证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司拥有一支专业从事高压、超高压、特高压导线的研发、生产、销售队伍。2013年度在全球经济复苏缓慢、国内经济增长趋缓的宏观经济形势下，公司在董事会的科学决策和正确领导下，全体通达员工不懈努力，坚持“以人为本，诚信经营”的宗旨，围绕“持续发展，打造国际知名品牌”这一目标实施管理，进一步提高公司治理水平，加大新产品研发力度的同时积极开拓国内外市场，保证了公司业绩的稳步增长。

  2013年度，公司继续加大科研投入，全年取得发明专利2项，实用新型专利3项，2013年公司新产品电气化铁路用铜合金绞线（160km/h及以下）、电气化铁路用铜锡合金接触线（160km/h及以下）、电气化铁路用铜银合金接触线（160km/h及以下）均获得中铁铁路产品认证中心（简称“CRCC”）签发的《铁路产品认证证书》,碳纤维复合芯导线也成功挂网，为全面开拓国内外市场奠定了坚实基础。公司通过完善制度及工作流程、建立员工培训制度等措施加强了公司治理，完善了内控制度，提升了员工职业技能及企业管理水平。公司充分利用和发挥公司产业平台和资本平台的优势，经过充分研究和审慎论证，进行了非公开发行股票的有关工作，非公开发行募投项目为新型节能特种导线生产线项目、年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目及河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目，非公开发行股份已于2014年2月18日在深圳证券交易所上市，目前，非公开发行募投项目正在施工建设。

  截止2013年12月31日，上市公司合并资产总额145,107.31万元，较上年同期减少8.59%，实现营业总收入96,945.87万元，比上年同期减少0.43%；归属于上市公司所有者的净利润5,948.19万元，比上年同期增长了5.55%，保持了良好的发展趋势。同时，公司每股净资产为8.98元，基本每股收益为0.58元。

  公司2013年主营业务收入735,241,002.60元，同比下降19.57%；主营业务成本620,791,805.03元，同比下降21.16%；销售费用25,305,043.74元，同比下降6.93%；管理费用34,768,935.37元，同比增长15.22%，主要系无形资产摊销及研发支出增加所致；财务费用18,912,191.46元，同比增长424.23%，主要系上期借款主要发生在第四季度，支付利息费用较少所致；研发支出16,049,600.87元，同比增长2.87%，主要系公司加大研发力度，增加研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额-8,032,514.60元，同比下降97.98%，主要系子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司发放贷款所致；主营产品毛利率15.57%，同比增长1.71个百分点。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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  河南通达电缆股份有限公司

  2014年4月26日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-028

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年4月13日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

  《2013年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

  独立董事向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将于公司2013年度股东大会上进行述职。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度总经理工作报告》。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。

  《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

  截止2013年12月31日，公司合并资产总计145,407.31万元，负债合计32,016.26万元，归属于母公司所有者权益合计92,793.40万元。

  2013年度，公司合并营业总收入96,945.87万元，比上年度下降0.43%；实现营业利润8,634.75万元，同比增长35.48%；归属于上市公司股东的净利润5,948.19万元，比上年度增长5.55%。

  《2013年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属母公司股东的净利润为59,481,850.17元，加期初未分配利润217,983,039.52元，减去上年度已分配20,666,560.00元，提取10%法定盈余公积金3,993,218.55元后,期末可供全体股东分配的利润为252,805,111.14元。

  本次利润分配预案为：本次拟以2014年2月28日总股本139,803,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），计分配利润27,960,623.40元，其余未分配利润224,844,487.74元结转下期，用于公司滚动发展。

  2013年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。

  《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2013年度财务报告内部控制的有效性，并出具了大信专审字【2014】第4-00029 号《内部控制鉴证报告》，该报告认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《2013年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度社会责任报告》。

  《2013年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年第一季度财务报告》。

  《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展2014年度期货套期保值业务的议案》。

  根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，继续由期货套期保值业务领导小组组织实施。公司预计在2014年度，公司保证金余额投入不超过人民币3000万元（含3000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不直接或间接使用募集资金进行套期保值。

  《关于开展2014年度期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

  为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在2014年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。

  13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》，并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

  根据公司实际业务发展情况，公司2014年度累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

  《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》。

  为进一步规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号》及《公司章程》的规定，修订本管理制度。修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

  同意公司以12,072,261.39元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《募集资金使用办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

  公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2014年2月10日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》，决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况，于2014年5月16日在公司召开2013年度股东大会。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-029

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月13日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  一、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度监事会工作报告》。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度财务决算报告》。

  截止2013年12月31日，公司合并资产总计145,407.31万元，负债合计32,016.26万元，归属于母公司所有者权益合计92,793.40万元。

  2013年度，公司合并营业总收入96,945.87万元，比上年度下降0.43%；实现营业利润8,634.75万元，同比增长35.48%；归属于上市公司股东的净利润5,948.19万元，比上年度增长5.55%。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，《2013年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  与会监事对于公司董事会编制的2013年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见2014年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  公司《2013年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《河南通达电缆股份有限公司内部控制鉴证报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见》详见2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度利润分配预案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属母公司股东的净利润为59,481,850.17元，加期初未分配利润217,983,039.52元，减去上年度已分配20,666,560.00元，提取10%法定盈余公积金3,993,218.55元后,期末可供全体股东分配的利润为252,805,111.14元。

  本次利润分配预案为：本次拟以2014年2月28日总股本139,803,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），计分配利润27,960,623.40元，其余未分配利润224,844,487.74元结转下期，用于公司滚动发展。

  2013年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《关于河南通达电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

  公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《募集资金使用办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

  公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  监事会同意公司使用募集资金12,072,261.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见2014年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2014年第一季度财务报告》。

  与会监事对于公司董事会编制的2014年第一季度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》详见2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

  河南通达电缆股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-033

  河南通达电缆股份有限公司关于开展2014年度远期外汇锁定业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月24日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，具体事项如下：

  一、开展远期外汇锁定业务的目的

  由于公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。

  二、远期外汇锁定业务情况

  公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、远期外汇锁定的品种

  公司拟开展的远期外汇锁定业务，包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币，交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

  四、远期外汇锁定业务的交易规模及投入资金

  根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司12个月内累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。

  开展远期外汇锁定业务，公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

  五、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  六、风险控制措施

  1、公司外贸部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。

  2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

  5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  七、独立董事意见

  由于公司外贸业务增加，公司外币结算业务频繁。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度，设立专职科室，配备专业人员，并制定了严格的风险控制措施。

  公司独立董事认为：公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，公司针对出口销售和外币负债等进行的以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务，对于公司规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本具有积极意义；公司按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了外汇锁定业务有关的内控管理及运行管理制度，对该项业务涉及的风险控制措施、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。公司远期外汇锁定业务内控制度合理完善，风险控制措施有效，有利于公司生产经营的正常开展；公司使用自有资金开展该项业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展远期外币锁定业务。

  九、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  3、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-034

  河南通达电缆股份有限公司

  关于以募集资金置换预先已投入募投

  项目的自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：

  一、公司非公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）不超过40,028,400.00股。截止2014年1月23日，本公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）36,470,317.00股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额459,525,994.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第4-00002号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司2013年9月4日2013年第三次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），公司募集资金投资项目及使用计划如下：

  ■

  若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

  三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

  截至2014年2月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

  ■

  注1：募集资金投资项目在募集资金到位之前，公司以及全资子公司河南通达铜材科技有限公司利用自筹资金先行投入。截止到2014年2月10日，募集资金投资项目以自筹资金实际已投入共计12,072,261.39元，其中公司投入7,657,602.89元，全资子公司河南通达铜材科技有限公司投入4,414,658.50元。

  注2：根据《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体为全资子公司河南通达铜材科技有限公司。由于公司首次筹划非公开发行股票时，全资子公司河南通达铜材科技有限公司尚未设立，根据公司2013年2月1日2013年第一次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目新型节能特种导线生产线项目、年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目以及偿还银行贷款，实施主体全部为本公司，因此本公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目。截止2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目7,559,995.83元。

  四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况

  ■

  本次公司拟以12,072,261.39元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  (下转B103版)