证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年度，在外部宏观经济充满不确定性的大背景下，面对复杂多变的经营形势和日趋激烈的市场竞争，根据公司年初制定的2013年度经营计划，本年度的工作重点主要放在深化改革、产业提升和市场拓展方面。公司围绕工作重点，通过实施各种积极有效改善措施和管理新政，优化结构调整、改变经营策略，克服了种种不利因素，经过全体员工的共同努力以和各子公司经营者的努力，顺利完成了2013年既定的经营目标，实现了营业收入的稳定增长和公司的持续发展。公司实现营业总收入94,796.28万元，同比增长6.30%，营业利润6,792.99万元，同比增长10.64%，净利润5,062.91万元，同比增长12.99%，实现每股收益0.19元。

  报告期内，体制改革进一步深化，各子企业独立管理模式继续完善，职能进一步细化，通过整合各类资源，加强基础管理，把重头戏放在加强装备科技公司在内部管理方面，根据年度经营目标，强化车间考核重点，实行绩效管理。将计划管理和天产管理作为抓手，提高车间管理人员的主观能动性，强化跨部门横向沟通，提高了管理效率。优化内部生产结构，根据不同产品划分，结合各类生产资源，分别对新老厂区各部门设置进行了整合，减少管理环节，使生产更加顺畅，产能和效益都有一个显著提高。

  报告期内，在新产品开发方面，将适应国外客户不断变化的要求以及国内各项制造成本的不断上升作为出发点，优化产品结构设计和提高加工效率设计，推出了焊接工具车等、按客户特殊需求定制的高档工具箱产品，产品款式及价格成功满足了客户的要求。2013年工具箱、柜类新产品总计开发198台（套）。电器开关柜双电源柜3C证申请完成，690V电容柜的领证工作也接近尾声。中压柜开发项目成功通过型式试验。开关元器件也完成了TRW1系列万能式断路器、TRM2系列塑壳断路器三防试验，并获得了3C证书新产品万能断路器的证书。

  报告期内，公司申报专利14项，包括8项实用新型专利和6项外观设计专利，2013年获得实用新型专利授权4项，外观设计专利8项；2013年下半年新申请马德里国际商标注册2项。通用电器厂2013年申报3项实用型新专利，获得专利授权3项，通过3C认证产品2项。通润开关厂顺利通过了中国质量认证中心3C国家级监督复查。

  报告期内，为了更好地适应市场需要，由贸易型企业向工贸一体型企业的转型需求，公司设立了常熟市天狼机械设备制造有限公司，通过原有的销售资源，加强新客户和新市场的拓展，向农耕机领域发展，逐步实现由加工到制造的转变。

  报告期内，尽管光伏产业经历了一段低迷时期，但公司经过两年多的研发和不断地改进与测试，光伏逆变器产品系列现已初步成型，主要产品包括100KW、500KW普通型、500KW高原型光伏逆变器，8路、16路光伏汇流箱，直流柜等。500kW光伏逆变器通过了低电压穿越认证测试，符合国家电网的并网要求。同年开发设计的16路光伏汇流箱，也通过了认证测试，获取了认证证书。2013年公司实现了第一批销售订单，在光伏电站顺利交付并网发电，平稳运行，客户对逆变器的品质表示充分肯定。相信今后光伏逆变器会成为公司新的经济增长点，为公司转型升级提供有力支撑。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内公司新增合并单位1家，是由公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市银利资产管理有限公司共同出资设立的常熟市天狼机械设备制造有限公司，其中常熟通润天狼进出口有限公司持股比例为68.75%，拥有控制权。

  （2）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  法定代表人：柳振江

  江苏通润装备科技股份有限公司

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-006

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2014年4月14日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月24日上午9：00在公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

  2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

  3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》，并提请股东大会审议表决。

  截止2013年12月31日，公司资产总额为902,862,232.12元，负债总额为343,191,506.10元，归属于母公司所有者权益合计543,367,568.23元，2013年度实现营业总收入947,962,823.57元，归属于母公司所有者的净利润48,222,737.75元。

  公司2014年度财务预算：营业总收入9.52亿元，同比增长0.42%，营业成本7.525亿元，同比增长0.87%，利润总额6850万元，同比增长0.40%；总资产9.26亿元，同比增长2.55%，负债3.40亿元，同比减少0.87%，归属于母公司所有者权益5.67亿元，同比增长4.42%。

  上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，并提请股东大会审议表决。

  公司拟以2013年末总股本25,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元。本次股利分配后剩余未分配利润97,215,566.19元，滚存至下一年度。2013年度无资本公积金转增股本预案。

  5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及摘要》，并提请股东大会审议表决。

  公司全体董事确认：公司2013年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2013年度报告》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH），《公司2013年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月28日的《证券时报》。

  6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表及相关事项的意见》。

  《审计委员会关于2013年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）。

  7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议表决。

  公司独立董事就公司续聘2014年度审计机构发表独立意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

  8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。

  《公司2013年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司收购股权的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、JUN JI（季俊）回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）《江苏通润装备科技股份有限公司股权收购暨关联交易公告》以及4月28日的《证券时报》。

  10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、JUN JI（季俊）回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）《江苏通润装备科技股份有限公司2014年日常关联交易重新预计公告》以及4月28日的《证券时报》。

  11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

  《公司2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH），以及4月28日的《证券时报》。

  12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  同意于2014年 5月27日上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，具体内容详见巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及4月28日的《证券时报》。

  三、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

  2、独立董事会相关事项独立意见。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-009

  审计委员会关于2013年度财务报表及相关事项的意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于2013年度财务报表的审阅意见

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2013年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表。

  公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下：

  我们对公司2013年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。

  公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下：

  我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2013年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2013年度报告及摘要。

  二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将立信所本年度的审计情况作如下评价：

  （一）2013年度审计工作总结报告

  1、基本情况

  立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，立信所与公司签订了《审计业务约定书》。

  立信所于2013年12月向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2013年度审计计划》，2013年11月28日至12月13日到公司进行了预审，12月23日至27日到公司进行了年终盘点，并于2014年2月13日进场开始实施年终审计。经过约半个月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于2014年3月27日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。

  2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

  （1）独立性评价

  立信所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；立信所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

  （2）专业胜任能力评价

  审计小组共由13人组成，其中具有注册会计师资格的人员2名，项目部主要人员对本公司的经营业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

  3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况

  在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对审计过程中发现的问题，向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的，公司对其提出的改进意见进行分析采纳，在今后将进一步加强内控，促进公司健康、持续发展。

  （二）关于下年度续聘会计师事务所的建议

  立信会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-010

  江苏通润装备科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届监事会第八次会议于2014年4月24日下午13：30在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

  公司拟以2013年末总股本25020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利25,020,000.00元。

  3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

  截止2013年12月31日，公司资产总额为902,862,232.12元，负债总额为343,191,506.10元，归属于母公司所有者权益合计543,367,568.23元，2013年度实现营业总收入947,962,823.57元，归属于母公司所有者的净利润48,222,737.75元。

  公司2014年度财务预算：营业总收入9.52亿元，同比增长0.42%，营业成本7.525亿元，同比增长0.87%，利润总额6850万元，同比增长0.40%；总资产9.26亿元，同比增长2.55%，负债3.40亿元，同比减少0.87%，归属于母公司所有者权益5.67亿元，同比增长4.42%。

  上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江苏通润装备科技股份有限公司2013年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司2013年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。

  5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

  《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。

  6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年第一季度报告》。

  《公司2014年第一季度报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月28日的《证券时报》。

  三、备查文件

  江苏通润装备科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  2014年4月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-012

  江苏通润装备科技股份有限公司

  2014年日常关联交易重新预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）（包含合并报表范围内下属控股公司）2014年拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司（包含其控股子公司）、上海通润进出口有限公司（包含其控股子公司）发生日常关联交易，主要是向关联方销售产品和采购货物。预计关联交易总金额约6100万元人民币，其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易金额约5600万元人民币，与上海通润进出口有限公司关联交易金额约500万人民币。截止2013年12月31日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司同类交易实际发生金额分别为：3668.73万元、310.30万元。

  2、2014年4月24日公司第四届董事会第九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、JUN JI（季俊）、朱庆回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司应对该议案回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司及其控股子公司累计已发生同类交易实际发生金额1078.39万元；与常熟市通润包装有限公司累计已发生同类交易实际发生金额112.25万元；与上海通润进出口有限公司累计已发生同类交易实际发生金额119.99万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  常熟通润汽车零部件股份有限公司：法定代表人JUN JI；注册资本6,408万元；住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园；经营范围：生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具，销售本公司生产的产品。截至2013年12月31日，总资产69812万元，净资产22427万元，主营业务收入106568万元，净利润7033万元，以上数据未经审计。

  上海通润进出口有限公司：注册资本300万元；法定代表人顾静；住所位于浦东新区东方路877号16楼；主营自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  截至2013年12月31日，上海通润进出口有限公司总资产2403.31万元，净资产821.18万元，主营业务收入3341.11万元，净利润141.64万元，以上数据未经审计。

  常熟市通润包装有限公司：法定代表人丁玉秋；注册资本500万元；住所位于常熟经济开发区新龙腾工业园2幢；经营范围：纸板包装箱、吹塑盒包装制造、加工；塑料修车板生产及加工。包装装潢印刷；其他印刷品印刷。

  截至2013年12月31日，常熟市通润包装有限公司总资产2429万元，净资产692万元，主营业务收入5204万元，净利润39万元，以上数据未经审计。

  2、与上市公司的关联关系

  （1）常熟通润汽车零部件股份有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人；

  （2）上海通润进出口有限公司：由本公司控股股东间接控制的法人；

  上述关联人符合《股票上市规则》第十章第一节10.1.3款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析：上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

  三、关联交易主要内容

  关联销售：本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则按公司统一报价；结算方式由订单确定；付款安排：与常熟通润汽车零部件股份有限公司约定货款在提货后45日内付清，与上海通润进出口有限公司约定货款在开票、出货后45日内付清。

  关联采购：本公司向关联方采购货物，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定；价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则按公司统一报价；结算方式：凭发票结算；付款安排：双方约定在每月月初支付累计应付款的50%左右，剩余货款作为质量服务保证金。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品，主要是关联方为组套出口产生，“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率，在采购千斤顶等产品时，要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。

  本公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司采购货物，主要是关联公司产品质量保证，供货及时，能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。

  2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；关联交易的收款和付款条件与公司同类交易基本相同，没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

  3、因关联交易所涉及的比例不会超过10%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  （一）独立董事事前认可意见：江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）对2014年日常关联交易额进行预计，并拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司（包含其控股子公司）、上海通润进出口有限公司（包含其控股子公司）分别签订2014年度《产品买卖框架性协议》。本次江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）新增的关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

  （二）关联交易独立董事意见：江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以下简称“股份公司”）对2014年日常关联交易进行预计，并拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司（包含其控股子公司）、上海通润进出口有限公司（包含其控股子公司）分别签订《产品买卖框架性协议》。鉴于这两家公司均为股份公司关联方，根据股份公司《章程》、《独立董事制度工作细则》、《关联交易制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述相关事项发表如下意见：

  1、本次股份公司新增的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订2014年《产品买卖框架性协议》。

  2、预计股份公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订的2014年《产品买卖框架性协议》，日常关联交易总金额约6100万元人民币，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

  六、备查文件

  1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

  2、相关关联交易协议；

  3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-013

  江苏通润装备科技股份有限公司

  收购股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 交易概述

  1、2014年4月24日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购股权的议案》。公司拟与美国TORIN JACKS,INC.签订《股权转让协议》，收购美国TORIN JACKS,INC.持有的常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）3.93%的股权，交易价款为388.22万元。本次股权收购是公司于2009年6月收购通用电器厂94.88%股权时，其另一股东美国TORIN JACKS,INC.做出股权转让承诺的履行。美国TORIN JACKS,INC. 承诺：同意将其所持有的5.12%股权转让，并放弃股东拟转让股权的优先购买权。待通用电器厂外商投资经营期10年期满（即2013年12月31日）后，公司有权在6个月内要求收购TORIN JACKS,INC持有的通用电器厂5.12%的股权，承诺出让该等股权，且收购价格仍以通用电器厂有限公司截至2009年5月31日经审计的账面净资产值与经评估的净资产值中较低者为依据，按5.12%的股权比例折算。鉴于2011年9月8日，公司向通用电器厂以现金方式增资2335万元，通用电器厂注册资本由7715万元变更为10050万元。美国TORIN JACKS,INC.出资的395.22万元由原所占比例5.12%变更为3.93%。

  2、美国TORIN JACKS,INC.是本公司控股股东的全资子公司，属于控股股东直接控制的法人，上述股权收购构成关联交易。

  3、本次收购股权未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、第四届董事会第九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司收购股权的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、JUN JI（季俊）回避表决。本次收购股权的关联交易经公司独立董事事先认可并同意提交董事会讨论；在董事会上，独立董事发表了独立意见。上述交易无须获得股东大会的批准。

  5、本次股权收购还需经常熟市商务局批准才能生效。

  二、交易对方基本情况

  1、美国TORIN JACKS,INC.，企业性质：境外公司，注册地址：4355 BRICKELL STREET ONTARIO CA91761（美国加利福利亚州安大略市），法定代表人：JUN JI，是常熟市千斤顶厂的全资子公司。公司注册资本：180万美元，组织机构代码：BL00057676，经营范围：专业销售千斤顶、汽车零配件。

  经审计截止2013年3月31日，美国TORIN JACKS,INC.总资产2680.78万美元，营业收入7964.36万美元，净资产802.55万美元，实现净利润373.72万美元。

  2、美国TORIN JACKS,INC.是本公司的股东，持有本公司18.71%股权，美国TORIN JACKS,INC.是公司第一大股东常熟市千斤顶厂的全资子公司。TORIN JACKS,INC.的总经理JUN JI是常熟市千斤顶厂的董事，也是本公司的董事。

  二、 交易标的的基本情况

  1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）

  常熟市通用电器厂有限公司成立于1984年8月2日；注册资本10,050万元人民币，实收资本10,050万元人民币；江苏通润装备科技股份有限公司持有其96.07%的股权，美国TORIN JACKS,INC.持有其3.93%的股权。公司法定代表人柳振江；住所位于江苏省常熟市海虞镇通港路工业开发区；经营范围：高低压开关柜设计、制造、销售以及售后产品的维修服务。

  截至2013年12月31日，通用电器厂总资产38,283.83万元，负债总额22,365.53万元，应收账款12,419.47万元，净资产15,918.30万元，实现营业收入30,666.57万元，营业利润2,049.74万元，净利润1,461.83万元，经营活动产生的现金流量净额403.30万元。截止2014年3月31日，通用电器厂总资产38,686.36万元，负债总额22,445.80万元，应收账款10,397.12万元，净资产16,240.56万元，实现营业收入6,488.85万元，营业利润430.64万元，净利润322.26万元，经营活动产生的现金流量净额-257.02万元。（以上2013年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年数据未经审计）。

  2、交易标的审计、评估情况说明

  根据美国TORIN JACKS,INC.所作承诺，本次股权收购的价格以通用电器厂截至2009年5月31日经审计的账面净资产值与经评估的净资产值中较低者为依据，按股权比例折算。2009年公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））和上海银信汇业资产评估有限公司分别作为财务审计机构和资产评估机构，对此次收购股权进行了审计、评估。

  （一）审计情况

  2009年6月18日，立信会计师事务所有限公司出具了本次股权收购标的公司的审计报告。根据信会师报字（2009）11552号《审计报告》，截至2009年5月31日，常熟市通用电器厂有限公司净资产为7,578.39万元。

  （二）评估情况

  评估基准日为2009年5月31日。

  根据沪银信汇业评报字[2009]第1141号《评估报告》，本次评估采用成本加和法对常熟市通用电器厂有限公司的企业价值进行了评估，于评估基准日2009年5月31日经评估后净资产为10,168.71万元，比账面值增值34.18%。

  常熟市通用电器厂有限公司各项资产和负债评估结果详见下表：

  金额单位：万元

  ■

  常熟市通用电器厂有限公司评估增减值的原因分析：

  1、流动资产

  流动资产调整后账面值为16,513.68万元，评估值为19,063.72万元，评估增值2,550.04万元，增值率15.44%。

  流动资产增值主要是存货评估增值及应收账款坏账准备评估减值所致。

  2、固定资产

  固定资产调整后账面值为3,669.14万元，评估值为4,074.46万元，评估增值405.32万元，增值率11.05%。

  2.1房屋建筑物调整后账面值为3,037.72万元，评估值为3,066.03万元，评估增值28.31万元，增值率0.93%。

  评估增值的原因主要是：被评估企业的房产是2009年4月由母公司（常熟千斤顶厂）投资取得，其账面值是通过评估双方共同确认的市场价值，本次评估的增值主要是财务的折旧年限与评估时实际使用折旧年限不同造成的。

  2.2设备类调整后账面值为631.42万元，评估值为1,008.43万元，评估增值377.01万元，增值率59.71%。

  设备类增值的主要原因为：委估设备大部分是二手设备，入账价值较低，故使得本次评估增值。

  3、无形资产

  无形资产调整后账面值为2,092.77万元，评估值为2,115.17万元，评估增值22.40万元，增值率1.07%。

  无形资产评估增值中主要是：被评估企业的土地使用权是2009年4月由母公司（常熟千斤顶厂）投资转让取得，其账面值是通过评估并经过常熟市国土资源局备案认可的市场价值，本次评估的增值主要是财务的摊销年限与评估时实际市场价值有差异造成的。

  4、递延所得税资产

  递延所得税资产调整后账面值为404.92万元，评估值为零，评估减值404.92万元，减值率100.00%。

  递延所得税资产评估减值的原因系递延所得税资产对应科目坏帐准备评估为零，故本次评估递延所得税也相应评估为零，故而造成评估减值。

  三、 股权转让协议的主要内容与定价依据

  1、公司收购美国TORIN JACKS,INC.持有通用电器厂3.93%的股权，双方一致同意本次标的股权收购的价款以通用电器厂截至2009年5月31日经审计的账面净资产值与经评估的净资产值中较低者为依据，按股权比例折算。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）11552号《审计报告》，截止2009年5月31日，通用电器厂净资产为7578.39万元。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字[2009]第1141号评估报告，于评估基准日2009年5 月31日，通用电器厂经评估后净资产为10168.71万元。本次股权收购的交易价款为388.22万元。公司将在协议生效之日起十个工作日内向出让方一次性支付上述收购价款。上述股权转让协议于2014 年4 月24 日签署，该协议自双方签署之日起成立，并经商务主管部门批准之日起生效。相关《审计报告》和《评估报告》详见2009年6月19日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  2、上述股权转让金额388.22万元，支出款项来源于公司自有资金。

  3、协议约定本次股权收购包括标的股权及附属于该股权的全部股东权益（包括但不限于标的股权按比例享有的通用电器厂截止2014年4月24日的未分配利润、盈余公积、资本公积等），2014年4月24日至标的股权过户至本公司期间，标的股权产生的任何股东权益（包括但不限于标的股权产生的收益）归本公司享有。2014年4月24日至标的股权过户至本公司期间，标的股权产生的任何股东权益（包括但不限于标的股权产生的收益）归本公司享有。

  四、 收购目的和对公司的影响

  本次关联交易是美国TORIN JACKS,INC.公司于2009年所作的股权转让承诺的正常履行，本次股权收购通过减少与关联方共同投资，可进一步完善公司治理结构，增加上市公司股东权益，符合公司和全体股东的利益。

  五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止2014年3月31日，公司与美国TORIN JACKS,INC.未发生关联交易。

  六、 独立董事事前认可和独立意见

  独立董事事前认可意见：本次股权收购关联交易是上述承诺的正常履行，通过减少与关联方共同投资，进一步完善公司治理结构，增加上市公司股东权益，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

  独立董事独立意见： 1、本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司章程的规定；关联董事就相关议案表决进行了回避，决策程序合法、合规、有效。同意股份公司与美国TORIN JACKS,INC.公司签订《股权收购协议》，收购美国TORIN JACKS,INC.公司持有的常熟市通用电器厂有限公司3.93%的股权，收购的交易价款为388.22万元。

  2、本次关联交易的定价原则为以标的公司截至2009年5月31日经审计的账面净资产值与经评估的净资产值中较低者为依据，关联交易价格公允，符合公司与全体股东利益，没有损害非关联股东利益。

  3、本次关联交易是美国TORIN JACKS,INC.公司于2009年所作的股权出让承诺的正常履行，本次股权收购通过减少与关联方共同投资，可进一步完善公司治理结构，增加上市公司股东权益，符合公司和全体股东的利益。

  七、 备查文件

  1、 第四届董事会第九次会议决议；

  2、 独立董事事前认可意见和独立意见；

  3、 股权收购协议；

  4、 美国TORIN JACKS，INC. 的承诺函；

  5、 关联交易标的资产的财务报表；

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十八日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-016

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2013年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月27日召开公司2013年度股东大会。

  3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间：2014年5月27日（星期二）上午9：30。

  5、会议召开方式：现场表决方式。

  6、出席对象：

  （1）截止2013 年5 月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议议案：

  （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

  （4）审议《公司2013年度利润分配方案》；

  （5）审议《公司2013年度报告及摘要》；

  （6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；

  （7）审议《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》。

  2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  上述1-7项议案内容及独立董事2013年度述职报告登载于2014年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第九次会议决议公告和第四届监事会第八次会议决议公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2013年5月26日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:30）

  2、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

  信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

  江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：215517 传真：0512-52346558

  四、其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券事务部

  联系人：蔡岚 联系电话：0512-52343523

  五、备查文件

  1、第四届董事会第九次会议决议公告；

  2、第四届监事会第八次会议决议公告。

  特此通知。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

  2、《公司2013年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)

  3、《公司2013年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》

  （同意□ 反对□ 弃权□)

  4、《公司2013年度利润分配方案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

  5、《公司2013年度报告及摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□)

  6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

  7、《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  截止2014年5月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  股东帐户号：

  持有股数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日

  证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-017

  江苏通润装备科技股份有限公司

  关于举行 2013年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月30日下午14:00-16:00（星期三）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长柳振江先生、独立董事徐凤英女士、财务总监王月红女士、董事会秘书蔡岚女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司董事会

  2014年4月28日