证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2013年度，公司的盈利主要来源于物业管理收入。

  公司重整计划执行完毕后无任何经营性资产，2012年12月5日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与浙江郡原地产股份有限公司、浙江郡原控股有限公司三方签定的《终止股权托管协议之协议书》；接受浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭州郡原物业服务有限公司100%股权。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号），公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

  强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、（二）2．持续经营”所述，截止2013年12月31日，北生药业净资产为1,375,192.35元。净资产由年初负值转为年末正值的主要原因是北生药业获得了浙江郡原地产股份有限公司的债务豁免收益3200万元。尽管北生药业2013年度的净利润约3264.48万元，但扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益仅0.003元，相较于北生药业不小的股本而言，盈利能力有限；同时，2009年为完成破产重整而欠下浙江郡原地产股份有限公司（原重组方）的债务较大。基于以上考虑，北生药业持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经营状况，尚需寻求新的优良资产注入北生药业。为解决此问题，北生药业管理层已在积极寻找重组方，2014年4月1日，已发布拟筹划进行重大资产重组的公告。

  对于上述强调事项公司董事会说明如下：截止2013年12月31日，公司净资产为1,375,192.35元。净资产由年初负值转为年末正值的主要原因是公司获得了浙江郡原地产股份有限公司的债务豁免收益3200万元。尽管公司2013年度的净利润约3264.48万元，但扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益仅0.003元，公司持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经营状况，尚需寻求新的优良资产注入。2014年4月1日，公司已发布拟筹划进行重大资产重组的公告，目前，相关工作正在推进当中。

  证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—009

  广西北生药业股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知》，本次会议于2014年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号），公司2013年度实现净利润32,644,800.98元，因需弥补以前年度亏损，提议2013年度利润分配预案为不分配不转增。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  五、审议通过《2013年度报告正文及摘要》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  六、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  七、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号），公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

  截止2013年12月31日，公司净资产为1,375,192.35元。净资产由年初负值转为年末正值的主要原因是公司获得了浙江郡原地产股份有限公司的债务豁免收益3200万元。尽管公司2013年度的净利润约32,644,800.98元，但扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益仅0.003元，公司持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经营状况，尚需寻求新的优良资产注入。2014年4月1日，公司已发布拟筹划进行重大资产重组的公告，目前，相关工作正在推进当中。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  八、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》

  由于公司2012年度营业收入低于1000万元、公司2012年度净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元或者被追溯重述后低于1000万元的，对其股票实施退市风险警示。上海证券交易所于2013年05月03日起对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  公司2013年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号）。经审计，截止2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为1,375,192.35元，2013年度实现营业收入42,540,125.62元，实现归属于上市公司股东的净利润32,644,800.98元，公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所上市规则》第13.2.1第（一）项情形已经消除，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1条之规定触及其他风险警示的情形。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示特别处理。

  上述一至五项、第七项议案需提交公司2013年年度股东大会审议，公司2013年年度股东大会的召开日期另行通知。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2014年4月29日

  证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—010

  广西北生药业股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西北生药业股份有限公司于2014年4月18日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知》，本次会议于2014年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席张志伟主持，经与会监事审议，一致以举手表决方式作出如下决议：

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  二、审议通过《2013年度报告正文及摘要》、《2014年第一季度报告全文及正文》；

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号），监事会对公司2013年度报告及其摘要和2014年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

  （1）公司2013年度报告和2014年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2013年度报告和2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度和当季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，没有发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  五、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》；

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计并出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

  以上议案除2014年度第一季度报告外均需提交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2014年4月29日

  证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—011

  广西北生药业股份有限公司

  关于申请公司股票撤销退市风险

  警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年04月28日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》，具体情况说明如下：

  由于公司2012年度营业收入低于1000万元、公司2012年度净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定，上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；最近一个会计年度经审计的营业收入低于1000万元或者被追溯重述后低于1000万元的，对其股票实施退市风险警示。上海证券交易所于2013年05月03日起对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  公司2013年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2014]第29-00013号）。经审计，截止2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为1,375,192.35元，2013年度实现营业收入42,540,125.62元，实现归属于上市公司股东的净利润32,644,800.98元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1条之规定，对照公司经审计的2013年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。

  鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2014年04月29日