证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  法定代表人:丁尔民

  2014年4月29日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-020

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次会议于2014年4月27日上午9：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议并以投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  经公司第三届董事会董事一致协商，推选丁尔民董事为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （该议案包含九项内容，分别进行了单项表决）

  1、同意续聘丁尔民先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  2、经丁尔民先生提名，同意续聘胡方波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  3、经丁尔民先生提名，同意续聘张惠珍女士为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  4、经丁尔民先生提名，同意续聘许骏先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  5、经丁尔民先生提名，同意续聘苏波先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  6、经丁尔民先生提名，同意续聘宁佐龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  7、经丁尔民先生提名，同意续聘封其都先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  8、经丁尔民先生提名，同意续聘谭延坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  9、经丁尔民先生提名，同意聘任丁晨轩先生为公司董事长助理，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为经董事长兼总经理丁尔民先生提名，续聘胡方波为董事会秘书，续聘张惠珍为财务总监兼副总经理，续聘许骏、苏波、宁佐龙、封其都、谭延坤为公司副总经理，聘任丁晨轩为董事长助理，上述提名、聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。

  三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》；

  根据公司董事长丁尔民先生的提名，经与会董事讨论，审议，会议选举董事会专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致：

  1、董事会战略委员会由丁尔民、丁志民、韩建组成，丁尔民担任主任委员；

  2、董事会提名委员会由丁尔民、韩建、林伟组成，韩建担任为主任委员；

  3、董事会审计委员会由丁军民、韩建、林伟组成，林伟担任主任委员；

  4、董事会薪酬与考核委员会由丁尔民、林伟、吴清旺组成，吴清旺担任主任委员。

  董事会专门委员会成员简历详见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《第二届董事会第二十八次会议决议更正公告》

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  四、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告及报告摘要的议案》。

  公司2014年第一季度报告及报告摘要具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）

  附：公司高级管理人员简历。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  附件：公司高级管理人员简历

  （1）丁尔民先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。现任公司董事长及总经理。

  （2）胡方波先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历。2007年加入公司，现任公司董事会秘书。

  （3）张惠珍女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年4月加入公司，现任公司副总经理兼财务总监。

  （4）许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。2004年加入公司，现任公司常务副总经理。

  （5）苏波先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年加入公司，现任公司副总经理。

  （6）宁佐龙先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。助理工程师，大专学历。2004年11月加入公司，现任公司副总经理。

  （7）封其都先生，1958年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。 教授级高级工程师，金华市、义乌市优秀创团队带头人，2004年2月加入公司，现兼任江苏省纺织理事会理事、化纤专业委员会委员、淮安市专家委员会委员，被国家人事部收录于《中国专家大词典》。现任公司副总经理。

  （8）谭延坤先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工程师，本科学历。2003年加入公司，现任公司副总经理。

  （9）丁晨轩先生，1988年10月出生，中国国籍，本科学历，义乌市党外知识分子联谊会理事，2011年9月至今任公司董事长助理。

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-021

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年4月27日上午09：00在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  会议选举监事骆中轩先生为公司第三届监事会主席。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告及报告摘要的议案》。

  监事会认真阅读了公司2014年第一季度季报，认为：

  1、公司2014年第一季度季报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年第一季度季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2014年第一季度经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2014年第一季度季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  2014年4月29日