证券时报多媒体数字报

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  报告期末至本报告披露日，公司因非公开发行股票总股本由257,495,600股增加至307,495,600股，按新股本计算的每股收益为-0.56元/股。

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  我国机床工具行业在经历连续十年以上的高速增长后正处于相对困难的调整转折期，自2011年以来连续下滑，国内同行业企业均面临严峻挑战。2013年公司主营业务收入实现32,663.84万元，同比下降7.16%，下降幅度小于行业平均降幅11.10%的水平，主要是受国内机床行业市场需求持续低迷影响。

  2013年度公司机床产品经营特点是大型机床同比下降50.02%，而中小机床产品同比下降仅为3.06%，大型机床产品对经济景气度较为敏感，经济下行期间受影响程度大，公司是以生产大型数控机床为主的制造企业，故所受影响程度要远远大于行业内以生产中小机床为主的企业。公司参股公司华东电源生产的光伏逆变器产品在2013年度实现销售2,817.56万元，同期未有此项业务。

  主营业务收入占营业收入比重为97.27%，其中机床产品及配件销售29,846.27万元，占比为88.89%，报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。

  2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07元，较上年增亏7,422.24万元，增亏幅度为75.23%。其增亏因素主要为：一是国内机床行业持续低迷致使竞争进一步加剧影响综合经营毛利额减少1,835.55万元，其中由于毛利率下降3.43百分点，影响毛利减少1,150.57万元；二是报告期内资产减值损失、所得税费用、管理费用、财务费用等期间费用增支6,789.85万元，增幅为33.99%；三是报告期内营业收支相抵后净支出同比增加964.93万元。

  公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展，大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。

  公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期，行业发展的前景光明，我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇化和农业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为机床工具产业提供持续的市场需求。公司在2013年度行业不景气，需求持续低迷的形势下，工作重点仍紧紧围绕董事会制定的公司发展战略规划，坚持主业经营不动摇，继续完善配套措施，加快企业管理及产品档次的转型升级步伐，增加企业核心竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  （2）报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年1月25日，公司控股子公司威海华东电源有限公司出资设立武威华东众合新能源有限公司，注册资本1,000万元（首次出资500.2万元），持股比例99.98%。自设立当月纳入合并报表范围。

  2013年10月31日，武威华东众合新能源有限公司股东与江西顺风光电投资有限公司签订协议，以武威华东众合新能源有限公司2013年10月31日的净资产为依据，作价人民币3,704,166.22元出让全部股权。自次月起不再纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  会计师事务所经审计出具了标准无保留意见的审计报告。

  （5）2014年1-3月经营业绩情况

  公司《2014年第一季度报告》与本报告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年第一季度经营业绩等相关情况请查阅《2014年第一季度报告》。

  此页为《威海华东数控股份有限公司2013年年度报告摘要》之签字盖章页

  法定代表人：汤世贤

  威海华东数控股份有限公司

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-020

  威海华东数控股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2014年4月14日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年4月25日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  经与会董事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告全文》第四节。

  独立董事宋文山、赵大利、刘庆林向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

  3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2013年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-021）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  公司2013年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2013JNA3035）。公司2013年度实现营业收入33,579.96万元，同比下降9.97%；2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，较上年负增长75.25%；截止2013年12月31日归属于上市公司所有者权益合计75,061.79万元，同比下降18.61%；截止2013年12月31日公司总资产为269,295.58万元，同比下降12.58%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  公司2013年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  公司监事会、独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-025）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》。

  7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并授权公司管理层根据工作量确定报酬。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见，《威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事汤世贤、李壮、郭洪君、魏杰回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《威海华东数控股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-027）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-024）、《独立董事关于担保等事项的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

  10、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-023）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  11、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-022

  威海华东数控股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会拟定于2014年5月19日（星期一）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9：00。

  （二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

  （三）股权登记日：2014年5月12日（星期一）

  （四）召集人：公司第四届董事会、监事会

  （五）召开方式：现场投票

  （六）出席对象：

  1、截至2014年5月12日（星期一）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  3、《2013年年度报告全文及摘要》；

  4、《2013年度财务决算报告》；

  5、《2013年度利润分配预案》；

  6、《关于续聘审计机构的议案》；

  7、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  公司独立董事将在本次股东大会述职。

  （二）披露情况：

  上述议案经公司2014年4月25日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  （三）投票方式

  本次会议采用现场投票方式表决。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

  （二）登记时间：

  2014年5月13日（星期二），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00

  （三）登记地址及联系方式

  地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

  联系电话：0631-5912929 传真：0631-5967988

  联 系 人：王明山、孙吉庆

  四、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  附件：

  股东参会登记表

  ■

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2013年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数。）

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  *请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

  *本委托书有效期至股东大会结束之时止*

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-024

  威海华东数控股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议（简称“本次会议”）通知于2014年4月14日以电话、邮件、传真方式发出，会议于2014年4月25日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘旭辉主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  经与会监事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2013年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-021）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  公司2013年度财务决算报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2013JNA3035）。公司2013年度实现营业收入33,579.96万元，同比下降9.97%；2013年度归属于上市公司股东的净利润为-17,288.07万元，较上年负增长75.25%；截止2013年12月31日归属于上市公司所有者权益合计75,061.79万元，同比下降18.61%；截止2013年12月31日公司总资产为269,295.58万元，同比下降12.58%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  公司2013年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  监事会审核了董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《威海华东数控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

  监事会认为：2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事刘旭辉回避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《威海华东数控股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-027）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

  8、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2014年第一季度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-023）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

  9、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-025

  威海华东数控股份有限公司

  关于股票交易实行退市风险警示的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年4月28日停牌一天，于2014年4月29日开市起复牌；

  2、公司股票自2014年4月29日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“华东数控”变更为“*ST东数”。

  3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  由于公司2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：

  一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

  （一）股票种类仍为人民币普通股；

  （二）股票简称由“华东数控”变更为“*ST东数”；

  （三）股票代码仍为“002248”；

  （四）公司股票交易2014年4月28日停牌一天，自2014年4月29日开市起实施退市风险警示特别处理；

  （五）实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  二、实行退市风险警示的主要原因

  公司2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2014年4月28日停牌一天，自2014年4月29日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  公司股票交易被实行退市风险警示后，公司董事会将会积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。

  （一）通过处置闲置资产回笼资金，优化公司资产负债结构，补充营运资金，降低资金成本。

  （二）优化产品和业务结构，加大市场开拓力度，提高主营产品市场竞争力；加大产品研发力度，提高产品核心竞争力。

  （三）通过机构整合，流程梳理，减员增效，降低成本和费用。

  （四）完善绩效考核制度，充分调动员工的积极性。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

  五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  联系人：王明山、孙吉庆

  电话：0631-5902248 5912929

  传真：0631-5967988

  联系地址：威海经济技术开发区环山路698号

  邮政编码：264205

  电子信箱：002248@huadongcnc.com

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-026

  威海华东数控股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2014年5月5日（星期一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长汤世贤，董事会秘书兼财务总监王明山，独立董事宋文山。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-027

  威海华东数控股份有限公司关于

  2014年度日常关联交易预计的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）于2014年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2014年度与关联方大连机床营销有限公司进行不超过40,000万元的关联交易。关联董事汤世贤、李壮、郭洪君、魏杰回避表决。

  公司与关联方交易均基于真实的交易背景，公司上年度未发生同类交易，对交易金额的预计存在不确定性，请投资者注意投资风险。

  该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

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  （三）公司上年度未发生同类交易，年初至披露日未与前述关联人发生各类关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  大连机床营销有限公司，法定代表人：吕书国；注册资本：2,000万元；主营业务：金属切削机械销售、法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批的不得经营，法律法规未规定审批的，企业自主选择经营，开展经营活动；住所：大连市沙河口区长生街33-6号。

  最近一期财务数据：截止2014年3月31日，大连机床营销有限公司总资产291,186万元，净资产2,242万元，2014年一季度主营业务收入123,585万元，净利润13万元。（以上数据未经审计）

  2、与公司的关联关系

  大连机床营销有限公司与公司关联关系图如下：

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  大连机床营销有限公司为大连机床（数控）股份有限公司的控股子公司，持股比例85%，公司大股东大连高金科技发展有限公司直接持有大连机床（数控）股份有限公司26.06%股权，通过大连机床集团有限责任公司持有大连机床（数控）股份有限公司29.06股权。大连高金科技发展有限公司间接持有大连机床营销有限公司46.85股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易第一节关联交易及关联人第10.1.3条第（五）款规定大连机床营销有限公司属于本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，关联方主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

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  上述关联交易的定价原则是参考同类产品、材料的市场价格，为双方可接受的公允价格。双方根据实际交易量，按月进行结算付款。

  公司于2014年4月25日与上述关联方签署了《2014年度产品销售和材料采购合作框架协议》，该协议自公司股东大会审议通过后生效，协议有效期1年，具体业务开展时双方将另行签订相关采购、销售合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常生产经营需要而发生，目的是充分利用双方资源、优势互补，追求公司效益及股东利益最大化。交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，遵循公允、公平、公正的原则制定，关联交易未损害公司及股东利益，也未影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  关联交易均属公司正常业务范围，交易的发生有利于公司持续发展。公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会造成公司对关联方的依赖。关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  六、监事会意见

  2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

  七、保荐机构意见

  保荐机构中国国际金融有限公司经核查后认为：公司预计的2014年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以公允的市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2014年度日常关联交易已经公司2014年4月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

  八、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于担保等事项独立意见；

  3、中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见；

  4、公司与关联方签署的合作框架协议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日