证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

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  公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  公司资产负债类项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币

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  公司利润表项目大幅度变动的原因 单位：元 币种：人民币

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  公司现金流量表项目大幅度变动的原因单位：元 币种：人民币

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  2014年一季度房地产项目销售情况 单位：平方米

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  2014年一季度房地产项目出租情况

  1、 本报告期内，公司无新增房产出租。

  2、 截止2014年3月31日，B区商铺出租面积1万平方米，出租率100%,2014年一季度出租收入29.22万元；截止2014年3月31日沿街商铺出租面积0.12万平方米，，出租率3.21%,2014年一季度出租收入18.68万元。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）2013年4月12日，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于清算、解散武汉卧龙、嵊州卧龙两个子公司的议案。目前，武汉卧龙已经清算、解散完毕，嵊州卧龙的税务注销完成，工商注销尚在进行中。

  （2）2013 年8月23日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行公司债券等议案。2014年3月26日,发行公司债券的申请获得中国证监会发审会审核通过。目前,公司已取得中国证监会《关于核准卧龙地产集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】398号)。

  （3）截至2014年3月31日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押公司无限售流通股285,000,000股股份，占公司总股本的39.30%。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  卧龙地产集团股份有限公司

  法定代表人:陈建成

  2014年4月28日

  股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—010

  卧龙地产集团股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十三次会议通知于2013年4月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2013年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告全文及报告正文》。

  二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算、解散上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司的议案》。

  上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“天香西园”）成立于2008年12月22日，注册资本13000万元，公司持有天香西园100%的股权。截至目前，天香西园房产销售已基本完成，为了整合公司资源，决定清算、解散天香西园，具体事宜由天香西园按股东决定成立清算组，并按照相关程序办理清算、解散手续。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日