证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年6月交易所发布新的上市公司退市制度，深中华面临严重退市风险。2012年10月深中华进入重整程序。2013年10月深中华重整计划获得通过和批准，2013年12月27日深圳市中级人民法院裁定深中华重整计划执行完毕并终结深中华破产程序，12月31日深中华A、B股股票复牌交易。在重整工作风雨兼程不断推进取得重要成果的同时，2013年国内外宏观经济形势依然严峻，作为传统制造领域的自行车行业延续着材料成本、制造成本、资金成本上涨高企的严重困局，行业市场总量有所下降。由于行业进入门槛低、厂商众多，导致市场竞争非常激烈，公司经营环境恶劣。但伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变，绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心，自行车行业存在结构性发展机会。

  在上述特殊的背景下，在政府、法院、管理人、股东、债权人、公司等各方的共同努力下，经过董事会、经营层和全体员工的艰苦努力，2013年公司重整工作获得重要成果，经营业务整体保持了平稳发展。通过加大市场拓展力度、调整产品结构，严格控制成本费用支出，在自行车营业收入较上年略有下降的情况下，自行车营业毛利较上年总体持平，经营业务良性运作。经营业务的平稳发展，支持了公司重整工作。

  2013年度公司营业收入2.71亿元，营业成本2.43亿元，毛利0.28亿元。经过重整和资产处置，形成大额营业外收入（资产处置收益和债务重整收益），利润总额为16.69亿元，归属上市公司股东的净利润为15.75亿元，公司债务问题得到解决。公司经营活动现金流方面，扣除重整因素影响，保持了正常态势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2013年12月27日，深圳中院作出（2012）深中法破字第30-10号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕并终结本公司破产程序。根据重整计划规定，公司持有的深圳市安居乐物业管理有限公司、中华自行车（国际）有限公司、中华自行车（香港）有限公司的股权属破产重整非主要资产，由管理人依法进行处置并向债权人进行分配。本报告期内，上述3家子公司不再纳入合并范围。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年12月27日，深圳中院作出（2012）深中法破字第30-10号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划执行完毕并终结本公司破产程序。根据重整计划规定，公司持有的深圳市安居乐物业管理有限公司、中华自行车（国际）有限公司、中华自行车（香港）有限公司的股权属破产重整非主要资产，由管理人依法进行处置并向债权人进行分配。本报告期内，上述3家子公司不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。 2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华重整计划执行完毕，终结深中华破产程序。

  通过重整，公司沉重债务问题得以解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现平稳发展。公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。公司将继续积极开展各项相关工作，努力推进重组工作。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月24日

  股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2014—011

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第九届董事会于2014年4月24日（星期四）下午2：30在深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第四次会议，参加会议应到董事九人，实到董事九人。董事孔那女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨奋勃先生代为行使表决权。会议由董事长罗桂友先生主持。

  与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《2013年度董事会工作报告》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、《2013年度总经理工作报告》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、《2013年度财务决算报告》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、《2013年度利润分配预案》：

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为1,575,223,894.89元，主要系公司重整处置资产清偿债务形成营业外收入所致，截止2013年12月31日，公司未分配利润为-1,204,837,748.73元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、《董事会对2013年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  六、《独立董事2013年度述职报告》；具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  七、《2013年年度报告》及其摘要；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、《2013年内部控制的自我评价报告》；具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于向深交所申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》：

  2012年10月至2013年12月，公司经历了重整程序，深中华重整计划获得了通过和批准，重整计划执行完毕，破产程序终结，股票复牌交易等，在这种异常特殊的经营环境下，公司经营班子在董事会的正确领导下，在推进重整工作的同时，团结全体员工共同拼搏，锐意进取，圆满地完成了公司的各项工作任务和经营目标。提议按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子成员2013年度经营工作进行考核，并结合公司年度奖励惯例，提出公司经营班子成员2013年度奖励议案：奖励基数为人民币18万元；职务系数：总裁为1.0；副总裁为0.8（2013年10月1日离职）；财务总监（2013年10月1日离职）及董事会秘书为0.7；考核系数：总裁为1.3；董事会秘书为1.2；副总裁、财务总监为0.8。奖励总额为税后54.72万元，其中李海为23.4万元，孙龙龙为15.12万元，夏勃夫为8.64万元，张泽兵为7.56万元。

  根据《公司章程》有关规定，对董事李海、张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后方能实施。

  本议案赞成8票，反对0票，弃权0票。董事李海为关联董事，对本议案回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、《关于召开第二十三次（2013年年度）股东大会的议案》：

  公司第二十三次（2013年年度）股东大会的召开时间另行通知。

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十二、《2014年第一季度季度报告》；

  本议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月28日

  股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2014—012

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届监事会于二零一四年四月二十四日下午3：30在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第八次会议，参加会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人萧彦先生主持。

  与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

  一、《2013年度监事会工作报告》；

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、《2013年度财务决算报告》；

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、《2013年度利润分配预案》；

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、《2013年年度报告》及其摘要；

  监事会对该年度报告的审核意见如下：1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、《2013年度内部控制自我评价报告》：

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  六、《监事会对2013年度相关事项的意见》：

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  七、《2014年第一季度报告》：

  监事会经审核后认为，公司2013年第一季度报告真实反映了公司2013年第一季度的财务况状况和经营成果。

  本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月28日