证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

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  公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）张贵龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （一）定向发行股份收购港源装饰股权事宜

  ２０１３年１０月１４日，公司２０１３年第二次临时股东大会通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》，２０１４年１月６日北京城建集团有限责任公司、王波将其持有的北京港源建筑装饰工程有限公司（简称“港源装饰”）的股权过户至江河创建集团股份有限公司，并于当日在北京市工商行政管理局昌平分局办理完成了工商变更登记手续。公司于２０１４年１月１０日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了购买资产所发行股份的登记手续，上述事项完成后，公司最终完成对港源装饰合计６５％股权的收购事宜。

  （二）收购梁志天设计师有限公司

  ２０１４ 年 １ 月 ２４ 日，公司通过控股子公司江河幕墙香港有限公司、承达集团有限公司、港源装饰实际控制的 ＢＶＩ 公司 Ｅａｇｌｅ Ｖｉｓｉｏｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ与梁志天设计师有限公司（Ｓｔｅｖｅ Ｌｅｕｎｇ Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）的唯一股东梁志天先生签订了《股权收购协议》，收购梁志天公司 ７０％的股本，总代价为港币３５０，０００，０００ 元。２０１４年２月１２日公司第三届董事会第十次会议通过上述收购事项，２０１４年２月１３日，上述收购协议约定的第一期款项已支付完毕，双方完成股权转让交割手续。

  （三）转让六家海外子公司股权及相关安排

  ２０１４年３月１７日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》，同意将持有的子公司江河幕墙美洲有限公司、江河幕墙加拿大有限公司、江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司、江河（卡塔尔）有限公司、江河幕墙澳大利亚有限公司以及江河新加坡幕墙有限公司持有的子公司江河澳大利亚控股有限公司的全部股权进行转让，在上述区域仅作为产品和设计服务供应商，以缩短管理和运营链条，规避当地施工运营产生的不确定风险，实现公司海外业务模式的变革。（详情见公司２０１４年３月１７日披露的临２０１４－０１２《第三届董事会第十一次会议决议公告》）。并于２０１４年４月９日经公司２０１３年年度股东大会决议通过（详情见２０１４年４月９日披露的临２０１４－０１９《２０１３年年度股东大会决议公告》）。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  江河创建集团股份有限公司

  法定代表人:刘载望

  2014年4月28日