证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司2014年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目变动的原因说明

1、应收票据期末余额与年初余额相比增加159.50%，主要原因是报告期有应收账款转为应收票据所致；

2、其他流动资产期末余额与年初余额相比减少36.71%，主要原因是报告期摊销所致；

3、在建工程期末余额与年初余额相比减少40.30%，主要原因是报告期在有部分建工程转固定资产所致；

4、应交税费期末余额与年初余额相比减少47.33%，主要原因是报告期上缴上年度税费所致；

5、其他应付款期末余额与年初余额相比减少47.7%，主要原因是报告期实际支付所致；

6、长期借款期末余额与年初余额相比增加，主要原因是报告期新增长期借款所致。

（二）利润表项目变动的原因说明

7、营业税金及附加本期与上年同期相比减少64.73%，主要原因是报告期流转税减少所致；

8、资产减值损失本期与上年同期相比减少64.48%，主要原因是计提的坏账准备金减少所致；

9、投资收益本期与上年同期相比增加1567.81%，主要原因是报告期理财收益增加较多及联营企业发新股所致；

10、营业外收入本期与上年同期相比减少87.67%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助减少所致；

11、营业外支出本期与上年同期相比增加76.23%，主要原因是报告期有对外捐赠。

（三）现金流量表项目变动的原因说明

12、投资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少127.41%，主要原因是去年同期购买房产所致；

13、筹资活动产生的现金流量金额本期与上年同期相比减少127.41%，主要原因是报告期偿还借款所致；

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加35.70%，主要原因是报告期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2014年4月25日

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-052

神州数码信息服务股份有限公司

第六届董事会2014年

第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年4月18日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年4月25日以现场表决方式召开。应参加表决董事为9人，实际出席会议董事9名，其中8名董事亲自出席会议，独立董事贺志强因公未出席本次会议，书面委托独立董事孟向阳代为行使表决权。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2014年第一季度报告〉的议案》；

《2014年第一季度报告》正文披露于2014年4月28日的《证券时报》，《2014年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

独立董事孟向阳先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。孟向阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对孟向阳先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！为保证董事会的正常运作，在新的独立董事产生前，孟向阳先生仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司第一大股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王能光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（独立董事候选人王能光先生简历附后）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人王能光先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2014年度第三次临时股东大会审议批准。本次临时股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司2014年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于2014年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司2014年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2014年5月16日召开2014年度三次临时股东大会，主要审议如下事项：

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》披露于2014年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2014年第六次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年4月28日

附：独立董事候选人简历

王能光先生简历

王 能 光，男，56岁，硕士学历。

教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；

1992年8月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；

2001年3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；

2004年1月1日-2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；

2011年9月2日-2013年12月23日，任神州数码信息服务股份有限公司

独立董事；

2012年3月1日至今，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否