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浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股■ ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ ■ 三、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-017 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2014年4月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年4月25日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场与电话通讯相结合表决的方式,审议通过了如下议案: 审议通过了《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 《2014年第一季度报告正文》登载于 2014年 4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2014年第一季度报告全文》全文登载于 2014年 4月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字加盖董事会印章 2.深交所要求的其他文件 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 董事会 2014年4月25日
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2014-018 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知于2014年4月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年4月25日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席胡关跃召集并主持,公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场与电话通讯相结合表决的方式,审议通过了如下议案: 审议通过了《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2014年第一季度报告正文》登载于 2014年 4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2014年第一季度报告全文》全文登载于 2014年 4月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.深交所要求的相关文件 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 监事会 2014年4月25日 本版导读:
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