证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人（会计主管人员）杨徐燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  交易性金融资产较年初减少１００％，系期末持有远期结售汇公允价值变动影响；

  应收股利较年初减少１００％，系本期分红款收回所致；

  其他流动资产较年初增加２２８．６８％，主要系本报告期购买理财产品所致；

  在建工程较年初减少３６．０２％，主要系本期子公司浙江新和成特种材料有限公司ＰＰＳ项目完工所致；

  其他非流动资产较年初增加８９．７１％，系本期预付长期资产款增加所致；

  预收款项较年初增加１６５．８９％，系本期子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收房款增加所致；

  应付职工薪酬较年初减少５７．８９％，主要系本报告期支付上年末计提的年终奖金所致；

  营业税金及附加较上年同期减少５０．８８％，主要系上期子公司琼海博鳌丽都置业有限公司销售房产上缴营业税所致；

  销售费用较上年同期增加６５．９２％，主要系本期产品销售量增加致使装卸运输费增加所致；

  财务费用较上年同期减少９６．４３％，主要系本报告期汇兑损失减少所致；

  公允价值变动收益较上年同期减少２３６．４３％，系持有远期结售汇期末公允价值变动影响；

  投资收益较上年同期增加４７．７％，主要系本报告期联营企业实现利润较去年同期增加所致；

  营业外支出较上年同期减少８１．９１％，主要系本报告期非流动资产损失较去年同期减少所致；

  二、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2014-014

  浙江新和成股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１４年３月１８日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１４年４月２５日下午１４：００在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十名，独立董事陈劲因出差通过通讯方式参加表决，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

  一、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第六届董事会董事长，胡柏剡先生为公司第六届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年；

  二、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

  １、战略委员会

  召集人：胡柏藩 委员：陈劲、韩灵丽、胡柏剡、王学闻

  ２、提名委员会

  召集人：李伯耿 委员：韩灵丽、胡柏藩

  ３、薪酬与考核委员会

  召集人：陈劲 委员：王永海、韩灵丽、胡柏剡、崔欣荣

  ４、审计委员会

  召集人：王永海 委员：李伯耿、石观群

  专业委员会任期与董事会任期一致。

  三、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和内部审计负责人等的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘任胡菊勇先生为公司董事会办公室主任，张莉瑾女士为公司证券事务代表，石方彬女士为公司内部审计负责人。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；

  四、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任石观群先生、王学闻先生、崔欣荣先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；

  五、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１４年第一季度报告》。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  候选人简历：

  胡柏藩，男，１９６２年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。１９９９年２月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。胡柏藩持有本公司０．５２％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司５３．７６％的股份，为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡柏剡，男，１９６７年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。２００５年４月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事等职。胡柏剡持有本公司０．５５％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计４．２５％的股份，为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  石观群，男，１９７１年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。２００５年４月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，２０１０年３月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司和新和成控股集团有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司０．３６％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司３．１０％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王学闻，男，１９６９年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。２００５年４月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理和新和成控股集团有限公司董事等职。王学闻持有本公司０．３３％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司２．８２％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  崔欣荣，男，１９６４年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。１９９９年２月至２０１２年２月任本公司监事，２０１２年２月至今任本公司副总裁，现兼任安徽新和成皖南药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司董事和新和成控股集团有限公司监事等职。崔欣荣持有本公司０．１１３％股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司０．９８％的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李伯耿，男，１９５８年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学化工系聚合与聚合物工程研究所教授，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ｉｎｄ Ｅｎｇ Ｃｈｅｍ Ｒｅｓ副主编等。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王永海，男，１９６５年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院教授，任湖北振华化学股份有限公司、湖北潜江永安药业股份有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈劲，男，１９６８年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长。任百大集团、森马服饰、八方电信独立董事。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  韩灵丽，女，１９６３年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士。现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长；兼浙江西溪律师事务所律师、杭州仲裁委仲裁员。任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、普洛药业股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  石方彬，女，１９７６年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司审计部部长，兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、琼海博鳌丽都置业有限公司监事。石方彬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡菊勇，男，１９７９年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任公司证券事务代表，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张莉瑾，女，１９７９年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司董事会秘书助理，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2014-014

  浙江新和成股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１４年４月１８日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１４年４月２５日下午１３：３０在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：

  一、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举董小方为公司第六届监事会主席；

  二、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１４年第一季度报告》，并对公司董事会编制的季度报告发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司

  监事会

  2014年4月29日

  候选人简历：

  董小方，男，１９６２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。２００８年３月至２０１４年２月任山东新和成药业有限公司总经理。２０１２年４月至今任公司监事会主席。董小方持有本公司１１２，６００股（占公司总股本０．０１６％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。