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浙江东南网架股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、合并资产负债表相关项目变动情况说明 ■ 2、合并利润表相关项目变动情况说明 ■ 3、合并现金流量表相关项目变动情况说明 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、发行公司债券的情况。公司于2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。2014年1月17日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司于2014年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]188号),核准我公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 浙江东南网架股份有限公司 法定代表人: 徐春祥 2014年4月29日 证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-025 浙江东南网架股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2014年4月18日以传真或专人送出的方式发出,于2014年4月25日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。 《公司2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-027)刊登在2014年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国民生银行萧山支行申请综合授信的议案》。 为经营发展需要,公司拟向中国民生银行萧山支行申请金额为2.5亿元人民币的综合授信额度,以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限为一年。 公司董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表本公司签署与上述授信相关合同及有关文件。 三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于设立浙江东南网架股份有限公司义乌分公司的议案》。 《关于在浙江义乌设立分公司的公告》(公告编号:2014-028)详见 2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 备查文件: 1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2014年4月29 日 证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-026 浙江东南网架股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议会议通知于2014年4月21日以传真或专人送出的方式发出,于2014年4月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 备查文件: 1、浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 监事会 2014年4月29日 证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-028 浙江东南网架股份有限公司 关于在浙江义乌设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟在浙江义乌设立分公司。2014年4月25日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立浙江东南网架股份有限公司义乌分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审定。 本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。 二、拟设立分支机构基本情况: 1、拟设分支机构名称:浙江东南网架股份有限公司义乌分公司 2、分支机构性质:不具有独立企业法人资格 3、营业场所:浙江义乌市 4、经营范围:网架、钢结构及配套板材设计、安装,幕墙的设计和施工。 5、分支机构负责人:王永刚 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响 1、设立目的:根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所外从事经营活动的场所,应当向工商管理部门注册登记,办理营业执照。公司设立义乌分公司,有利于更好的开拓市场,提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。 2、存在的风险及对公司的影响:上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。 四、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告 浙江东南网架股份有限公司 董 事 会 2014年4月29日 本版导读:
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