证券时报多媒体数字报

  (上接B97版)

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2014年5月20日（周二）上午9：30

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

  4、会议方式：采取现场投票方式

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2014年5月14日（周三）

  二、会议议题

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度财务决算报告》

  4、审议《2014年度财务预算报告》

  5、审议《2013年度报告全文及摘要》

  6、审议《2013年度利润分配方案》

  7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》

  8、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》

  9、审议《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》

  10、审议《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》

  11、审议《关于继续聘请众环海华为2014年度审计机构的议案》

  上述议案中除议案2外的其他议案均由公司五届二次董事会审议通过，议案2经公司五届二次监事会审议通过，议案的详细内容可参见公司刊登在2014年4月28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月14日（周三）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  四、提示公告

  公司将于2014年5月15日（周四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  五、出席会议登记办法

  1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

  2、登记时间：2013年5月19日（周一）上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  六、其他事项

  1、会议联系人：姚婧、冯琳琳、罗炯波

  联系电话：0755-26067916

  传真：0755-26063692

  通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层

  邮编：518054

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此通知。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  附

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-025

  中航三鑫股份有限公司

  关于2014年度为子公司融资

  提供担保授权额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保基本情况

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会审议通过了《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》，为了实现公司中长期战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，拟为子公司提供不超过人民币41.38亿元的融资担保额度，主要用于承接幕墙工程、特种玻璃日常运营融资等方面。期限以具体签订的担保合同或协议为准，具体担保明细将根据公司经营情况自行安排。

  2、董事会审议担保额度情况

  公司五届二次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》。

  本担保事项尚需提交公司年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、深圳市三鑫幕墙工程有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1-2栋7层

  法定代表人：张桂先

  成立时间：2008年3月24日

  注册资本：人民币14,286万元（截至报告期内，实收注册资本10934.34万元）

  主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。

  本公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司70％股份（截至报告期内，按实收注册资本计算，公司持深圳幕墙92.10%的股权）。

  主要财务指标：截止2013年12月31日，该公司总资产156,999.53万元，负债总额144,675万元，净资产12,324.53万元，资产负债率为92.15%。2013年度，该公司实现营业收入237,495.40万元，实现净利润1,184.06万元。

  2、公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧

  法定代表人：王金林

  成立时间：2008 年 8 月 28 日

  注册资本：人民币31,000万元

  主营业务：超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售。

  本公司持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司58.71%的股份，蚌埠玻璃工业设计研究院持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司25.16%的股份，蚌埠投资集团持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司16.13%的股份。本公司为中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司的控股股东。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，该公司资产总额96,073.62万元，负债总额75,790.25万元，净资产20,283.37万元，资产负债率78.89%。2013年度，该公司实现营业收入36,139.76万元，实现净利润-5,189.04万元。

  3、公司名称：海南中航特玻材料有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：海南省澄迈县老城开发区

  法定代表人：韩平元

  成立时间：2008年12月26日

  注册资本：人民币193,220.75万元

  主营业务：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。

  本公司持有海南中航特玻40.44%的股权。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，该公司总资产402,470.03万元，总负债256,273.76万元，净资产146,196.27万元，资产负债率为63.68%。2013年度，该公司实现营业收入60,760.53万元，净利润-40,009.82万元。

  4、广东中航特种玻璃技术有限公司

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：惠州大亚湾响水河工业园

  法定代表人：罗志平

  成立时间：2005年12月28日

  注册资本：人民币15,000万元

  主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃。

  本公司持有广东中航特种玻璃技术有限公司100％股份。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，该公司的资产总额为50,303.36万元，负债总额为35,218.38元，净资产为15,084.98万元，资产负债率为70.01%。2013年度，该公司实现营业收入17,473.97万元，实现净利润19.58万元。

  5、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼17L

  法定代表人：韩平元

  成立时间：2005 年10 月17 日

  注册资本：人民币6,000 万元

  主营业务：电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售。

  本公司持有三鑫精美特76%的股份，三鑫精美特经营管理人员及核心技术骨干出资持有三鑫24%的股份。本公司为三鑫精美特的控股股东。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，三鑫精美特总资产15,613.26万元，总负债8,831.02万元，净资产6,782.24万元，资产负债率56.56%。2013年度，三鑫精美特实现营业收入10,054.19万元，实现净利润-1,394.03万元。

  6、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）

  公司性质：有限责任公司

  注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路

  法定代表人：韩平元

  成立时间：2007 年12 月20 日

  注册资本：人民币1,000 万元

  主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品。

  本公司持有三鑫幕墙产品公司60%的股份，崎陞国际有限公司持有三鑫幕墙产品公司40％的股份，本公司为幕墙产品公司控股股东。

  主要财务指标：截至2013年12月31日，幕墙产品公司的资产总额为6，087.08万元，负债总额为4,450.76万元，净资产为1，636.32万元，资产负债率为73.12%。2013年度幕墙产品公司实现营业收入7，101.23万元，实现净利润158.43万元。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

  2、担保方名称：中航三鑫股份有限公司

  3、被担保方名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司、海南中航特玻材料有限公司、广东中航特种玻璃技术有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。

  4、担保期限：长期有效

  5、担保事项的审批程序及相关授权：《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》经董事会审议通过，并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

  四、董事会意见及独立董事发表的独立意见

  1、董事会意见

  公司董事会认为，在行业低迷以及产品价格波动剧烈的情况下，为了实现公司中长期战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，必须为子公司提供担保。2014年是公司扭亏为盈重要的一年，为子公司融资提供担保是子公司2014年生产经营任务完成的重要保障，各子公司有能力偿还相应的银行债务。

  2、独立董事认为：该担保符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围内。上述担保事项未说明具体明细，建议公司在定期报告中披露担保额度的使用情况。此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年12月31日已使用担保额度为30.95亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的327.38%；截止2014年3月31日已使用担保额度为32.425亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的342.99%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  六、特别说明

  上述担保总额度不超过41.38亿元仅限于授权为全资、控股子公司担保使用，若新增担保对象或该额度已使用完毕，公司再履行新增担保事项的审议程序。具体执行情况公司将按照有关规定在半年度报告及年度报告中披露。

  为了使本期与下一年度审议年度报告董事会期间的担保可正常履行，上述担保总额度有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。

  七、备查文件

  1、五届二次董事会决议；

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2014-020

  中航三鑫股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年4月10日以电子邮件方式发出，于2014年4月24日以现场方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中现场出席会议董事5名，4名董事委托其他董事代为行使表决权，具体委托情况：董事韩平元、李亮佐因会议行程冲突，无法现场参会，委托董事朱强华代为行使表决权；董事陶国飞由于出差在外，无法现场参会，委托董事戴卿林代为行使表决；独立董事张佰恒因公出差在外，无法现场参会，委托独立董事王成义代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2013年股东大会审议。

  具体内容可参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2013年度报告全文中“第四节 董事会报告”章节。

  公司第四届董事会独立董事王琦女士、周成新先生、张佰恒先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。独立董事的述职报告全文同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了公司《2014年度经营计划》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  2014年是中航三鑫实现扭亏为盈非常重要的一年，公司以“一切以效益为中心”为主线，全面开展“效益年”主题活动，工作核心就是“保效益、保生存”。

  2014年，机遇与挑战并存，虽然国际国内经济形势仍然严峻，但我们必须要全力以赴，强化内部管理，狠抓产品质量，加大产品研制，加快产品结构调整，确保原有产品的市场份额，开拓市场，拓宽现有产品的覆盖范围。为此，各单位要层层分解目标、落实责任，加大全员业绩考核力度，加强奖励机制，充分调动全体干部职工的积极性和主动性，排除万难，确保全面完成各项经济指标，为中航三鑫实现扭亏为盈做出贡献。

  四、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2013年度公司实现营业收入38.60亿元，较上年增长17.23%；实现利润总额-5.13亿元，净利润-5.36亿元，较去年亏损加大；实现经营性现金净流入7,732.63万元，较上年增加0.51%；本年度每股收益-0.64元/股，上年每股收益-0.16元/股。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2013年度报告全文。

  五、审议通过了公司《2014年度财务预算方案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  2014年主要经营预算指标如下：

  营业收入：459,941万元；利润总额：6,382万元；归属于母公司所有者的净利润：2,348万元；经营性现金净流入：44,293万元。

  特别提示：公司2013年财务预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

  六、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本预案需提交2013年度股东大会审议。

  经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润-5,759.33万元，提取法定盈余公积金0元。根据中小企业板信息披露业务备忘录第33号，本年末公司实际可供股东分配的利润累计-50,093.47万元。根据上市公司现金分红政策及《公司章程》有关规定，2013年度由于公司经营亏损，拟不派发现金股利也不转增股本。

  独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  七、审议通过了公司《2013年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  《中航三鑫股份有限公司2013年度报告全文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-022号公告。《中航三鑫股份有限公司2013年度报告摘要》详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-023号公告。

  八、审议通过了公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2013年度股东大会审议。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-028号、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》。

  众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2014）010384号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司对该说明出具了《专项核查报告》，具体内容见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  九、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字（2014）010382号《内部控制鉴证报告》，具体内容见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十、审议通过了公司《董事会审计委员会关于2013年度审计工作的总结报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司董事会审计委员会关于2013年度审计工作的总结报告》。

  十一、审议通过了《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2013年度股东大会审议。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-025号公告。

  独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十二、审议通过了《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  为满足公司业务持续经营和发展所需资金，拟向金融机构申请不超过25亿人民币（或等值外币）的融资额度（不含向中航工业集团财务有限责任公司申请的10亿元融资授信额度、向中航国际租赁有限公司申请的10亿元融资租赁额度以及向云南国际信托公司申请的1亿元贷款额度），具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并在该融资额度内根据公司经营情况自行安排融资活动。

  本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体融资事项，授权公司董事长负责与金融机构签订相关融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  本议案自董事会审议通过之日起3年内有效。

  十三、审议通过了《关于预计2014年度预计发生的日常关联交易的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。该议案需提交2013年度股东大会审议。

  关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-024号公告。

  独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十四、审议通过了《关于2013年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

  2012年 9月 13 日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了四届二十二次董事会会议通过的《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财务公司）在其经营许可范围内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截至2013年12月31日，公司在中航财务公司贷款1亿元，存款1,650.28万元。

  公司根据中航财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。中航财务公司与公司同受同一实际控制人——中国航空工业集团公司控制，因此中航财务公司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。

  关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十五、审议通过了《关于续聘众环海华为公司2014年度审计机构的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。本议案需提交2013年度股东大会审议。

  公司决定继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  十六、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  为规范公司组织机构和岗位设置，构建高效、精干组织机构，根据公司目前所处的历史发展阶段、外部环境的变化以及公司战略的调整，公司总部决定调整组织机构设置。本次组织架构调整后，公司总部设置审计部、财务部、经营管理部、党群工作部、资本运营部及经理部六个职能部门。

  十七、审议通过了《2014年一季度报告正文及全文》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  《中航三鑫股份有限公司2014年一季度报告全文》详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-029号公告。《中航三鑫股份有限公司2014年一季度报告正文》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-030号公告。

  十八、审议通过了《关于提议召开2013年度股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-026号、中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会的会议通知。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-019

  中航三鑫股份有限公司

  关于公司股票实施退市风险

  警示的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  鉴于中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）2012年度、2013年度连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将实施退市风险警示。

  一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  1、股票种类：A股

  2、股票简称：由“中航三鑫”变更为“*ST三鑫”

  3、股票代码：002163

  4、公司股票交易将于2013年4月28日停牌一天，自2014年4月29日开市时实施“退市风险警示”特别处理：

  实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  二、实施退市风险警示的主要原因

  公司2012年度、2013年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为-13049.28万元和-51174.31万元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

  三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  2014年，公司以“一切以效益为中心”为主线，全面开展“效益年”主题活动，工作核心就是“保效益、保生存”。公司全体员工及管理层将强化内部管理，狠抓产品质量，加大产品研制，加快产品结构调整，确保原有产品的市场份额，开拓市场，拓宽现有产品的覆盖范围。为此，各单位将层层分解目标、落实责任，加大全员业绩考核力度，加强奖惩机制，充分调动全体干部职工的积极性和主动性，排除万难，确保全面完成各项经济指标，全力以赴争取尽快实现扭亏为盈。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

  五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  联系人：冯琳琳、罗炯波

  电话：0755-26067916

  传真：0755-26063692

  联系地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼

  邮政编码：518054

  电子信箱： sxzqb@sanxinglass.com

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-027

  中航三鑫股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上说明会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年5月9日（周五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱强华先生、独立董事王成义先生、副总经理兼财务总监谢敏勤女士、副总经理兼董事会秘书姚婧女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十八日