证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表资产类

  ２０１４年３月３１日资产合计３７４，３８３．６１万元，较年初余额３６０，６７７．４１万元增加１３，７０６．２０万元，增长幅度３．８０％，其中：流动资产增加７，０７７．０９万元，增长幅度３．８８％；非流动资产增加６，６２９．１２万元，增长幅度３．７２％。具体到资产明细，变化幅度较大（２０％以上）的项目及原因如下：

  １、其他应收款较年初增加１５１．１７万元，增长幅度２２．６７％，主要原因是基建项目工程借支增加。

  ２、在建工程较年初增加３，９００．２３万元，增长幅度２５．１０％，主要原因募投项目建设但未达到预定可使用状态，尚未转入固定资产。

  （二）资产负债表负债及所有者权益类

  ２０１４年３月３１日负债及所有者权益较年初余额增加１３，７０６．２０万元，增长幅度３．８０％，其中：负债较年初增加１８，９６８．８３万元，增长幅度９．１４％；股东权益较年初减少５，２６２．６２万元，降低幅度幅度３．４４％。具体到各明细，变化幅度较大（２０％以上）的项目及原因如下：

  １、应付票据较年初增加２６，５００．００万元，增长幅度１０９．０５％，主要原因是原材料采购款项以承兑汇票结算增加所致。

  ２、未分配利润较年初减少５，２９４．２４万元，降幅５３．４１％，主要原因是本报告期经营业绩亏损，造成未分配利润减少。

  （三）利润表

  １、营业收入较上年同期减少４，６２５．７８万元，降幅１２．２５％，主要原因：一是鸭苗销售价格较上年同期有所下降；二是部分主要产品如冻鸭、冻鸡销售量较上年同期有所下降。

  ２、管理费用较上年同期增加６４３．４２万元，增幅４２．１７％，主要原因：一是工资费用有所增加；二是福利费用增加；三是新增土地及房产造成房产税及土地使用税增加。

  ３、财务费用较上年同期增加１，０５２．４３万元，增幅６４．４９％，主要原因：一是银行借款规模较上年同期增加，相应利息支出增加；二是办理票据贴现，贴现利息增加。

  ４、投资收益较上年同期减少１９７．５６万元，降幅８４．３３％，主要原因是上年同期收到参股子公司信阳银行分红。

  ５、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司股东净利润分别较上年同期下降２４４６．１５％、３０８６．９９％、４２７５．６９％ 和１１２５９．０９％，主要原因：一是受“禽流感”持续影响，主要产品销售价格下降；二是原材料成本和劳动力成本上升，导致成本上升；三是期间费用有所增长。

  （四）现金流量表

  １、经营活动产生的现金净流量较上期增加１０，６５０．５７万元，增幅３９０．０１％，主要原因是本期通过增加承兑汇票方式采购原料，使购买商品所支付的现金大幅减少。

  ２、投资活动产生的现金净流量较上期减少４，４４８．６７万元，降幅８３．５２％，主要原因是募投项目建设投资导致投资活动支出现金增加。

  ３、筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少２，５９５．７７万元，降幅２３．４８％，主要原因是新增银行借款较上年同期有所下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  关于公司子公司收购股权的进展情况

  公司于 ２０１３年 １１ 月 ２７ 日披露了《关于签订公司子公司股权转让协议的公告》（公告编号：２０１３－０５７）（详见公司指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报 、证券日报 及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）及相关方严格按照《股权转让协议》的规定，积极办理股权转让的审批、工商变更登记等事宜。丰城华英在 ２０１３ 年 １２ 月 ２０ 日收到宜春市商务局文件《关于中外合资企业丰城华英禽业有限公司变更为内资企业的批复》（宜商外资字【２０１３】５０ 号）后，及时在宜春市工商行政管理局完成了工商变更登记，领取了换发的《企业法人营业执照》。公司于２０１４年１月１３日披露了《关于子公司收购股权的进展公告》详见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-025

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１４年４月２８日上午九时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１４年４月２１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、独立董事孟素荷女士和赵虎林先生现场参加本次会议， 董事于跃荣女士和独立董事潘克勤先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年第一季度报告全文》及《公司２０１４年第一季度报告正文》。

  《公司２０１４第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１４年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-026

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于２０１４年４月２８日上午十一时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，会议通知于２０１４年４月２１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事金厚军先生现场参加本次会议， 股东监事张珍丽女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以３ 票赞成、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年第一季度报告全文》及《公司２０１４年第一季度报告正文》。

  经审核，监事会认为《公司２０１４年第一季度报告全文》及《公司２０１４年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１４年第一季度的实际经营情况。

  《公司２０１４第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１４年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十八日