证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  １、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  ２、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  ３、公司负责人胡钢先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、应收利息期末较期初增加５９．３６万元，增幅１０８．３９％，主要系公司定期存款计息所致。

  ２、其他流动资产期末较期初减少５００２．２９万元，减幅３８．２７％，主要系公司理财产品到期收回所致。

  ３、短期借款期末较期初增加４８６０．６６万元，增幅１３４．０２％，主要系公司增加外币借款所致。

  ４、应付职工薪酬期末较期初减少２８９４．２６万元，减幅７２．１７％，主要系公司支付期初员工薪酬所致。

  ５、应缴税费期末较期初减少１１８４．５３万元，减幅３２．３２％，主要系公司缴纳期初税款所致。

  ６、应付利息期末较期初减少１２９．３２万元，减幅９４．２７％，主要系公司支付期初借款利息所致。

  ７、一年内到期的非流动负债期末较期初减少２２１０４．７３万元，减幅１００％，主要系公司下属子公司福建新大陆地产有限公司归还借款所致。

  ８、长期借款期末较期初增加１５０００万元，增幅９０．９１％，主要系公司下属子公司福建新大陆地产有限公司借款所致。

  ９、营业税金及附加本期较上年同期增加７９７．３４万元，增幅１６９．３１％，主要系报告期营业收入增长对应的税金及附加增加所致。

  １０、资产减值损失本期较上年同期增加４４．２６万元，增幅５９０．７１％，主要系报告坏账准备和存货跌价准备计提增加所致。

  １１、营业外收入本期较上年同期增加７３０．１７万元，增幅５７０．２７％，主要系收到政府补助增加所致。

  １２、所得税费用本期较上年同期增加９５７．３５万元，增幅１４１．６６％，主要系公司应纳税所得额增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ２０１４年３月２５日，公司与北京亚大创新科技有限责任公司、陈一滨签订《股权收购意向书》，拟收购北京亚大通讯网络有限责任公司７５％的股权，有关公告请参阅巨潮资讯网。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  不适用

  五、证券投资情况

  不适用

  六、衍生品投资情况

  不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  ■

  董事长：

  福建新大陆电脑股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-025

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月１４日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，并于２０１４年４月２５日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事７人（其中独立董事３名），实到７人（独立董事３名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司２０１４年第一季度报告》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司２０１４年一季度报告全文》和《公司２０１４年一季度报告正文》。

  二、审议通过《章程修订案》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  鉴于独立董事刘兆才先生辞职事项，公司董事会讨论决定不聘任新独立董事填补，同意董事会成员人数由７人变更为６人，其中独立董事人数由３名变更为２名，并对公司章程相关内容进行修订。

  此外，已经第五届董事会第１６次会议审议过，对公司章程部分内容进行修订，主要包括进一步明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序、增加差异化的现金分红政策等条款。

  上述议案一并提交公司２０１３年度股东大会审议，相关内容详见同日公司于巨潮资讯网披露的《章程修订案》。

  三、审议通过《公司审计委员会工作细则（修订）》，表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  公司董事会同意审计委员会成员人数由４名变更为３名，并对《公司审计委员会工作细则》相关内容进行修订，相关内容详见同日公司于巨潮资讯网披露的《公司审计委员会工作细则》（修订）。

  四、审议通过《关于变更公司第五届董事会专业委员会成员的议案》具体情况如下：

  （一）原战略委员会成员：胡钢、王晶、林学杰、孙亚力、刘兆才，变更后的战略委员会成员：胡钢、王晶、林学杰、孙亚力、卢杨，董事长胡钢先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票；

  （二）原审计委员会成员：程代强、林学杰、刘兆才、卢杨，变更后的审计委员会成员：程代强、林学杰、卢杨，程代强先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票；

  （三）原提名委员会成员：刘兆才、王晶、卢杨，变更后的提名委员会成员：卢杨、王晶、程代强，卢杨女士任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票；

  （四）原薪酬与考核委员会成员：刘兆才、王晶、程代强，变更后的薪酬与考核委员会成员：卢杨、王晶、程代强，卢杨女士任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《关于召开２０１３年度股东大会的议案》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

  董事会决定于２０１４年５月２８日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年度股东大会。相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-027

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于２０１４年５月２８日（星期三）召开２０１３年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司第五届董事会

  ２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ３、会议召开日期和时间

  （１）现场会议召开时间为：２０１４年５月２８日下午１４：３０。

  （２）网络投票时间为：２０１４年５月２７日—２０１４年５月２８日。

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年５月２８日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００～１５：００。

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年５月２７日下午１５：００至２０１４年５月２８日下午１５：００ 的任意时间。

  ４、出席对象

  （１）截至２０１４年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ５、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

  ４、审议《公司２０１３年年度报告》及《公司２０１３年年度报告摘要》；

  ５、审议《公司２０１３年度利润分配预案》；

  ６、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

  ７、审议《公司章程修订案》；

  ８、听取２０１３年度独立董事述职报告。

  特别强调事项：提案第７项须经出席会议股东所代表投票权的２／３以上通过。

  上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

  （２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

  （３）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

  ２、登记时间：２０１４年５月２７日上午９：００至１２：００，下午１：３０至５：３０；

  ３、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部。

  四、网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月２８日上午０９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００。

  ２、投票代码：３６０９９７；投票简称：大陆投票

  ３、股东投票的具体流程

  （１）买卖方向为“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应委托股数如下：

  ■

  （４）确认委托完成投票。

  ４、注意事项

  （１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  （２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年５月２７日下午１５：００至２０１４年５月２８日下午１５：００ 的任意时间。

  ２、投票前首先要办理的身份认证手续

  深圳证券交易所提供服务密码和数字证书两种身份认证方式，股东可任意选择，一经申领可多次反复使用，长期有效。

  申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

  （１）登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）密码服务专区，点击“申请密码”；

  （２）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个６－８ 位数字的服务密码；

  （３）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个４ 位数字的激活校验码；

  （４）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，确认使用（密码将在Ｔ＋０．５ 日生效）；

  （５）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。，挂失方法与激活方法类似。

  申领数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、投票操作步骤

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”中选择“福建新大陆电脑股份有限公司２０１３年度股东大会”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”（已申领数字证书的股东亦可选择ＣＡ 证书登录），输入“证券账户号”和“密码”；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  １、会议联系方式

  联系地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部

  联系人：林建平

  联系电话（传真）：０５９１－８３９７９９９７

  邮编：３５００１５

  ２、会议费用

  本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十八次会议决议

  公司第五届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月29日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司２０１３年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可／不可按自己的意思表决。

  ■

  一、委托人情况

  １、 委托人姓名：

  ２、 委托人身份证号：

  ３、 委托人股东账号：

  ４、 委托人持股数：

  二、受托人情况

  ５、 受托人姓名：

  ６、 受托人身份证号：

  本委托有效期为股东大会召开当天。

  委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

  委托日期：

  年 月 日