证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人（会计主管人员）刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、根据公司战略规划，公司于２０１４年３月１７日注销了茂名海德房地产开发有限公司。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁权限范围之内。

２、２０１４年３月２１日，公司成立全资子公司肇庆大旺海印又一城百货有限公司，主要负责肇庆大旺项目的开发经营和物业管理，现已完成办理工商登记手续。注册资本：１００万元；法定代表人：邵建明；经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），提供儿童有益健康活动游乐服务，体育组织、运动场馆服务（游泳场除外），商品信息咨询，企业管理及咨询服务，贸易咨询服务，企业形象策划服务，展览服务，文化活动策划，市场经营管理，市场营销策划服务，电子计算机技术开发、技术服务，涉及、制作、代理、发布国内广告，物业管理，物业租赁。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。

３、２０１４年３月２６日，为配合公司未来在上海市项目开发的需要，公司成立全资子公司上海海印商业房地产有限公司，现已完成办理工商登记手续。注册资本：２００万元；法定代表人：邵建明；经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

广东海印集团股份有限公司

董事长：邵建明

二〇一四年四月二十八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-33

广东海印集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１４日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第三十次会议通知，会议于２０１４年４月２４日上午１０时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《公司２０１４年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《公司２０１４年第一季度报告》。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《广东海印集团股份有限公司投资者投诉管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《广东海印集团股份有限公司投资者投诉管理制度》。

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监【２０１４】２８号），为规范公司投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，公司董事会制定了《广东海印集团股份有限公司投资者投诉管理制度》。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2014-34

广东海印集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月１４日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届监事会第九次会议通知，会议于２０１４年４月２４日上午１１时以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事长李少菊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、 审议通过《公司２０１４年度第一季度报告》。

公司２０１４年第一季度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

具体内容详见公司于２０１４年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１４年第一季度报告》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十八日