证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年公司管理层在董事会的决策领导下，直面困难，围绕企业发展战略，“稳健运行、创新发展”，有效克服了不利因素的影响，努力稳定了主要业务的经营，在外部环境较为不利的条件下，各项主要工作均取得重要进展，基本实现了年度经营目标。公司已经形成了适度多元化的业务结构，旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务；旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业，已经形成一定的规模；公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。

  （１）财务状况及经营成果

  资产负债总体概况：２０１３年末资产总额为１６７，８７９．７６万元，同比增长１１．１２％；负债总额６５，４４２．４８万元，同比增长１０．８１％。资产负债率为３８．９８％，较２０１２年的资产负债率３９．０９％减少０．１１％。从资产负债的结构来看，资产的构成中货币资金占比较大，主要为尚未使用的募集资金和重大投资项目尚未使用的建设资金，固定资产占比较大符合交通运输行业特点；负债的主要构成是短期借款和应付票据。

  公司业务收入和利润主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。报告期内，公司实现营业总收入１２２，２４８．２０万元，比上年同期增长１２．８８％ ；营业利润７，６２０．６５万元，比上年同期下降２０．１０％，归属于上市公司股东的净利润６，０２２．７５万元，比上年同期下降２３．１１％。

  （２）生产经营情况

  道路客运产业按照集团公司整体工作部署，准确把握“改造升级”这根主线，以规模化、网络化、品牌化的为标准，积极构建公铁对接、城际连接、城乡衔接的区域道路客运网络。坚定不移地以开放性理念并购重组区域客运企业，公司控股经营的“宜昌交运集团宜都客运有限公司”正式挂牌成立，长阳汽车客运公司的重组工作取得初步进展，并达成了重组意向；圆满完成当阳、长阳、宜都、五峰、枝江、远安等县市直达班线客车公司化改造，以及奉节、巫溪班线客车公车公营改造，全年改造车辆７７台；主城区的站场功能布局全部到位，以中心客运站为主枢纽的城区站场网络体系初步形成。这些工作为客运产业在组织形式、经营方式、盈利模式上的升级奠定了坚实的基础。

  旅游客运产业以“调整转型”为核心思路，在努力经营传统产业的同时，着力拓展旅游产品规模，提升旅游服务能力，构建旅游服务产业链。积极完善三峡游客中心业态，提供集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、餐饮服务等旅游功能为一体的“一站式”旅游综合服务，全年游客发送量４１．６万人次，最高峰日游客发送量达９０００人；交运＊两坝一峡”、“交运＊景区直通车”市场占有率持续提升，品牌影响力日益增强，“交运＊两坝一峡”全年运行６００个航次，完成游客接待量２２．３８万人次，同比增长４４．３％，“交运＊景区直通车”全年共计发送游客１１．７７万人次，同比增长４９．１８％，“交运＊长江三峡”旅游产品开发设计正在紧锣密鼓的进行。

  汽车营销产业以“增量提效”为目标，通过事业部管控平台，实施专业化、精细化的管理，持续提升销售规模和经营效益。通过加强品牌汽车销售及服务的运行分析，重点关注经济效益不佳及管理能力较弱的经营单位，落实基础管理，强化动态监控，成功实现了麟至、麟汇、麟辰三店扭亏为盈；积极探索水平事业的整合，在日产品牌店率先开展了易租车业务试点，建立了事故车拆检中心，统一了精品进货渠道，有效延伸了服务，强化了集约经营。

  天元物流公司一手抓项目推进，一手抓生产经营，在公司组建营运的第一年即赢得开门红。钢贸物流商业模式研究和实践取得阶段性成果，钢贸中心一期、二期商务办公间和加工贸易场地招商顺利；新征土地批次用地于１２月获得批复。

  出租车客运公司严格按照行业规范要求，强化管理、提升服务，深入推进文明创建和品牌推广活动；认真研究行业发展动态，扎实稳妥地开展基础经营管理工作，提前研究公车公营经营模式，积极努力为新增Ｔ牌创造条件。

  在项目开发和建设方面，宜昌港客运码头改扩建项目架空平台工程通过交工验收；茅坪港、太平溪港改扩建项目已获得省发改委工程初步设计的批复，并基本完成了开工前的准备工作；积极筹划西陵峡口风景区项目投资开发，与相关单位签订了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。

  在安全生产方面，企业被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作的试点单位，公司精心组织、用心实施，顺利完成省厅道路运输企业、道路客运站场安全生产标准化试点考核和验收工作，通过安全生产标准化建设，进一步夯实了企业安全生产基础，保持了企业安全生产形势持续稳定。

  （３）募投项目实施情况

  ①宜昌汽车客运中心站项目

  宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设均已完成，并正式投入使用，２０１３年，竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。

  ②三峡新型游轮旅游客运项目

  三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，“长江三峡６号”和“长江三峡７号”投入运行后，已形成一套完善的游轮旅游产品， ２０１３年“交运＊两坝一峡”全年运行６００个航次，完成游客接待量２２．３８万人次，实现盈利４６０．２９万元。第二批游轮 “长江三峡８号”、“长江三峡９号”于２０１３年９月举行首航仪式，并正式投入运营。随着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。

  ③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

  截止２０１３年年底，使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为２０１０年２２台、２０１１年２０台、２０１２年４５台。由于汉宜铁路客运专线对汉宜公路班线客运造成重大冲击，原班线客运经营运力大量转向旅游客运经营；加之近几年来区域旅游客运市场准入较低，公路旅游客运经营主体众多，市场恶性竞争更加严重，２０１３年度仅实现利润３１．０２万元。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度相比，本年度会计政策、会计估计和会计核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、与上期相比本期新增合并单位２家，分别为宜昌交运集团宜都客运有限公司和宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司，原因为：宜昌交运集团宜都客运有限公司为新设，宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司为购买股权。

  ２、本期减少合并单位１家宜昌大通运输有限公司，原因为：对外出售。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2014-007

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１４年４月２４日在公司总部以现场方式召开。会议于２０１４年４月１１日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事黄兆波、边社军、尹明及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。

  同意公司《２０１３年度总经理工作报告》。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  二、审议通过了《２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  同意公司《２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１３年度募集资金使用专项核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  三、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  同意公司《２０１３年度内部控制评价报告》。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告的核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  四、审议通过了《２０１３年度财务决算报告和２０１４年度财务预算方案》。

  同意公司《２０１３年度财务决算报告和２０１４年度财务预算方案》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《２０１３年度财务决算报告和２０１４年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  五、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》。

  同意公司《２０１３年度利润分配方案》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字［２０１４］第７１０５２９号审计报告，２０１３年度公司实现利润总额８５００．９０万元，扣除所得税费用２３２８．７２万元和少数股东损益１４９．４２万元，归属于母公司所有者的净利润为６０２２．７５万元，扣减本年提取的盈余公积６０７．１０万元，２０１３年度实现的可供分配利润５４１５．６６万元（５４，１５６，５６９．７６元）。

  ２０１３年初未分配利润２４，００９．８１万元，减除２０１３年宣告分配并支付２０１２年度的利润２，６７０万元，加上２０１３年度实现的可供分配利润５４１５．６６万元，２０１３年末累计可供股东分配的利润为２６，７５５．４７万元（２６７，５５４，７１５．６９ 元）。

  在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，拟订的２０１３年度利润分配预案为，以２０１３年年末总股本１３３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《２０１３年度利润分配方案》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  六、审议通过了《２０１３年度报告及摘要》。

  同意公司《２０１３年度报告及摘要》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司监事会出具了书面意见。关于《２０１３年度报告全文》及监事会相关意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告；关于《２０１３年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  七、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》。

  同意公司《２０１３年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《２０１３年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》。

  同意《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票。

  兼任高级管理人员职务的董事董新利、董事朱军光回避了该项议案的表决。

  公司独立董事发表了同意的意见。关于公司董事、监事及高级管理人员２０１３年度薪酬的具体情况，详见《２０１３年度报告全文》第七节 “三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  九、审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

  同意《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项意见》。《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的公告》及上述意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十、审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  同意《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《对外投资公告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十一、审议通过了《２０１４年第一季度报告》。

  同意公司《２０１４年第一季度报告》。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司监事会出具了书面意见。关于《２０１４年第一季度报告全文》及监事会相关意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告；关于《２０１４年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

  为推动公司物流服务产业的发展进程，支持控股子公司湖北天元物流发展有限公司尽快通过土地竞拍方式取得东站物流中心项目建设的用地，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟向湖北天元物流发展有限公司提供总额不超过１８，５００万元的财务资助。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司独立董事发表了同意的意见。《关于对控股子公司提供财务资助的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十三、审议通过了《媒体质疑信息管理制度》。

  为进一步完善公司的治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息的排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》（鄂证监发［２０１３］２４号）的有关规定，特制定本制度。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《媒体质疑信息管理制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  十四、审议通过了《委托理财管理制度》。

  为规范公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《委托理财管理制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  十五、审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本管理制度。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  关于《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  十六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  十七、审议通过了《关于提请召开２０１３年度股东大会的议案》。

  同意召开２０１３年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  《关于召开２０１３年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十四日

  备查文件：

  １、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  ２、２０１３年度报告全文；

  ３、２０１３年度报告摘要（公告编号：２０１４－００９）；

  ４、２０１４年度审计报告（信会师报字［２０１４］第７１０５２９号）；

  ５、２０１３年度内部控制评价报告；

  ６、２０１３年度财务决算报告及２０１４年度财务预算方案；

  ７、２０１３年度董事会工作报告；

  ８、２０１３年度利润分配方案；

  ９、关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的公告（公告编号：２０１４－０１０）；

  １０、独立董事对相关事项的独立意见；

  １１、华龙证券关于湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１３年度募集资金使用专项核查意见；

  １２、华龙证券关于湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告的核查意见；

  １３、华龙证券关于湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１３年度关联方资金占用、关联交易及对外担保情况的核查意见；

  １４、华龙证券关于湖北宜昌交运集团股份有限公司《内部控制规则落实自查表》之核查意见；

  １５、华龙证券关于湖北宜昌交运集团股份有限公司调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项意见；

  １６、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字［２０１４］第７１０５３９号）；

  １７、关于湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字［２０１４ ］第７１０５３８号）；

  １８、关于对控股子公司提供财务资助的公告（公告编号：２０１４－０１１）；

  １９、对外投资公告（公告编号：２０１４－０１２）；

  ２０、关于召开２０１３年度股东大会的通知（公告编号：２０１４－０１３）；

  ２１、２０１４年第一季度报告正文（公告编号：２０１４－０１４）；

  ２２、２０１４年第一季度报告全文；

  ２３、２０１４年第一季度内部审计报告（宜昌交运财内审字［２０１４］０２号）。

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2014-008

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１４年４月２４日在公司总部以现场方式召开。会议于２０１４年４月１１日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄兆波主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》。

  同意公司《２０１３年度总经理工作报告》。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  二、审议通过了《２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  同意公司《２０１３年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：２０１３年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  同意公司《２０１３年度内部控制评价报告》。

  经审阅，监事会认为：公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２０１２］４２号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第２１号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

  表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

  四、审议通过了《２０１３年度财务决算报告和２０１４年度财务预算方案》。

  同意公司《２０１３年度财务决算报告和２０１４年度财务预算方案》。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》。

  同意公司《２０１３年度利润分配方案》。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  六、审议通过了《２０１３年度报告及摘要》。

  同意公司《２０１３年度报告及摘要》。

  监事会认为：公司２０１３年度报告真实、准确、完整地反映了公司２０１３年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会没有异议，同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  七、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。

  同意公司《２０１３年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交２０１３年度股东大会审议。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》。

  同意《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

  同意《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

  监事会认为：本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，是基于市场环境变化及公司生产经营需要，有利于维护公司和股东的利益，符合公司实际情况，对于促进公司发展具有积极的作用；没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家法律、法规和规章的规定。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  同意《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《２０１４年第一季度报告》。

  同意公司《２０１４年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：公司２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１４年第一季度的经营绩效和财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  十二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

  为推动公司物流服务产业的发展进程，支持控股子公司湖北天元物流发展有限公司尽快通过土地竞拍方式取得东站物流中心项目建设的用地，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟向湖北天元物流发展有限公司提供总额不超过１８，５００万元的财务资助。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  十三、审议通过了《媒体质疑信息管理制度》。

  为进一步完善公司的治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息的排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》（鄂证监发［２０１３］２４号）的有关规定，特制定本制度。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  十四、审议通过了《委托理财管理制度》。

  为规范公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  十五、审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本管理制度。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  十六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构。

  表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

  本议案尚需提交２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十四日

  备查文件：

  １、公司第二届监事会第十五次会议决议；

  ２、监事会对相关事项的书面意见。

  证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2014-010

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游

  客运项目投资规模和投资金额并变更部分

  募集资金为永久性流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月２４日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议。审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。公司决定调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额，投资金额由 １１，１００ 万元调减至４，５８５．２０ 万元，并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６０４号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，３５０万股（每股面值１元），发行价格为每股１３．００元，共募集资金人民币４３，５５０万元。扣除承销和保荐费用２，４００万元，减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用５８６．４０万元，公司首发实际募集资金净额为人民币４０，５６３．６０万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字［２０１１］２－００４２号《验资报告》。

  二、募集资金实际使用情况

  截至２０１３年１２月３１日，本公司已使用募集资金 ３１３，６６９，５９９．６２ 元，尚未使用募集资金余额９１，９６６，４００．３８元，募集资金实际余额为９７，６６８，３８９．１３ 元。

  截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  三、本项目募集资金使用情况及相应的调整方案

  １、本项目投资规模和投资金额

  本项目计划总投资额１１，１００万元，项目建成后新增公路旅游客运营运车辆２００台，新增客位数量７，９２０个。

  ２、本项目募集资金投入现状

  本项目累计投入募集资金４，５８５．２０万元，累计投入旅游车运力８７台，累计新增旅游车客座数４，１８１个。

  ３、投资规模和投资金额的调整方案

  本项目拟调减投资规模和投资金额，投资规模由２００台车、７９２０客位，调减为８７台车、４１８１个客位，投资金额由１１，１００万元调减为４，５８５．２０万元。

  ４、本项目剩余募集资金永久补充流动资金的方案

  本项目原计划总投资额为 １１，１００ 万元，现拟决定投入４，５８５．２０ 万元，剩余募集资金 ６，５１４．８０ 万元（不含利息收入）。公司结合市场发展形势和公司实际情况，拟将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

  四、调整本项目投资规模和投资金额的主要原因

  鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目的主要内容，为使用募集资金新购旅游客车，补充公司旅游客运车辆运力。截止２０１３年年底，公司公路旅游客车总数为１３２台，客座数６２０４个。其中使用募集资金购置的旅游客车８７台，客座数４１８１个。使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为２０１０年２２台、２０１１年２０台、２０１２年４５台。

  本公司自２００８年开始利用自有资金投资该项目，２０１１年上市以后，使用募集资金陆续进行了运力投入，达到了一定规模开始显现效益。随着鄂西旅游的发展，大量社会投资者也迅速新增运力投入到公路旅游客运中，形成了经营主体众多、市场竞争加剧的局面，省内公路旅游客运企业盈利能力下降明显。２０１２年７月汉宜铁路客运专线开通后，对汉宜公路班线客运造成重大冲击，原班线客运经营者将运力大量转向旅游客运经营，市场恶性竞争更加严重，省内公路旅游客运经营者普遍出现经营困难。公司旅游车辆虽然形成了一定规模，并且于２０１２年开始控制了投资节奏，但经营效果仍然无法达到预期，２０１３年度仅实现利润３１．０２万元。

  公司现有旅游车运力，已经完全满足春运、节假日加班的运力储备需求，和公司新型游轮旅游项目的车船配套运输的需求。在现有市场环境下，若继续投入资金扩大旅游车辆规模，不仅会造成公路旅游客运业务的经营亏损，还会造成募集资金和运力的浪费，进一步影响募投项目的经营效益和公司的整体经营绩效。因此，调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运的投资规模是十分现实和必要的。

  综上所述，公司根据市场环境和公司实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，实现募投项目内部效益最大化，保护公司和广大股东的利益，本着谨慎的原则调减该项目投资规模和投资金额，并拟变更该部分募集资金为永久性流动资金。

  五、公司承诺

  在本次变更部分募集资金为永久性流动资金前 １２ 个月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次变更部分募集资金为永久性流动资金 １２ 个月内，公司不进行证券投资等高风险投资。

  六、相关审议及批准程序

  １、公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

  ２、公司独立董事意见

  经审议，独立董事认为：公司根据市场经济形势的变化，结合生产经营需要及时调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，有助于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，符合公司整体利益。本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，不影响其他募投项目的正常实施，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家法律、法规和规章的规定。

  ３、公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

  经审议，监事会认为：本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，是基于市场环境变化及公司生产经营需要，有利于维护公司和股东的利益，符合公司实际情况，对于促进公司发展具有积极的作用；没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家法律、法规和规章的规定。

  ４、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，已经公司董事会、监事会审议通过；公司独立董事发表了专项意见，上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年 ９ 月 １ 日起施行）、《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２ 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关规定，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的有关规定；公司本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金，系公司根据市场环境、实际情况的变化，为充分提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，本着谨慎的原则作出的调整，符合全体股东利益。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第十五次会议决议；

  ３、独立董事关于相关事项的独立意见；

  ４、华龙证券有限责任公司《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项意见》。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2014-011

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于对控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月２４日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称 “宜昌交运”或“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）提供总额不超过１８，５００万元的财务资助。现将有关事项公告如下：

  一、财务资助概述

  １、财务资助资金的主要用途

  公司向天元物流提供财务资助的资金主要用于东站物流中心项目建设，包括新增４６７亩土地的竞拍和价款支付。

  ２、财务资助额度及期限

  公司拟向天元物流提供总额不超过１８，５００万元的财务资助。自董事会批准后第一笔资助资金划付之日起计算，资助期限两年。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行增加。

  ３、财务资助资金占用费

  不低于同期银行贷款基准利率，由公司管理层与天元物流协商确定，资金占用费按月收取。

  ４、财务资助审批

  本次接受财务资助的对象天元物流为公司持股６４．５％并纳入合并报表范围的控股子公司，其他股东与本公司不存在关联关系。该事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会批准。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  公司名称：湖北天元物流发展有限公司

  注册资本：贰亿元人民币

  注册地址：宜昌市伍家岗区桔城路 ２６ 号

  法定代表人：董新利

  经营范围：组织商品的铁路运输；道路普通货运（有效期至２０１６ 年 ７ 月 ３１ 日）；以自有资金对物流行业进行投资；仓储（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运；场地出租、设备租赁；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用车）销售；市场管理、停车服务＋＋。

  经营期限：２０１２ 年 １１ 月 ２９ 日至 ２０３２ 年 １１ 月 ２８ 日

  公司类型：有限责任公司

  注册号：４２０５０００００１５６６９２

  股权结构：宜昌交运持有天元物流６４．５％的股权，宜昌物资集团有限公司（以下简称“物资集团”）持有天元物流３５．５％的股权。

  经营状况：截止２０１３年１２月３１日，天元物流总资产１１，６０７．１４万元，净资产１１，００８．６５万元；２０１３年实现营业收入６４３．００万元，利润总额１００．１４万元，净利润８９．９３万元。

  三、天元物流的其他股东义务

  天元物流的另一股东物资集团与本公司不存在关联关系。物资集团不能按照股权比例对天元物流提供相应的财务资助，但物资集团承诺以其所持天元物流的股权作为担保，对天元物流按期归还财务资助的资金及资金占用费提供担保，承担连带责任。

  四、董事会意见

  公司向天元物流提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决发展所需的资金缺口，保障其建设项目能顺利进行，符合公司未来战略及业务发展的需要，公司能有效管控其财务风险，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。

  天元物流行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益。

  公司授权董事长董新利先生全权代表公司签署上述财务资助的有关的合同、协议等各项法律文件。

  五、独立董事意见

  公司独立董事一致同意对天元物流提供以上财务资助：本次提供的财务资助主要用于公司东站物流中心项目的开发建设，不影响公司正常经营，符合公司发展战略和长远利益。资金占用费的约定符合法律法规的要求和上市公司利益。天元物流其他股东物资集团承诺以其所持天元物流的股权作为担保，对天元物流按期归还财务资助的资金及资金占用费承担连带责任，且公司对天元物流能实施有效控制，财务风险较低、可控。

  本次财务资助事项审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  除本次向天元物流提供财务资助外，公司未向其他单位或个人提供过任何类型的财务资助。

  七、备查文件

  １、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见；

  ３、物资集团担保函。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  (下转B87版)