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武汉凯迪电力股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李林芝、主管会计工作负责人韩京及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:万元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司收购了控股股东阳光凯迪持有的北流电厂100%的股权(详见巨潮资讯网2014年1月9日披露的2014-02号公告)。控股股东-阳光凯迪承诺,如果北流电厂在2013年12月至2016年期间内,年净利润低于了其对应的预测年净利润,阳光凯迪承诺对年净利润不足部分采用现金方式补偿。截至报告期末,北流电厂盈利达到预测值,故未触发履行承诺条件。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■
股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2014—19 武汉凯迪电力股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”或“公司”)于2014年4月15日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四十会议的通知,会议于2014年4月28日在凯迪大厦802会议室召开,出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。 本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过《2014年一季度报告正文及全文》 表决结果 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司 董事会 2014年4月29日
股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2014-20 武汉凯迪电力股份有限公司 第七届第二十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第二十二次会议2014年4月28日在公司708会议室举行,会议应到3人,实到3人;分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持,以举手投票表决方式,审议一致通过如下决议: 一、审议通过《2014年一季度报告正文及全文》 表决结果 同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票 二、《2013年度同一控制下企业合并调整比较报表的专项说明》 详见巨潮资讯网 表决结果:同意3票, 反对 0票,弃权 0票 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司 监事会 2014年4月29日 本版导读:
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