证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2013年是艰难的一年，公司各业务经营状况均不同程度下滑。根据Gartner公布的最新数据，2013年全球PC出货量为3.159亿台，同比下降10%，仅与2009年相当。智能手机出货量虽然保持较快增长，但价格重心迅速下移，品牌集中度增强，尤其是中低端市场，竞争异常激烈。由于手机市场的剧烈变化，公司经过认真评估权衡，在2013年3月份撤回了非公开发行股票申请。因公司手机市场策略调整，手机业务经营情况受到明显影响。

  在主营业务艰难的2013年，公司在经营模式和业务转型方面做了大量工作，进行了积极探索。公司在内部推行了更灵活的经营激励机制，希望通过内部挖潜提高经营效益，但结果未及预期。在对原有业务内部挖潜的同时，公司在新兴产业积极寻找新的业务，探索公司转型方向。但后来由于重点考察的行业市场突然火爆，并购成本激增，考虑行业持续发展风险和过高的市场估值，为维护公司股东利益，公司放弃了通过并购向该行业转型的计划。2013年三季度公司出资设立手游公司，试图通过低成本的方式进行转型探索。

  公司拥有比较完整的产品生产线，除了关键元器件，大部分原配件从设计、模具开发、塑胶五金件的成型等均可以自己生产，但当销量大幅下滑时单位制造成本激增，生产制造环节成为公司经营的重要负担之一。在确定公司向轻资产的新兴产业转型的大方向之后，为保持轻装上阵，公司2013年四季度对五个子公司股权进行了处置，并决定2014年放弃手机生产业务。

  报告期内，公司实现营业收入141,778.07万元，同比增长6.02%；利润总额-11,165.75万元，同比下降1061.85%；归属上市公司股东净利润-12,367.45万元，同比下降1608.88%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上期相比本期新增合并单位5家，原因如下：

  1)2013年7月31日，本公司新设成立全资子公司广州七喜物业管理有限公司（以下简称“七喜物业”），七喜物业自2013年7月31日起纳入本公司财务报表的合并范围；

  2)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称“善游网络”），善游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围；

  3)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州嘉游网络科技有限公司（以下简称“嘉游网络”），嘉游网络自2013年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围；

  4) 2013年8月9日，本公司与自然人孙德兵合资设立广州七喜光电有限公司（以下简称“七喜光电”），本公司所占股比为51%。2013年12月6日，本公司与广州七喜资讯产业有限公司（以下简称“七喜资讯”）签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜光电全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜光电发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但2013年8月9日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年8月9日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表；

  5) 2013年5月13日，本公司新设成立全资子公司广州七喜精密模具有限公司（以下简称“七喜精模”）。2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜精模全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但2013年5月13日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年5月13日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

  2、本期减少合并单位3家，原因如下：

  2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的广州七喜电子科技有限公司（以下简称“七喜电子”）、七喜香港科技有限公司（以下简称“七喜香港”）、广州市诚禾电子科技有限公司（以下简称“诚禾电子”）全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但期初至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、期初至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  七喜控股股份有限公司

  董事长：易贤忠

  2014年4月24日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-19

  七喜控股股份有限公司

  2013年度内部控制的自我评价报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  七喜控股股份有限公司全体股东：

  根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称公司)内部管理控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日(评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  一、重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  三、内部控制评价工作情况

  (一) 内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  1、纳入评价范围的主要单位包括：

  七喜控股股份有限公司、广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司、广州赛通移动科技有限公司、广州七喜物业管理有限公司、广州善游网络科技有限公司、广州嘉游网络科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额62.93%。

  2013年12月6日，本公司与广州七喜资讯产业有限公司(以下简称“七喜资讯”)签署了《股权转让协议》，本公司将持有的广州市诚禾电子科技有限公司(以下简称“诚禾电子”)、广州七喜电子科技有限公司(以下简称“七喜电子”)、广州七喜光电有限公司(以下简称“七喜光电”)、广州七喜精密模具有限公司(以下简称“七喜精模”)、七喜(香港)科技有限公司(以下简称“七喜香港”)全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。

  因此，七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模不在本次评价范围内。

  2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：

  (1) 组织架构

  根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合公司实际，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》等制度，对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了合理的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。

  股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

  董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，由股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定公司的总方针，总目标和年度综合计划，是公司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

  公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

  监事会是公司的监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为，对股东大会负责并报告工作。

  公司管理层具体负责实施股东大会和董事会决议, 通过调控和监督各职能部门规范行使职权，开展公司的日常生产经营管理工作。公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制。

  公司对控股子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，制定了《子公司管理制度》，通过严谨的制度履行必要的监管。

  (2) 发展战略

  公司董事会下设战略委员会，对公司长期发展战略、重大投资融资方案和资本运作进行研究并提出建议。

  (3) 人力资源

  公司制定了《人力资源管理制度》、《薪资管理办法》、《员工手册》等，建立和实施了较为科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、绩效考核、工资福利等管理办法。公司人力资源管理部门为主要执行部门，部门内根据需要进行了岗位职责划分，具有较好的执行力和执行效果，基本能够满足公司经营管理需要。

  (4) 社会责任

  公司按照国家法律法规的规定，制定和完善了安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，有效地履行了各项社会责任。

  (5) 企业文化

  公司确定了文化建设的目标和内容，结合实际情况，组织和培养具有自身特色的企业文化建设，积极引导员工树立开拓创新的企业精神，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展目标的实现。

  (6) 资金活动

  公司制定了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等制度,形成了严格的资金审批授权程序，规范了公司投资、筹资和资金运营活动，防范资金活动风险、提高资金效益。

  (7) 采购业务

  公司制定了《采购管理制度》等制度，明确了相关部门和人员的职责权限及请购、审批、验收、付款等程序，堵塞了采购供应环节的漏洞，有效降低了采购风险。

  (8) 资产管理

  公司已建立了《资产管理制度》、《资金管理制度》等，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止造成资产的毁损和重大流失。

  公司对货币资金、固定资产、在建工程、存货的管理等进行了明确规定，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则的要求，按照相关规定合理计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

  (9) 销售业务

  公司制定了《销售业务管理流程》等制度，明确了业务谈判、定价、出厂、运输、服务等销售各环节审查审核程序，明确了各销售岗位职责权限，有效防范了销售风险及票据欺诈。

  (10) 研究与开发

  公司制定了科技研发领域各项规章制度，公司从研发立项、可行性研究报告、成果验收、专利申请、成果保护及保密等方面，完善了相关制度和办法，有效规避了研发活动风险。

  (11) 关联交易

  公司在《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易规则》中对关联交易、关联交易的审批权限、决策程序及审计关注重点等作了明确的规定，以规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

  (12) 担保业务

  公司严格按照相关法律法规的规定，在《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外担保管理制度》中明确了对外担保的权限、决策程序等规定。公司原则上不对除控股子公司以外的任何公司进行担保活动。

  (13) 财务报告

  为规范公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，提高会计核算、信息披露质量，公司对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范，严格按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度，明确相关工作流程和要求，落实责任制，并确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

  (14) 合同管理

  公司制定了《合同管理制度》、《印章管理规定》、《档案管理办法》等管理制度，并设立了公司法务部，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同的审查、签订、履行、管理予以程序化、规范化。

  (15) 内部信息传递

  公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内幕信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》等，通过建立完善内部报告制度，明确内部信息传递的内容、保密要求、传递范围及形式、职责和权限等。

  (16) 信息系统

  公司设信息中心，对信息系统方面的内容进行控制管理。公司已制定了《网络安全管理制度》、《网络安全使用守则》、《网络管理员管理制度》等制度及规范，涵盖了信息系统开发与维护，程序及资料的存取，数据处理，信息在公司内外的流动，档案、设备、信息的安全等方面的控制。

  3、公司重点关注的高风险领域主要包括：

  战略管理风险、人力管理风险、安全环保风险、生产管理风险、投资风险、存货管理风险、现金流风险、销售风险和重大决策法律风险。

  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

  (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

  公司依据企业内部控制规范体系及细分业务模块的相关控制管理制度组织开展内部控制评价工作。

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

  1、财务报告内部控制缺陷的认定标准：

  (1) 定性标准

  重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

  公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；公司审计委员会和公司审计处对内部控制的监督无效。

  重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：

  未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。

  一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

  (2) 定量标准

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

  ■

  2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准：

  (1) 定性标准

  非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：

  违反国家法律、法规或规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。

  非财务报告内部控制重要缺陷，出现下列情形的，认定为重要缺陷：

  重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。

  非财务报告内部控制一般缺陷，出现下列情形的，认定为一般缺陷：

  一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。

  (2) 定量标准

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

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  (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

  1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司未及时发现和深圳天发科技发展有限公司的关联交易属于重要缺陷，公司已采取了相应的整改措施，在2013年10月28日第五届董事会第三次会议审议了相关议案并进行了披露(公告编号：2013-53)。

  2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

  ?根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  2014年公司将进一步完善内部控制体系，在内控规范手册的基础上狠抓内控关键点的落实与执行，并通过信息化建设加强内部控制的自动化程度，提高内部控制的效率，强化内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。

  四、其他内部控制相关重大事项说明

  报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

  七喜控股股份有限公司

  董事会

  2014年4月24日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-14

  七喜控股股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  1、时间：2014年4月24日

  2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

  3、出席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹

  4、本次会议应出席会议3人，实际到会3人。会议由监事会主席鱼丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于《2013年年度报告及其摘要》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告摘要将刊登在2014年4月28日的《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

  此项议案须提交股东大会审议。

  2、关于《2013年度总裁工作报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

  3、关于《2013年度监事会工作报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。此议案需提交股东大会审议。

  4、关于《2013年财务决算报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入141,778.07万元，同比增长6.02%；利润总额-11,165.75万元，同比下降1061.85%；归属上市公司股东净利润-12,367.45万元，同比下降1608.88%。

  此项议案须提交股东大会审议。

  5、关于《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属上市公司股东的净利润-123,674,575.89元，加上去年未分配利润195,499,034.43，未分配利润为71,824,488.54元。

  因报告期内经营业绩亏损，根据《公司章程》公司提出不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本的分配预案，公司未分配利润滚存至下一年度。

  2013年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。监事会认为公司2013年度利润分配预案符合国家相关法规及《公司章程》的规定。

  6、关于《2014年证券投资授权》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年证券投资授权》的议案。董事会延续原有授权，授权公司经营管理层2014年进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。

  此项议案须提交股东大会审议。

  7、关于《内部控制自我评价报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。公司《2013年度内部控制自我评价报告》刊登在2014年4月28日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

  8、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

  会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。

  为了满足公司融资需要，同意公司在2014年向招商银行开发区支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币：壹亿元（￥100,000,000）。

  本次授信融资自招商银行开发区支行审批通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层负责办理贷款具体事宜。

  此议案需提交股东大会审议。

  9、关于《向浦东发展银行申请综合授信》的议案

  会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《向浦东发展银行申请综合授信》的议案。

  为了满足公司流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币：伍仟万元（￥50,000,000）。

  本次授信融资自浦发银行广州分行审批通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层负责办理贷款具体事宜。

  10、关于《购买银行理财产品》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《购买银行理财产品》的议案。

  为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于2014年利用部分闲置资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。

  此议案须提交股东大会审议。

  11、关于《2014年开展远期外汇交易业务》的议案

  会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《2014年开展远期外汇交易业务》的议案。

  为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在2014年将开展远期外汇交易业务，单月额度不超过500万美金，全年额度为不超过6000万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。公司2009年7月第三届董事会第四次会议审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》，对公司远期外汇业务开展的基本原则、审批权限、操作流程等作了明确规定。公司因为电子元器件进口较多，外汇付款量大，而银行推出的外汇交易业务为公司无风险获利提供了可能。因此，根据以往的操作情况，公司决定继续开展远期外汇交易业务，争取资金的效益最大化。公司开展远期外汇业务以来，一直严格遵守《远期外汇交易业务管理制度》运作，在保证资金安全的基础上实现了资金效益最大化。在会计处理上，公司人民币付款以存款形式存入银行作为保证金，同时从银行贷出外汇作为短期借贷，通过远期外汇汇率约定获得确定的收益，公司不存在任何风险。2014年公司将继续严格按照相关管理制度操作远期外汇交易业务，根据自己的需求量与正规的银行机构合作，争取资金效益最大化。

  此议案须提交股东大会审议。

  12、关于《续聘会计师事务所》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

  根据《公司法》、《七喜控股股份有限公司章程》的规定，本公司于2012年年度股东大会审议通过聘任立信会计师事务所担任本公司2013年度审计机构。

  此期间内，立信会计师事务所主要为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等工作，取得了较好的工作效果，双方的合作非常愉快。因此，为保持审计工作的延续性，取得更好的工作效果，拟继续聘任立信会计师事务所担任本公司2014年度审计机构，审计费用拟定为人民币：肆拾伍万元（￥450,000）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  13、关于《与广州七喜精密模具有限公司关联交易》的议案

  会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与广州七喜精密模具有限公司关联交易》的议案。由于股权转让前，易贤武先生曾担任七喜精密法人代表，因此构成关联关系，此项议案回避表决。

  广州七喜精密模具有限公司（以下简称“七喜精模”）原为七喜控股全资子公司，2013年12月7日第五届董事会第五次会议审议通过，将公司股权转让给七喜资讯，股权转让合同约定，2013年10月31日之后的损益由七喜资讯承担；2013年12月27日第二次临时股东会审议通过股权转让，股权转让合同生效；2014年1月15日完成股权过户手续。因七喜精模股权变化，部分供应商和客户出于信用考虑要求过渡期业务通过七喜控股进行，因此，在公司股东大会审议通过股权转让协议之后，这部分交易形成关联交易。2014年1月，七喜控股与七喜精模签订《水、电转售合同》，预计2014年向七喜精模转售水、电费不超过400万元。

  14、关于《与广州七喜电子科技有限公司2014年度的关联交易》的议案

  会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《与广州七喜电子科技有限公司2014年关联交易》的议案。由于易贤武为七喜电子的法人代表，此项议案回避表决。

  七喜电子原为我司控股子公司，2013年10月股权转让后与我司实际发生的关联交易为132.63万元。根据七喜电子与公司下属子公司七喜电脑和七喜数码签订的合同，预计商品交易金额350万元，加工合同金额152.67万元，合计交易金额约500万元，交易定价与其他非关联第三方的同类产品的交易价格一致。2014年1月，七喜控股与七喜电子签订《水、电转售合同》，预计2014年向七喜电子转售水、电费不超过300万元。因此，公司与七喜电子的关联交易金额预计约为800万元。

  15、关于《七喜控股及七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股及七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜控股2014年1月与七喜资讯签订厂房租赁合同，租赁七喜资讯黄埔工业园四号厂房一楼884平方米房屋作为仓库使用，租金加管理费合计13元/平方米/月，该房屋每月合计人民币11492元，租赁时间为2014年1月1日到2014年12月31日。

  公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司于2014年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同（合同编号：QXZXCF20140101），租赁七喜资讯黄埔工业园二号厂房一、三楼厂房6990平方米，租金7元/平方米/月，该房屋租金每月合计人民币48930元，租赁时间为2014年1月1日到2014年12月31日。公司实际控制人易贤忠先生也是七喜资讯的实际控制人，因此本租赁构成关联租赁。监事会认为厂房租赁价格与其他非关联方定价原则一致，不存在损害股东的利益。

  16、关于《与七喜工控签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《与七喜工控签订厂房租赁合同》的议案。

  公司于2014年1月与广州七喜工控科技有限公司（以下简称“七喜工控”）签订了厂房租赁合同（合同编号：QXKGFW2014002），合同约定将座落在广州市黄埔区埔南路63号七喜工业园厂区一号厂房一层建筑面积640平方米、一号厂房三层建筑面积为2160平方米，合计2800平方米出租给七喜工控作生产和仓库用途使用。租金7元/平方米/月，租赁时间为2014年1月1日到2014年12月31日。

  17、关于《签订设备购买合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订设备购买合同》的议案。

  由于公司转型尚没有明确行业方向，为充分利用公司退出手机制造业务后的场地、技术资源，增加公司经营收入，经公司研究决定购买贴片机设备用于代工业务，设备采购合同总金额413.28万美元。

  18、关于《修改<公司章程>》的议案

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的公司章程。全文将于2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月28日的证券时报。

  根据工商部门对企业经营范围的描述规范要求，公司对《公司章程》第十四条经营范围描述进行了规范和修正，但未实质调整公司经营范围。

  此议案须提交股东大会审议。

  19、关于《制定<投资者投诉处理工作制度>》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《制定<投资者投诉处理工作制度>》的议案。

  为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发【2013】27号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》（国办发【2013】110号）精神，根据广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【2014】28号）的有关规定，公司制定了《投资者投诉处理工作制度》。

  20、关于《增补易良慧先生担任公司董事》的议案

  会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《增补易良慧先生担任公司董事》的议案。

  根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。公司原董事区日佳先生的辞职导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提名，增补易良慧先生为第五届董事会董事，任期与第五届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。（易良慧简历见附件）

  此议案需提交股东大会审议。

  21、关于《2014年第一季度季度报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度季度报告》的议案。监事会认为公司董事会编制和审核公司2014 年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，季度报告正文刊登在2014年4月28的《证券时报》上。

  22、关于《同意取消易贤华有关股权激励承诺》的议案

  会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《同意取消易贤华有关股权激励承诺》的议案。

  2005年公司股改时公司第三大股东易贤华承诺：为了建立股权激励机制，使公司管理层与股东及公司利益相结合，易贤华承诺在本次股权分置改革方案实施后，以本次从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜控股股东大会相关决议解除锁定。

  2014年4月2日，公司收到第三大股东易贤华的申请：因公司长期未提出股权激励方案，特申请取消其关于股权激励的承诺，取消对相关股份的锁定由其本人依相关规定处置。

  由于公司转型方向未定，未来2年内都不具备股权激励条件，难以推出限制性股权激励计划；并且易贤华并没有承诺向上市公司免费提供股票作为股权激励来源，需要上市公司向其购买导致股权激励成本较高，对公司成本而言并非最合适的激励方式。因此，董事会讨论后决定同意取消易贤华有关股权激励的承诺，并将议案提交股东大会审议。

  此议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件：

  1、《七喜控股第五届第六次监事会决议》

  2、《七喜控股2013年年度报告》

  3、《七喜控股2014年一季度报告》

  4、其他资料

  特此决议。

  七喜控股股份有限公司

  监事会

  2014年4月24日

  附：易良慧先生个人简历

  姓名：易良慧 出生日期：1986年10月12日 籍贯：湖北潜江

  教育情况：

  2013-12 至 今 中山大学（岭南学院） 高级管理人员工商管理硕士EMBA

  2005-09 至2009-07 北京邮电大学 信息工程专业 学士学位

  工作经历：

  2013/10 – 至今 广州善游网络科技有限公司 总经理

  2011/07 - 2013/10 上海天蓝信息咨询有限公司 CEO联合创始人

  2009/07 - 2011/07 上海华讯网络存储系统有限公司 专业服务工程师

  易良慧先生现在没有持有公司股份；是实际控制人易贤忠先生的侄子、两者之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-26

  七喜控股股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议召开公司2013年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议时间

  1.现场会议：2014年5月28日（周三）下午14：30起，会期半天；

  2.网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过互联网投票系统投票开始时间为2014年5月27日下午15：00至2014年5月28日15：00的任意时间。

  （二）现场会议地点：广州萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室

  （三）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

  1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （四）会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

  （五）股权登记日：2014年5月21日（周三）

  二、会议主要议程

  1、《关于2013年度报告和摘要的议案》；

  2、《关于2013年董事会工作报告的议案》；

  3、《2013年财务决算报告的议案》；

  4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；

  5、《关于2014年证券投资授权的议案》；

  6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；

  7、《关于购买理财产品的议案》；

  8、《关于2014年开展远期外汇交易的议案》；

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  10、《关于修改<公司章程>的议案》；

  11、《关于增补易良慧先生担任董事的议案》

  12、《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》

  13、《关于2013年监事会工作报告的议案》

  另独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2014 年4 月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、参加会议的对象

  1.公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

  2.截止2014年5月21日（周三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、参加会议的方式

  1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  五、会议登记方式

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以5月16日17点前到达本公司为准）。

  5. 登记时间：5月 23日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30；

  6. 登记地点及授权委托书送达地点：广州萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  2、投票代码：【362027】

  3、投票简称：【七喜投票】

  4、股东投票的具体程序为：

  (1)买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月27日15：00 至2014年5月28日15：00 之间的任意时间。

  七、其他事项

  1. 联系方式

  联系人：颜新元

  联系电话：020-83070708

  传真：020-83070710

  （由于办公室即将搬迁，以上电话、传真从5月15日起正式启用）

  邮政编码：510670

  2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议

  2、第五届监事会第六次会议决议

  七喜控股股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年四月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  (下转B99版)