证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人（会计主管人员）周艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事长:何蕴韶

  2014年4月28日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-020

  中山大学达安基因股份有限公司第五届

  董事会2014年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会２０１４年第四次临时会议于２０１４年４月２３日以电子邮件方式发出通知，并于２０１４年４月２８日（星期一）上午９：００在广州市高新区科学城香山路１９号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事９名，参加表决的董事９名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》。

  《２０１４年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１４年第一季度报告正文刊登于２０１３年４月２９日《证券时报》（公告编号：２０１４－０２１）。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

  《中山大学达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。

  《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），修改内容详见附件一。

  本预案尚须提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

  公司 《关于召开２０１４年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登于２０１４年４月２９日《证券时报》（公告编号：２０１４－０２２）

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一：

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于修改《公司章程》的预案

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》（２００６年修订）等有关法律、法规的规定，拟对公司章程作相应修改，请予以审议。

  一、公司章程第一百五十条

  原条款：

  第一百五十条：公司设监事会。监事会由七名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  修改为：

  第一百五十条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  中山大学达安基因股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-022

  中山大学达安基因股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会２０１４年第四次临时会议决定于２０１４年５月２０日（星期二）召开公司２０１４年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、 会议召集人：公司董事会；

  ２、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会２０１４年第四次临时会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  ３、 会议召开时间：２０１４年５月２０日（星期二）上午１０：００开始

  ４、 会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路１９号一楼讲学厅

  ５、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  ６、 股权登记日：２０１４年５月１３日（星期二）

  二、会议审议事项

  １、审议公司《关于修改＜公司章程＞的议案》

  特别强调事项：上述议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

  三、出席会议人员：

  １、截至２０１４年５月１３日下午１５时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  ２、公司董事、监事及全体高级管理人员；

  ３、公司聘任的见证律师

  四、会议登记办法

  １、登记时间：２０１４年５月１５日、５月１６日上午９：００—１２：００时，

  下午１４：００—１７：００；

  ２、登记方式：

  法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件１）、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

  ３、登记地址：公司证券部（广州市高新区科学城香山路１９号办公楼３１４室）

  联系电话：０２０－３２２９０４２０，传真：０２０－３２２９０２３１，邮编：５１０６６５

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  ２、联系人：张斌、曾宇婷

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件１：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席中山大学达安基因股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：     

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人签名：           

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：       

  委托日期：２０１４年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。