证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海隧道工程股份有限公司2013年年度股东大会，于2014年4月25日上午9:00时在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议采取现场逐项记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长张焰先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席9人，独立董事潘跃新、董事陈坚因故未能出席；公司副总经理兼董事会秘书田军出席了本次会议；公司部分监事及高管出席了会议。

二、提案审议情况

其中，第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决权股份数量683,224,540股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2014年4月26日