证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  1、报告期内，公司股东深圳市前景科技投资有限公司进行了约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户），涉及股份数量合计为7,200,000股，占公司总股本的3.28%；报告期内未进行购回交易，截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为7,200,000股，占公司总股本的3.29%。此外，截止报告期末股东深圳市前景科技投资有限公司还通过普通证券账户持有2,000,000股；占公司总股本的0.91%。

  2、报告期内，公司股东程文俊进行了约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为长江证券股份有限公司约定购回专用账户），涉及股份数量合计为5,870,000股，占公司总股本的2.68%；报告期内未进行购回交易，截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为5,870,000股，占公司总股本的2.68%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1．本公司2014年1月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。2014年1月16日已实施并完成了限制性股票的授予工作。

  2．本公司于2014年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本公司的期货套期保值业务只限于在境内商品期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种。本公司2014年全年开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过4,000万元人民币，截至本报告报日，尚未发生相关业务。

  3．本公司于2014年3月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》投资设立湖北国创高新能源投资有限公司，注册资本1000万元。2014年4月17日该公司工商登记手续已办理完成。

  4．本公司于2014年4月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》，公司拟使用变更后的募集资金9553.65万元（含募集资金产生的相关利息收入353.65万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司进行增资，并通过其收购并追加投资JF Investment （Hong Kong）Co., Limited（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大Sahara Energy Ltd.，完成对Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。截至本报告日，该收购事宜尚在办理过程之中。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖北国创高新材料股份有限公司

  董事长：高庆寿

  二〇一四年四月二十四日