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广东高乐玩具股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)方雁葵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目变动分析 ■ 利润表项目变动分析 ■ 现金流量表项目变动分析 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 广东高乐玩具股份有限公司 董事长:杨旭恩 二○一四年四月二十九日
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2014-013 广东高乐玩具股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2014年4月28日上午,在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月18日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人,实际参加会议表决董事8人,会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议: 以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度第一季度报告全文及正文》 公司全体董事认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,该报告如实反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事保证:公司2014 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《2014年度第一季度报告》全文及其正文刊登于2014年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年度第一季度报告》正文同时刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司 董 事 会 二○一四年四月二十九日
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2014-014 广东高乐玩具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2014年4月28日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2014年4月18日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名,实际出席监事3名,有效表决票数为3票,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨锡洪先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下议案: 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年第一季度报告》全文及其正文。 经审核,全体监事一致认为:董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2014年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2014年度第一季度报告》全文及其正文刊登于2014年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年度第一季度报告》正文同时刊登于2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 广东高乐玩具股份有限公司 监 事 会 二○一四年四月二十九日 本版导读:
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