证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)、资产负债表项目

  1、应收票据比年初增加94.96%系收到银行承兑汇票增加所致;

  2、应收账款比年初增加36.66%系销售增加所致;

  3、预付账款比年初增加54.32%系预付工程款增加所致;

  4、应收利息比年初增加32.29%系定期存款增加所致;

  5、固定资产比年初增加49.42%系DHA、ARA项目完工从在建工程转入所致;

  6、在建工程比年初减少87.16%系DHA、ARA项目完工转入固定资产所致;

  7、预收账款比年初增加141.18%系收到的预收货款所致;

  8、应付职工薪酬比年初减少65.32%系上年计提、本年支付给职工的工资、奖金所致;

  9、应交税金比年初减少248.72%系留抵增值税增加所致;

  10、其他非流动负债比年初增加121.59%系收到与资产有关的政府补助所致;

  11、少数股东权益比年初减少65.17%系控股子公司亏损所致。

  (二)利润表项目

  1、销售费用同比增加56.59%系运输装卸费、论证咨询费、保险费等增加所致;

  2、资产减值损失同比增加133.65%系计提坏账准备所致;

  3、投资收益271.94万元系收到购买银行保本型理财产品收益,上年同期无收益;

  4、营业利润同比增加151.90%系销售毛利增加所致

  5、营业外收入同比增加177.05%系收到政府补助所致;

  6、所得税费用同比增加130.90%系利润总额增加所致;

  7、归属母公司所有者的净利润同比增加157.51%主要系利润总额增加所致。

  (三)、现金流量表项目

  1、收到的税收返还同比增加140.41%系收到的出口退税所致;

  2、收到其他与经营活动有关的现金同比减少58.17%系收到的利息的减少所致;

  3、支付的各项税费同比增加48.65%系上缴增值税、所得税所致;

  4、收到其他与投资活动有关的现金同比增加18,000万元系收回银行保本型理财产品本金和收到与资产有关的政府补助所致,上年同期没有购买银行理财产品;

  5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少37.51%系DHA、ARA项目完工支付减少所致;

  6、支付其他与投资活动有关的现金17,500万元系购买银行保本型理财产品所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  (一)募集资金投资项目及辅酶Q10诉讼事项进展情况

  ■

  (二)、报告期理财产品购买及收益情况

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-022

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年4月28日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月21日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事会成员应到九人,实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度第一季度报告全文及正文的议案》;

  公司2014年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网,《2014年第一季度报告正文》同时刊载于2014年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举高伟先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;

  选举高伟先生为第五届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用自有资金设立全资子公司的议案》。

  同意公司使用自有资金2,000万元设立全资子公司,授权公司董事长江斌先生或经江斌先生授权的相关人员签署和办理设立过程中的相关文件。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2013-023

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2014年4月28日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2014年4月21日以通讯方式发出,并获全体监事确认。本次会议由公司监事会召集人陆为中先生主持,公司监事会成员应到三人,实际参加表决人数三人,公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议审议通过了《关于公司2014年度第一季度报告全文及正文的议案》,表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2014-025

  厦门金达威集团股份有限公司

  关于使用自有资金设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月28日召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过《关于公司使用自有资金设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司厦门金达威保健品有限公司(暂定名,以工商登记机关核定为准)。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟投资设立的子公司基本情况

  1、公司名称:厦门金达威保健品有限公司

  2、企业类型:有限责任公司

  3、企业住所:福建省厦门市海沧区阳光西路299号

  4、法定代表人:江斌

  5、注册资金:2,000万元

  6、资金来源及出资方式:资金来源为公司自有资金,出资方式为现金

  7、股东结构:本公司持有100%股权

  8、经营范围:保健食品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

  以上内容以工商行政管理部门最终核定的为准。

  三、设立子公司的目的和对公司的影响

  公司拟成立全资子公司负责公司保健产品的销售、品牌宣传和客户服务,开拓新的销售渠道,以扩大品牌知名度,更好地发挥公司的核心优势。

  本次子公司的设立及运营能帮助公司建立新的营销模式,将公司现有的优势延伸扩展到新的领域和客户群体,对于优化公司的产业布局,立足保健产品的市场,开辟新的利润增长点,形成新的竞争优势具有战略意义。

  四、风险提示

  本次投资设立全资子公司是基于公司经营业务快速发展的需要和从公司长远利益出发做出的慎重决定,但子公司设立和后续运营面临公司保健食品的品牌建立、营销推广未达预期的经营风险。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十八日