证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  公司上述前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期末不存在约定购回交易，其他股东存在约定购回交易，具体情况如下：

  （1）报告期内，股东林博云通过西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户约定购回公司股份142,700股，占公司总股份的0.022%；

  （2）报告期内，股东邱林武通过西藏同信证券有限责任公司约定购回专用账户约定购回公司股份80,000股，占公司总股份的0.012%。

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  沈阳化工股份有限公司拟通过向中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权。本次交易已取得国务院国资委的预审核批准。公司已召开第六届第五次董事会会议，审议通过本次发行股份购买资产的相关议案。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-019

  沈阳化工股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2014年 4月24日以电话方式发出会议通知。

  2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2014年4月25日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  二○一四年第一季度报告及摘要

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-020

  沈阳化工股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议的通知时间及方式：本次会议于2014年4月24日以电话方式发出会议通知。

  2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2014年4月25日在公司五楼会议室以现场方式召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

  4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

  5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  二〇一四年第一季度报告及摘要

  内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  表决结果：通过

  沈阳化工股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十八日