证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债指标变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  利润及现金流量表指标变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据会计准则和公司会计政策的要求，公司自2014年1月1日起，对公司所管辖泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧进行调整，该等调整属于会计估计发生变更，采用未来适用法，不做追溯调整。详细内容请参阅公司2014年4月29日发布的《关于公司会计估计变更的公告》（临2014-011）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  2006年，公司通过的股权分置改革方案中，控股股东福建省高速公路有限责任公司（以下简称"省高速公路公司"）在非流通股股东的承诺事项之附加承诺第⑤项中承诺："股权分置改革方案实施后，在浦城--南平高速公路通车时将所持有的浦南公司（指"南平浦南高速公路有限责任公司"）部分股权转让给福建高速（本公司简称），以支持福建高速控股浦南公司"。浦南高速已于2008年12月24日建成通车，该承诺至今未能履行。

  浦南高速沿线区域经济发展水平较低，通车数年以来车流量基数依然较小，通行费分配收入增长低于预期，同时，浦南公司负债率高、财务负担重的现状短期内难以明显改善，综合以上因素，预期浦南公司短期内难以扭亏。考虑浦南公司的现状，公司认为，现阶段增持浦南公司股权将不利于维护公司股东利益。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，2014年4月11日，经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项，本豁免事项通过后，控股股东省高速公路公司在公司股权分置改革中所做出的对应承诺就此解除，豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项尚需获得公司股东大会审议批准。股东大会详细情况请参阅公司2014年4月12日发布的相关公告（编号：临2014-006）。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  福建发展高速公路股份有限公司

  法定代表人：黄祥谈

  2014年4月28日

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-010

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2014年4月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  关于公司会计估计变更的详细情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临2014-010）。

  二、审议通过《2014年第一季度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《2014年第一季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月29日

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-011

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  关于公司会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

  2、变更日期：2014年1月1日。

  一、本次会计估计变更情况概述

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（同意11票，反对0票，弃权0票）。根据会计准则和公司会计政策的要求，公司自2014年1月1日起，对公司所管辖泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧进行调整。

  二、 会计估计变更对公司的影响

  （一）会计估计变更的内容和原因

  根据公司会计政策关于“公司的高速公路路产按工作量法（即车流量法）计提折旧。对于实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余收费期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回”的规定，公司在2014年初聘请了独立专业的交通研究机构对公司所管辖的泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内车流量进行重新预测，该机构现已完成工作并出具了车流量预测报告，根据该预测结果，泉州至厦门高速公路剩余收费年限的预计总车流量（收费口径）为800,194,266辆，福州至泉州高速公路剩余收费年限的预计总车流量（收费口径）为680,761,347辆，罗源至宁德高速剩余收费年限的预计总车流量（收费口径）为205,457,509辆。公司根据预测结果相应调整泉州至厦门高速公路、福州至泉州高速公路、罗源至宁德高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧，该等调整属于会计估计发生变更，采用未来适用法，不做追溯调整。

  （二）会计估计变更对当期和未来期间的影响

  本次会计估计变更对2014年第一季度财务报表项目的影响如下：

  单位：人民币万元

  ■■

  此次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

  （三）变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响

  假设公司自 2011年1月1日起运用该会计估计，经模拟测算，该会计估计变更对公司近三年主要合并财务报表数据影响如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、独立董事和监事会的结论性意见

  公司独立董事和监事会分别就公司会计估计变更发表了如下意见：

  公司独立董事认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关解释规定，变更后的会计估计体现了真实、可靠的原则和精神，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司第六届董事会第十四次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。

  公司监事会认为：本次审议《关于公司会计估计变更的议案》的决策程序合法，对公司会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-012

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知。本次会议于2014年4月28日以通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  关于公司会计估计变更的详细情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临2014-010）。

  二、审议通过《2014年第一季度报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  监事会对《2014年第一季度报告》的审核意见如下：1、2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-013

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年5月8日（星期四）

  ●股权登记日：2014年4月28日（星期一）

  ●是否提供网络投票：是

  根据福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于2014年5月8日召开本公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2014年5月8日（星期四）上午 9:30至11:30；

  下午13:00至15:00

  2、现场会议召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

  3、召集人：本公司董事会

  4、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

  6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24 号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  ■

  披露情况：

  上述议案已经公司六届十三次董事会和六届八次监事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  三、会议出席对象

  1、2014年4月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  四、现场会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

  2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

  3、拟出席会议的股东请于2014年5月7日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

  五、参与网络投票的操作流程

  本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为： 2014年5月8日 （星期四）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 （股东参加网络投票的具体流程详见附件 2）。

  六、其他事项

  1、参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系部门：公司证券投资部

  联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

  通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

  福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日

  附件1：股东大会授权委托书

  福建发展高速公路股份有限公司

  授 权 委 托 书

  兹授权    先生（女士）代表本人（单位）出席福建发展高速公路股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名： 受托人姓名:

  身份证号码： 身份证号码:

  持股数： 委托日期:

  股东账号：

  注：授权委托书剪报及复印均有效。

  附件 2：网络投票操作流程

  福建发展高速公路股份有限公司

  网络投票方法

  一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统

  二、网络投票时间：2014年5 月 8日（星期四）上午9:30 至11:30；下午13:00至 15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

  三、投票代码：738033；投票简称：福高投票

  四、投票的具体程序：

  1、买卖方向中买入表示投票；

  2、在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 99元代表所有需要表决的议案，以 1元代表第1个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以 99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  三、投票举例

  以投资者拟对议案1《2013年度董事会工作报告》进行表决为例。

  （一）如投资者对该议案投同意票，其申报如下：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738033 买入 1.00 元 1 股

  （二）如投资者对该议案投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738033 买入 1.00 元 2 股

  （三）如投资者对该议案投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  738033 买入 1.00 元 3 股

  四、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。