证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2014年1月17日，公司全资子公司卓翼营销有限公司与美国Double Power Technology Inc.签订了《股权转让协议》；截至本报告披露日，公司已完成注册变更登记手续，并按照法律、法规的规定在指定信息披露媒体上进行了披露。

  2、2013年12月10日，公司拟定的《限制性股票激励计划（草案）》经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过；2014年2月18日，该草案获得中国证券监督管理委员会备案无异议。公司根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，形成了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过；且董事会同意将上述草案修订稿及其摘要提交公司股东大会审议。

  3、报告期内，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规定，自2014年3月11日起，公司控股股东、实际控制人变更为夏传武先生。

  4、报告期内，公司的全资子公司天津卓达科技发展有限公司与江苏紫米电子技术有限公司签署了《委托生产加工框架协议》，采用EMS模式为其生产移动电源等相关电子产品，目前双方已正式展开合作。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事长：夏传武

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-025

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证券监督管理委员会备案无异议。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对限制性股票激励计划进行了相应修订（修订内容详见《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后对照表》）。

  魏代英女士、董海军先生及陈新民先生为本次《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后对照表》内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。详见2014年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  北京市天元律师事务所对此议案已发表法律意见，具体内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年第一季度报告》。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。

  为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险的银行短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元；并授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

  具体内容详见2014年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见2014年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2014年5月19日下午14：00（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室；股权登记日：2014年5月13日（星期二）。

  2014年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》刊登于2014年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-026

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第七次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会提出的《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及公司《章程》的规定。董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》内容详见2014年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。

  经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机选择购买安全性强、流动性较高的理财产品，履行了必要的审批程序。使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险的银行短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-028

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  独立董事关于股权激励的

  公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张学斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权（以下简称“本次征集委托投票权”）。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门对本征集投票权报告的内容不负有任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  （一）征集人仅对公司拟召开的2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  （下转B95版）