本：伍仟万圆整； 实收资本：伍仟万圆整； 公司类型：一人有限责任公司； 经营范围：农业科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化肥、农地膜、农机具、化工原料及产品（除危险品）的销售（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。 2013年10月28日，合肥公司办理完毕工商变更注册登记手续，法定代表人变更为文继兵，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324）。 二、合肥公司财务状况 截止 2014年3月31日，合肥公司的注册资本为5000万元，实收资本为5000万元，总资产为4891.20万元，所有者权益4890.50万元。2013年1-12月份实现营业收入88.27万元，净利润-14.21万元。 三、注销合肥公司的原因 鉴于公司的战略安排，合肥公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，故决定注销合肥公司。 四、注销合肥公司对本公司的影响及所涉其他安排 由于目前合肥公司未实际开展经营业务，注销合肥公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。 董事会授权公司经营层组织开展对合肥公司的清算、注销手续。 五、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届监事会第四次会议决议。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十六日 本版导读：
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2015年1月14日
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