证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人荀建华、主管会计工作负责人刘宏及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  亿晶光电科技股份有限公司

  法定代表人:荀建华

  2014年4月25日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-017

  亿晶光电科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知，于2014年4月19日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2014年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

  公司原内部审计部经理孙琛华女士因内部工作变动原因，不再担任公司内部审计部经理职务。根据公司审计委员会提名，聘任虞玉平先生担任公司内部审计部经理，任期与本届董事会任期一致。任期届满，经重新聘任可连任。

  虞玉平先生简历如下：

  虞玉平先生，1969年出生，中国国籍，注册会计师、注册税务师。2007年9月至2011年3月任江苏金鼎电动工具集团有限公司财务核算主管；2011年4月至2012年12月任伯龙三维复合材料有限公司财务主管；2013年1月至2014年3月任南京中税通税务师事务所常熟分所所长。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过了《关于根据2013年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司《关于根据2013年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告》，公告编号：2014-018。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月28日

  证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-018

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于根据2013年度利润分配方案调整

  非公开发行A股股票发行底价

  和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行A股股票发行价格由不低于10.30元/股调整为不低于10.25元/股。

  ● 本次非公开发行A股股票发行数量调整为不超过11,977万股（含11,977万股）。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年9月17日、2013年10月18日召开的第四届董事会第十三次会议、2013年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票，公司本次非公开发行股票发行价格不低于10.30元/股，本次发行股票数量不超过11,919万股（含11,919万股）。

  2014年3月28日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。根据上述分配预案，公司以总股本485,871,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配股息24,293,565.05元，剩余可供分配利润结转留存。根据公司2014年4月18日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-015），公司2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年4月23日，除权除息日为2014年4月24日。

  根据上述非公开发行股票相关议案，公司2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于10.25元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利

  ＝10.30元/股－0.05元/股

  ＝10.25元/股

  本次非公开发行股票数量相应调整为不超过11,977万股（含11,977万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额/调整后的发行底价

  ＝122,770万元/10.25（元/股）

  ＝11,977万股（取整后）

  除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月28日