证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  公司控股股东浙江大东南集团有限公司于2013年4月3日通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为1,080万股，占公司总股本603,510,000股的1.79%。截止该事项公告日，大东南集团公司持有公司股份228,507,189股，占公司总股本582,210,260股的39.24%。2014年2月18日，控股股东浙江大东南集团有限公司购回国信证券股份有限公司持有的该笔股份1296万股（经公司2012年度利润分配方案每10股转增2股后，该笔股份由1,080万股增加至1,296万股，占公司总股本的1.85%），截至本报告期末，集团公司持有本公司股数为263,603,780，占总股本698,652,312的37.73%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）、资产负债表

  1.货币资金期末数较年初减少了34.65%，主要系支付收购宁波万象25%股权所致。

  2.应收票据期末数较年初减少了73.36%，主要系用来支付材料款所致。

  3.应收账款期末数较年初数增加了76.98%，主要系收款方式变化引起应收账款增加所致。

  4.预付款项期末数较年初数增加了98.87%，主要系生产需要，预付材料款所致。

  4.预收款项期末数较年初数增加了97.37%，主要系新增新订单预收订金所致。

  5.应付职工薪酬期末数较年初数增加了166.43%，主要系部分员工工资跨月领取所致。

  6.应付利息较年初数减少了72.90%，主要系本期利息已支付所致。

  （二）、利润表

  1.营业税金及附加较上年同期减少了51.53%，主要系本期交纳的增值税减少，导致各项税金及附加也相应减少所致。

  2.财务费用较上年同期增加了179.65%，主要系借款较上年同期增加，利息支出增加所致。

  3.资产减值损失较上年同期减少31.23%，主要系产品销售单价有所上升，存货跌价转回所致。

  4.投资收益较上年同期减少了55.04%，主要系较上年同期小额贷款公司取得的利润有所减少所致。

  5.营业外支出较上年同期大幅度增加，主要系捐赠支出较上年同期大幅增加所致。

  （三）、现金流量表

  1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了126.99%，主要系本期收购子公司宁波万象25%股权所致。

  2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1652.78%，主要系本期短期借款增加及信用证保证金到期收回收致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江大东南股份有限公司

  董事长：黄飞刚

  2014年4月29日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-41

  浙江大东南股份有限公司2013年度

  股东大会通知的补充更正公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上披露了《浙江大东南股份有限公司 2013 年度股东大会通知》，现就该公告做出如下补充更正：

  原公告关于会议召开基本情况的部分内容如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）、会议时间：2014年5月19日（星期一）下午14：00。

  网络投票时间为：2014年5月18日—2014年5月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月18日下午15：00至2014年5月19日下午15：00的任意时间。

  （二）、股权登记日：2014年5月14日

  （三）、会议地点：浙江大东南股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

  （四）、会议召集人：公司董事会

  （五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  现补充更正为：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 19 日 14：00

  4、召开方式：现场投票方式

  5、会议地点：公司会议室（浙江省诸暨市千禧路5号）

  原公告其他内容不变，特此公告。

  附件：《浙江大东南股份有限公司2013年股东大会的通知》

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  附件：

  浙江大东南股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知（更新后）

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 19 日 14：00

  4、召开方式：现场投票方式

  5、会议地点：公司会议室（浙江省诸暨市千禧路5号）

  二、会议审议事项

  议案一：审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  议案二：审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  议案三：审议《公司2013年年度报告》及摘要；

  议案四：审议《公司2013年度财务决算报告》；

  议案五：审议《公司2013年度利润分配方案的预案》；

  议案六：审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  议案七：审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  议案八：审议《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》；

  议案九：审议《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》；

  议案十：审议《关于2014年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》；

  十一：审议《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》；

  十二：审议《关于前期会计差错更正的议案》。

  公司独立董事将在大会上进行述职。

  三、会议出席人员

  1、截至 2014年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：

  2014年5月14日—5月15日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

  2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

  浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月15日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他

  1、会议联系人：鲁丽娟

  联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

  地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年5月19日召开的浙江大东南股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《公司2013年年度报告》及摘要；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《公司2013年度利润分配方案的预案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  8、审议《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  9、审议《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  10、审议《关于2014年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  11、审议《关于提名汪军民先生为公司独立董事候选人的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  12、审议《关于前期会计差错更正的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。