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北京联信永益科技股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李超勇、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末7,111.97万元，较期初减少58.89%，主要是本期经营活动现金流量减少和偿还上期部分借款。 （2）预付款项期末 4,649.43万元，较期初增加109.28%，主要是本期项目设备采购付款所致。 （3）短期借款期末2,316万元，较期初减少67.83%，主要是偿还部分银行借款。 （4）应交税费期末-91.43万元，较期初减少106.59%，主要是上期应缴税金在本期缴纳所致。 （4）其他应付款期末375.83万元，较期初减少68.23%，主要是本期归还往来账款所致。 （5）销售费用期末233.99万元，较上年同期减少53.47%，主要是公司集中资源专注于竞争性强的项目所致。 （6）管理费用期末2,227.32万元，较上年同期减少47.88%，主要是公司人员结构性调整取得阶段成果，管理费用有所下降。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014年2月28日，经中国证监会并购重组审核委员会2014年第12次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。本次重组完成后, 公司的主营业务将变更为提供智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设。截至本公告披露日，公司尚未取得正式核准文件，待取得相关文件并完成本次重组后，公司将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销退市风险警示。 公司将全力推进本次重大资产重组落实，但具体时间尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损
法定代表人： 李超勇 北京联信永益科技股份有限公司 2014年4月28日 证券代码：002373 证券简称：*ST联信 公告编号： 2014-018 北京联信永益科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2014年4月21日以专人送达形式发出会议通知，于2014年4月25日上午10：30以通讯方式召开。公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以6票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年第一季度报告及摘要》； 该季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十九次会议决议； 特此公告。 北京联信永益科技股份有限公司董事会 2014年4月28日 证券代码：002373 证券简称：*ST联信 公告编号： 2014-019 北京联信永益科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2014年4月21日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月25日上午11点以通讯方式召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年第一季度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会监事签字的公司第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 北京联信永益科技股份有限公司监事会 2014年4月28日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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