证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张弢、主管会计工作负责人潘炜及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产负债情况

  公司在2014年2月19日公开发行2300万股流通股，发行价格每股10.16元，本次募集资金总额为23368万元，发行费用为3235万元，募集资金净额为20133万元。募集资金到位后，公司在2014年3月14日使用募集资金16621.84万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，置换完成后，公司归还了部分项目贷款，降低了资产负债率。

  由于上述原因，截止2014年3月31日，公司的货币资金较年初增长了11522.89万元，增幅152.57%；长期借款减少了2660万元，降幅为48.16%；净资产增加了20897.34万元，增幅为73.06%；总资产增加了15832万元，增幅为23.71%。

  2、现金流量情况

  公司2014年一季度在经营过程共实现净现金流-2068万元，同比减少了518.73万元，减幅为33.48%。主要原因是公司为降低财务费用，在2014年一季度减少了银行承兑汇票的贴现。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、上市及工商变更：公司经中国证券监督管理委员会《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]36号）核准，首次公开发行人民币普通股2,300万股，发行价格10.16元/股，并于2014年2月19日在深圳证券交易所挂牌上市。2014年3月31日公司已完成工商变更登记手续，公司注册资本由6,900万元人民币变更为9,200万元人民币，公司类型由股份有限公司变更为其他股份有限公司（上市）。

  2、2013年度利润分配预案：以现有总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.6元（含税），合计5,520,000.00元，不进行公积金转增股本，不配送红股。2013年年度利润分配预案需经公司董事会审议并提交2013年年度股东大会审议批准后实施。

  3、募集资金置换：公司以首次公开发行股票募集资金16,621.84万元置换预先投入“年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目”的等额自筹资金。公司本次以募集资金16,621.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不影响公司募投项目的实施，符合公司经营发展的需要。

  4、入选扬帆计划：公司引进的"高效零件先进成形创新团队"及该团队开展"发动机气门先进成形技术研究与开发"的项目入选了广东省2013年"扬帆计划"专项，并将获得省财政资金500万元资助。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-027

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届董事会第36次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第36次会议通知已于2014年4月19日以口头通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名（其中董事杨华健、符麟军、周立成、独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

  《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-028

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届监事会第11次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第11次会议通知已于2014年4月19日以口头通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2014年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

  经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2014年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日