证券时报多媒体数字报

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-25

河北建投能源投资股份有限公司

关于2014年第一季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于2014年4月28日披露了2014年第一季度报告全文及正文。因工作疏忽原因，报告期末前十名股东持股情况表的部分内容有误，现将更正情况公告如下：

一、更正前的报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

二、更正后的报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

本次更正不影响公司2014年第一季度业绩，由此给投资者带来不便深表歉意。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月28日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-26

河北建投能源投资股份有限公司

关于第七届董事会第二次会议决议、

第七届监事会第二次会议决议及

2013年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》和《河北建投能源投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。现就相关事项补充披露如下：

一、第七届董事会第二次会议决议公告补充内容

1、本次会议审议通过了《2013年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》，2013年度公司各项资产减值准备计提和核销情况如下：

公司2013年度计提减值准备6,375,140.13元，其中：坏账准备952,709.39元，存货跌价准备5,422,430.74元。

公司各项资产减值准备期初余额为3,466,271.35元，本期计提6,375,140.13元，本期转销499,500.00万元，期末余额为9,341,911.48元，其中：坏账准备期末余额3,919,480.74元，存货跌价准备期末余额5,422,430.74元。

上述减值准备计提是依据公司财务制度和内控制度的正常计提。除上述事项外，公司2013年度未发生其他资产减值准备计提情况。

经公司2013年调查，被投资单位山东国泰（集团）股份有限公司已于2004年10月27日被山东省工商局吊销营业执照，该笔投资已形成实际损失，无法收回，按照《企业会计准则》相关规定和公司《资产损失管理办法》，2013年公司核销对山东国泰（集团）股份有限公司股权投资499,500元。该笔投资以前年度已全额计提减值准备，本次核销不影响2013年度损益。

除此之外，公司2013年度无其他坏账及减值准备核销情况。

2、本次会议审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，公司组织机构调整情况如下：

根据经营业务发展和专业化管理需要，董事会同意公司对组织机构进行调整，设置行政管理部（党群工作部、纪检监察部）、人力资源部、财务管理部、资本证券部、投资发展部（经营策划部）、安全生产部（项目管理部）、燃料物资部、董事会办公室（审计与风险控制部）共八个职能部门。

3、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2013年度董事会工作报告》。

4、本次会议审议通过的《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》及摘要、《关于2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司章程修正案（草案）》和《2013年度董事会工作报告》需提交公司2013年度股东大会审议。

二、第七届监事会第二次会议决议公告补充内容

本次会议审议通过的《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》及摘要、《2013年度监事会工作报告》和《关于提名监事候选人的议案》需提交公司2013年度股东大会审议。

三、2013年度股东大会通知补充内容

本次股东大会审议事项增加《2013年度报告》及摘要。

补充后的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》和《河北建投能源投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司为本次补充披露事宜给投资者带来不便深表歉意。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2014年4月28日

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-27

河北建投能源投资股份有限公司

关于投资设立定州热网项目公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立定州热网项目公司的议案》，公司以自有资金2000万元独资设立定州热网项目公司，由项目公司负责公司在河北省定州市的热网项目的建设和运营管理。

本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、定州热网项目基本情况

定州市城区常驻人口40万。该市目前主要以分散供热为主，热源规模不能满足城市建设日益增长的热负荷需要，热源供应与采暖需求矛盾日益突出。经与该市政府协商，2013年8月22日公司与定州市政府签订了《合作框架协议》。2013年12月20日公司获得了定州市城区集中供热特许经营权。2014年3月25日项目获得定州市发改局核准。

定州热网项目由河北国华定洲发电有限责任公司发电机组供热改造后提供热源。项目建设工程为供热管网、热力站以及热网监控中心。该项目预计总投资为6.22亿元，项目资本金约为1.24亿元，新设立公司首期资本金出资2000万元。项目资本金与本次项目公司注册资本金的差额部分，由公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。

三、投资标的基本情况

公司拟以自有资金2000万元独资设立定州热网项目公司，新设公司名称暂定为建投能源定州热力有限责任公司，经营范围为热力生产和供应。公司名称及经营范围以工商行政管理部门最终登记情况为准。

四、对外投资对公司的影响

定州热网项目符合国家产业发展方向和公司发展规则，建成后将为定州市提供稳定优质的供热服务，对优化当地供热结构和节能减排具有重要作用。同时，公司产业链条进一步向下游延伸，供热业务规模在宣化、任丘下属热网业务基础上继续扩大。

五、备查文件

第七届董事会第次会议决议

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2014年4月28日