证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、合并资产负债表项目的重大变动说明

  1）期末应交税费较期初增加67.52%，主要系本期销售增加，使得期末应交增值税销项税额增加所致。

  2、合并利润表项目的重大变动说明

  1）本期销售费用较上年同期增加36.54%，主要系运输及仓储成本增加，以及芜湖世特瑞新增进入合并报表范围所致；

  2）本期管理费用较上年同期增加45.80%，主要系研发支出及职工薪酬增加，以及芜湖世特瑞新增进入合并报表范围所致；

  3）本期财务费用较上年同期增加43.74%，主要系为扩大生产经营规模新增银行借款所致。

  3、合并现金流量表项目的重大变动说明

  1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加237.04%，主要系本期购买商品更多采用票据方式支付，相应的减少了现金支出所致；

  2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.26%，主要系本期支付一块新增土地的土地出让金所致；

  3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加444.77%，主要系本期新增了银行借款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非公开发行A股股票

  经公司2014年3月20日召开的本公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会批准，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过3,820万股(含)A股股票，募集资金总额预计不超过70,800万元(含)，具体发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。公司本次非公开发行A股股票尚待取得中国证监会等监管机构核准后方可实施。有关详情见本公司于2014年01月28日、2014年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：《浙江世宝：非公开发行A股股票预案》、《浙江世宝：2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会决议公告》及相关披露文件。

  2、2013年度利润分配预案

  根据2014年3月21日公司第四届董事会第十五次会议通过的2013年度利润分配的预案，以总股本277,657,855股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。有关详情见本公司于2014年03月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：《浙江世宝：第四届董事会第十五次会议决议公告》。

  3、聘任独立董事填补空缺

  因独立董事李自标先生辞世，公司董事会目前由十名成员组成，其中包括三名独立董事。因此公司未能符合本公司《章程》规定的独立董事应占董事会人数的三分之一（1/3）或以上的要求。本公司将在三个月内致力物色合适的独立董事候选人以填补上述空缺。有关详情见本公司于2014年04月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：《浙江世宝：关于独立董事辞世的公告》。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  董事长：张世权

  浙江世宝股份有限公司

  2014年4月28日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-022

  浙江世宝股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2014年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事10名，实到董事10名，其中董事张宝义、汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2014年第一季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2014年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

  表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  本公司2014年第一季度报告全文及报告正文于2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文同时刊登在2014年4月28日的《证券时报》。

  另外，本公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见刊登在2014年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  本公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-023

  浙江世宝股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2014年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、吴琅平、沈松生、王奎泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2014年第一季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）关于浙江世宝2014年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告的专项核查意见

  经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  本公司第四届监事会第九次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司监事会

  2014年4月28日