证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员)江向阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、经2014年3月13日股东大会审议通过，同意本公司以3,114.42万元收购浙江网新智能技术有限公司的91%股权，以7,095.53万元收购浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。截止本报告报出日,该两项交易尚未最终完成。

  2、截至本报告报告日，保加利亚项目（具体事宜详见2013年12月31日《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及2014年4月21日《公司2013年度报告》重要事项说明）未有新进展。

  3、2014年1月22日，子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故，车间生产设备以及部分仓库的存货被毁损，生产经营被迫中断，正常恢复预计尚需一段时期。杭州海纳半导体有限公司已对固定资产和存货办理了财产保险综合险，已提出申请理赔，保险公估正在进行中。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。

  ■

  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  董事长：潘丽春

  浙江众合机电股份有限公司

  二0一四年四月二十八日

  证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—031

  浙江众合机电股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2013年4月21日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董事及高级管理人员，会议于2014年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  一、《公司2014年第一季度报告全文》及其正文，公司董事和高级管理人员签署了《公司2014年第一季度报告》确认书面意见

  《公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2014年第一季度报告正文》刊登在2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  同意票数 11票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  二、《关于召开本公司 2013年度股东大会的议案》；

  同意以现场会议与网络投票相结合的方式于 2014 年 5 月19 日召开 2013年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

  《关于召开本公司 2013年度股东大会的通知》刊登在2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  同意票数 11票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  表决结果为通过。

  特此公告。

  浙江众合机电股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—032

  浙江众合机电股份有限公司关于召开

  本公司2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第五届董事会第十五次会议审议同意，定于2014年5月19日(周一) 14:00在本公司会议室召开公司2013年度股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本事项：

  （一）会议时间：

  现场会议召开时间：2014年5月19日(周一)13:30

  互联网投票系统投票时间：2014年5月18日（周日）15:00—2014年5月19日（周一）15:00

  交易系统投票时间：2014年5月19日(周一)9:30—11:30,13:00—15:00

  （二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2014年5月12日（星期一）

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、截止2014年5月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3、公司邀请的其他人员。

  （八）提示公告

  公司将于2014年5月15日（周四）就本次股东大会发布提示公告。

  二、会议审议事项

  （一）合法性和完备性情况：

  本次会议审议事项业经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

  （二）议程

  □会议内容

  1、听取《独立董事2013年度述职报告》

  □ 会议议案：

  1、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  2、审议《公司2013年度利润分配预案》；

  3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；

  5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  7、审议《公司未来三年（ 2014-2016 年）股东分红回报规划》；

  8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》；

  9、审议《关于2014年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》；

  10、审议《关于2014年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；

  11、审议《关于2014年为公司控股股东“网新集团”保加利亚的项目提供担保的议案》；

  12、审议《关于公司2014年为参股公司提供担保的议案》；

  13、审议《公司2013年度监事会工作报告》。

  （三）披露情况

  第1-12项议案业经2014年4月21日第五届董事会第十四次会议、第13项议案业经第五届监事会第十一次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式

  （1）法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  （二）登记时间

  自2014年5月12日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（现场登记时间不包括5月17日、5月18日双休日），以登记时间内公司收到为准。

  （三）登记地点

  杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层 董事会办公室

  邮政编码： 310052

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月19日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、股东投票代码

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票（“众合投票”）；

  （2）输入证券代码360925；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下

  ■

  （5）投票注意事项

  ①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

  ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00以后登录深圳证券交易所

  互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准，如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、股票举例

  （1）股权登记日持有“众合机电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电2012年度股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月 18日下午3:00至2013年5月19日下午3:00的任意时间。

  五、其他事项

  （一） 会议联系方式

  1、 公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室

  2、 邮政编码：310052

  3、 电话：0571-87959025，87959026

  4、 传真：0571-87959026

  5、 联系人：葛姜新，钟天鹏

  （二） 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江众合机电股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江众合机电股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  委托人签（章）： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 委托人有限期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

  ■

  附注：

  （1）如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

  （2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖。