证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议的召开和出席情况

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会通知于2014年4月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月25日上午10点在公司三楼会议室召开；网络投票时间为2014年4月24日－2014年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为59,473,525股，占公司总股份数的31.4030%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为59,469,625股，占公司总股份数的31.4009%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为3,900股，占公司总股份数的0.0021%。

  本次股东大会的会议召集人为公司董事会，公司董事长李庆跃先生主持了本次股东大会，公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城律师事务所杭州分所卢胜强律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  （一）《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （二）《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （三）《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （四）《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （五）《2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （六）《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （七）《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （八）《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （九）《关于公司向控股子公司追加担保的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （十）《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  （十一）《关于相关管理制度的议案》

  表决结果：同意59,469,625股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9934%；反对3,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0066%；弃权0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0000%。

  上述议案具体内容详见2014年4月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十六日