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中国全聚德(集团)股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)丁倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应付职工薪酬期末余额为2,452.49万元,较期初同比下降44.51%,主要是由于我公司支付2013年度年终奖减少所致。 2、一年内到期的非流动负债期末余额为0,较期初同比下降100%,主要是由于我公司按期归还一年内到期长期贷款所致。 3、投资收益本期发生额314.53万元,较上年同期同比下降32.04%,主要是由于我公司参股企业盈利减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 我公司拟收购君邦公司持有的新疆全聚德15%股权,截至2014年4月29 日止,股权收购正在进行中。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 中国全聚德(集团)股份有限公司 董事长:王志强 2014年4月25日
证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2014-21 中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第六届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第六届十三次会议的通知于2014年4月16日以传真、邮件形式发出,于4月25日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本次通讯表决应参加的董事8人,实际参加的董事8人。会议经表决形成以下决议: 1.审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年第一季度报告》全文刊登于2014年4月29日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。 《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年第一季度报告正文》(2014-22号公告)刊登于2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。 2.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 同意聘任张金生先生为公司内控审计部负责人,免去茅安明先生内控审计部负责人职务。 张金生,男,汉族,中共党员,1963年5月出生,大学本科学历,毕业于中央广播电视大学,财会专业,高级会计师。曾任新疆全聚德控股有限公司董事、总会计师。张金生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 中国全聚德(集团)股份有限公司董事会 二零一四年四月二十八日 本版导读:
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