证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司积极落实年度经营计划，加强技术改进，提高生产效率，顺应市场需求，合理优化产品结构，降低生产成本，调整营销团队架构，健全激励机制，巩固现有客户，拓展新客户、新市场，提升市场份额，在餐饮行业高端消费、公款消费大幅下滑的形势下，公司营业收入仍然保持稳步增长；但随着募投项目的投入使用，新增固定资产折旧计提等固定费用，募集资金的使用触发利息收入减少，科研经费投入增加，管理费用上升，导致经营业绩出现下降。

  报告期内，公司实现营业收入27,601.93万元，较上年同期增长0.53%；实现营业利润4,189.36万元，较上年同期下降25.98%；净利润为3,508.23万元，较上年同期下降27.16%；净利润的减少导致基本每股收益较上年同期下降27.16%。

  2013年，公司按照年初制定的各项经营计划，结合市场实际情况，积极开展各项工作：

  （1）市场方面

  报告期内，公司积极调整营销策略，改革市场，促进增长，利用募投项目“市场营销网络建设项目”的优势，收集整理客户信息，规划调整经销商布局，整合优化市场营销网络，及时根据市场反映情况，升级老产品，开发新产品，满足市场需求，并加大广告宣传、新产品推广、大客户铺底等促销力度，提高客户销售热情，扩大市场占有率，同时健全激励机制，加强考核，优胜劣汰，组建专业高效的营销团队，提升客户拓展能力和市场竞争力，促进销售业绩稳定增长。

  （2）生产方面

  2013年4月30日，公司募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”已完成安装调试工作，进入试生产阶段，目前设备运行正常，满足生产需要。为适应新生产线的高标准，公司加强设备管理，根据设备组成结构、运行原理，制定设备点检、润滑标准，落实设备巡检制度，合理安排人员检修，确保设备正常运行，减少设备故障率，提高生产效率；建立健全质量管理监督体系，严把原辅料关，定期检查产品质量，明确产品质量管理责任，并加强考核培训，提高生产人员操作技能，规范操作流程，提高产品质量。

  （3）研发方面

  报告期内，公司引进研发人才，建立研发团队，提升研发能力，推动技术创新，应用新技术、新工艺，开发新产品，改变传统生产工艺和方法，优化改造老产品，提高产品品质，适应市场需求，增强市场竞争力。

  截至2013年12月31日，公司在用专利75项，其中发明专利3项，实用新型1项，外观设计71项。

  2013年5月，公司收到广东省科学技术厅颁发的《广东省高新技术产品证书》，公司的“佳隆浓缩鸡粉”产品顺利被认定为“2012年广东省高新技术产品”，批准文号：粤科高字[2013]40号，有效期三年。

  （4）管理方面

  公司持续建立健全内部控制体系，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定和要求，结合自身特点和管理需求，修改完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》等一系列制度，新制订了《累计投票制度实施细则》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》，确保公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间能够权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作，从而提高公司治理水平，增强公司运作公开性和透明度。

  （5）人力资源管理方面

  报告期内，公司根据战略发展需要，通过网络招聘、校园招聘和人才市场现场招聘等方式，多渠道引进管理人才；健全薪酬制度，吸引人才、激励人才、留住人才；落实考核制度，使员工明确自己的职责和义务，培养员工的积极主动性；建立多层次培养体系，提高员工的技能水平和专业水平，激发员工工作激情；重视企业文化建设，开通OA视窗平台，开设《佳隆视窗》内刊，及时、全方位、多视角传递公司信息，增强员工的归属感和凝聚力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-017

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2014年4月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年4月24日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并形成了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度总裁工作报告>的议案》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013年年度报告》之第四节。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

  公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入27,601.93万元，同比增长0.53%；实现利润总额4,060.95万元，同比下降27.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,508.23万元，同比下降27.16%。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票 2011 年度及 2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07万元，资本公积余额60,609.38万元。

  公司2013年度利润分配预案如下：

  以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

  独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。

  公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。

  独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘用期为一年，并确定其报酬为不超过人民币58万元。

  独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2014年5月19日(星期一)上午9:30召开公司2013年度股东大会，公司2014-021号公告《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第一季度季度报告全文>及公司<2014年第一季度季度报告正文>的议案》。

  公司《2014年第一季度季度报告全文》及公司《2014年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求，公司结合实际情况，拟修改《公司章程》中的利润分配条款。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了意见，《公司章程》和《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司<投资者投诉管理制度>的议案》。

  公司《投资者投诉管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-018

  广东佳隆食品股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年4月24日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司《2013年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

  公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入27,601.93万元，同比增长0.53%；实现利润总额4,060.95万元，同比下降27.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,508.23万元，同比下降27.16%。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。

  公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票2011年度及2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07万元，资本公积余额60,609.38万元。

  公司2013年度利润分配预案如下：

  以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。

  独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。

  监事会对董事会编制的公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

  公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。

  监事会认为，公司能按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2013 年度内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

  公司《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第一季度季度报告全文>及公司<2014年第一季度季度报告正文>的议案》。

  监事会对董事会编制的公司《2014年第一季度季度报告全文》及《公司2014年第一季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司2014年第一季度季度报告全文》及《公司2014年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  2014年4月24日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-020

  广东佳隆食品股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除各项发行费用55,910,966.02元，募集资金净额776,089,033.98元。

  2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

  截止2013年12月31日，公司募集资金使用合计458,538,476.94元，其中本年度使用 136,829,556.66元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计44,023,402.07元。截止2013年12月31日，存放于募集资金专户的余额为160,992,570.22元，持有理财产品15,000.00万元，5,000万元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其再次修订经2013年6月19日“2013年第一次临时股东大会”审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

  为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，2013 年 8 月 22 日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司用于购买理财产品的结算账户：中国民生银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号601988880。公司于2013年公司共使用闲置募集资金2亿元人民币购买理财产品，截止2013年12月31日，购买理财产品使用闲置募集资金余额为1.5亿元。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户(其中包括：3个活期存款账户，1个定期存款账户)，购买理财产品3笔。

  1、募集专户存放情况：

  金额单位：人民币元

  ■

  2、募集资金购买未到期理财情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  3、理财产品结算账户存储情况：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  “市场营销网络建设项目”的效益主要体现在：其主要服务于销售和服务体系，有效节约人力成本和租赁费用，有利于开拓和整合区域内客户资源，一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  本公司不涉及节余募集资金使用情况。

  （七）超募资金使用情况

  本公司超募资金53,721.40万元，根据2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资，在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2012 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000 万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备。截止2013年12月31日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资已投入3,241.69万元，投资进度54.03%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元，投资进度69.15 %；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入9,475.09万元，投资进度52.64 %。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金36,157.40万元，其中：6,099.26万元存放于募集资金活期存款专用账户，10,000万元存放于募集资金定期存款账户，15,000.00万元用于购买理财产品，5,000万元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户，理财产品结算账户余额拟继续购买理财产品。

  （九）募集资金使用的其他情况

  本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

  （二）变更募集资金投资项目的具体原因

  本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。

  （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  截止报告日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

  （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止报告日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  截止报告日，本公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十四日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 2013年度

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-021

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议于2014年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期和时间：2014年5月19日(星期一)上午9:30

  4、会议召开方式：现场会议

  5、股权登记日：2014年5月14日

  6、会议出席对象

  （1）截至2014年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

  7、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  2、审议议案：

  (1)审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  (2)审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  (3)审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

  (4)审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  (5)审议《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。

  (6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

  (7)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  上述议案中的议案(4)、(7)需经特别决议通过。

  本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

  上述议案内容详见2014年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告和第四届监事会第十六次会议决议公告。

  三、出席现场会议的登记事项

  1、会议登记办法

  （1）登记时间：2014年5月15日、16日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。

  （2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  （3）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

  2、 其他事项：

  （1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  （3）联系方式

  联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

  联系人：甘宏民 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事会

  二(一四年四月二十八日

  附件1：股东大会授权委托书

  附件2：股东参会登记表

  附件1：

  广东佳隆食品股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期： 委托日期：

  年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件2：

  广东佳隆食品股份有限公司

  2013年年度股东大会股东参会登记表

  ■

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-022

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于举行2013年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司将于2014年5月12日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事兼总裁林长春先生、副总裁兼董事会秘书甘宏民先生、财务总监周宏先生、独立董事方钦雄先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月28日