证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员)李前程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、关于重组所涉债务转移的相关事项

  截止2012年3月31日(交割审计基准日)，本公司负债总额为 33,667.11 万元。截止报告期，已取得同意函的负债的账面价值为 10,622.79 万元，已于期后清偿的负债账面价值为13,862.77万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为9,181.55万元。上述债务共1500余笔，单笔金额较小，形成原因复杂，操作周期较长，并且债务中预收账款和账龄超过两年以上的在7000万元左右，考虑诉讼时效等因素，预计实际需偿还债务金额还会进一步降低，截止报告期末，银行账户专项账户资金余额为2,300万元左右，因而短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求。

  为了彻底解决重组债务引发的债务风险，哈电集团在《账户管理协议》中已经承诺：在债务到期前将清偿资金足额支付至上市公司指定账户，以便上市公司能及时对外清偿债务。哈电集团会严格履行《账户管理协议》，及时提供代偿资金，清偿已核定确认的重组债务。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-21

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：

  1、审议通过《2014年度第一季度报告全文及摘要》的议案

  本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度第一季度报告全文及摘要》。

  2、审议通过《公司前次募集资金使用情况》的议案

  详见发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况的报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交将于2014年5月5日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月25日