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证券代码:600127 证券简称:金健米业 金健米业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）马先明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一、湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）收购公司股权时的承诺 （一）关于股权协议转让的承诺 承诺方：湖南金霞粮食产业有限公司 主要承诺内容： 就中国农业银行股份有限公司常德分行协议转让其持有的金健米业９２，６５６，５５０股股份（占金健米业全部股份的１７．０２％）事宜，金霞公司作出如下承诺： 金霞公司将支持金健米业的长远发展，在本次股份转让完成（即标的股份完成过户）后１２个月内不得向其他方转让标的股份，３６个月内金霞公司及其实际控制人或实际控制人的其他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位。 履行情况：履行中，截至本公告日承诺人严格遵守了上述承诺。 （二）关于避免同业竞争以及保持上市公司独立性的承诺 承诺方：湖南金霞粮食产业有限公司 主要承诺内容： １、关于避免同业竞争的承诺：金霞公司在持有金健米业发行在外股份总额的１７．０２％的期间，将依法采取有效措施，避免同业竞争可能带来的利益冲突，保证上市公司股东利益。 ２、关于规范关联交易的承诺：股权转让完成后，金霞公司与金健米业之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，金霞公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司的公司章程、有关法律法规和交易所的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 ３、关于维护上市公司独立性的承诺：股权转让完成后，金霞公司将维护金健米业的独立性，保证金健米业人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 履行情况：履行中，截至本公告日承诺人严格遵守了上述承诺。 二、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）关于避免同业竞争的承诺 承诺方：湖南粮食集团有限责任公司 主要承诺内容： （一）粮食集团于２０１３年３月作出如下承诺： １、粮食集团确认，将金健米业作为粮食集团粮油业务整合的核心上市平台。在符合实际、不损害金健米业中小股东权益的前提下，粮食集团将粮食集团及控股子公司与金健米业主营业务相同或相近的资产，在其盈利能力改善且条件成熟时通过收购兼并、资产托管及中国证监会和／或金健米业股东大会批准的其他方式注入金健米业，或者将其相关资产转让给无关联关系的第三方或予以清算注销以解决同业竞争问题。 ２、为避免粮食集团及控股子公司与金健米业的潜在同业竞争，粮食集团及其控股子公司未来如在现有业务外获得与金健米业主营业务形成竞争的新增业务机会，则粮食集团将通知金健米业，在征得第三方同意后，在同等条件下尽最大努力将该新增业务机会给予金健米业优先选择权。 （二）为进一步细化解决同业竞争问题的方案并明确时间安排，粮食集团于２０１３年８月作出如下补充承诺： 在金健米业２０１３年申请非公开发行股票完成后三年内，粮食集团将其及其控股子公司与金健米业主营业务存在同业竞争的市场化粮油业务相关的资产或股权，通过转让、以资产认购股份及中国证监会和／或金健米业股东大会批准的其他方式注入金健米业，或者将相关的资产或股权转让给无关联关系的第三方、予以清算注销或委托金健米业管理以解决同业竞争问题。 承诺在金健米业合法有效存续且粮食集团直接或间接拥有金健米业控制权期间持续有效。 履行情况：履行中，截至本公告日承诺人严格遵守了上述承诺。 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 金健米业股份有限公司 法定代表人:谢文辉 2014年4月25日 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-21号 金健米业股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议没有否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 金健米业股份有限公司（以下简称公司）２０１３年年度股东大会于２０１４年４月２５日上午９：３０在公司总部五楼会议室召开。 （二）出席会议的股东及股东代理人情况
（三）表决方式及大会主持情况 本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生主持，会议采取记名投票的方式表决，其中独立董事选举实行累积投票制表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事６人，出席５人，独立董事张美霞女士因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员６人，列席６人；湖南启元律师事务所见证律师参加了本次会议。 二、提案审议情况 １、公司２０１３年年度报告全文及摘要； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ２、公司董事会２０１３年度工作报告； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ３、公司监事会２０１３年度工作报告； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ４、公司独立董事２０１３年度述职报告； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ５、公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ６、公司２０１３年度利润分配预案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ７、关于公司２０１４年度银行借款总额的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ８、关于公司２０１４年度为子公司提供对外担保总额的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ９、关于聘请公司２０１４年度财务报告暨内控审计机构的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １０、公司关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １１、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １２、关于修订公司《监事会议事规则》的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １３、关于使用自有资金进行投资理财的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １４、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １５、公司未来三年股东回报规划； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 １６、关于选举独立董事的议案。 ①选举杨平波为公司独立董事； 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 ②选举戴晓凤为公司独立董事。 赞成票１８２，７６７，２８８股，反对票０股，弃权票０股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％。 三、公证或者律师见证情况 本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 １、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议； ２、湖南启元律师事务所出具的《关于金健米业股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2014年4月25日 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-22号 金健米业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议于２０１４年４月１８日发出了召开董事会会议的通知，会议于４月２５日在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事７人，实到７人，由董事长谢文辉先生主持，董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司２０１４年一季度报告全文及摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。 二、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案。 １、关于选举董事会战略委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、喻建良先生、戴晓凤女士为战略委员会委员，谢文辉先生担任召集人。 该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。 ２、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举杨平波女士、陈根荣先生、喻建良先生为审计委员会委员，杨平波女士担任召集人。 该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。 ３、关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案； 会议同意选举喻建良先生、陈根荣先生、戴晓凤女士为提名委员会委员，喻建良先生担任召集人。 该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。 ４、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。 会议同意选举戴晓凤女士、成利平女士、杨平波女士为薪酬与考核委员会委员，戴晓凤女士担任召集人。 该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2014年4月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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