证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管人员)傅敏勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:

  1.货币资金期末数较期初数下降33.45%,主要系本期支付到期的货款增加所致。

  2.预付款项期末数较期初数上升75.72%,主要系本期公司支付给供应商的款项增加所致。

  3.其他流动资产期末数较期初数上升319.69%,主要系公司本期委托贷款给长兴诺力控股有限公司4900万元,用于其资金周转所致。

  4.在建工程期末数较期初数上升52.12%,主要系荆州市奥达纺织有限公司进行新厂区建设,购买设备所致。

  5.预收款项期末数较期初数上升98.00%,主要系本期公司收到客户预付的产品销售款增加所致。

  6.应付职工薪酬期末数较期初数下降55.12%,主要系今年一季度发放去年年终奖所致。

  7.其他流动负债期末数较期初数下降57.37%,主要系荆州市奥达纺织有限公司发生拆迁费用后,将原预提的拆迁费用转出所致。

  (二)报告期末,利润表项目发生变化的主要原因:

  1.本期财务费用较去年同期下降72.15%,主要系本期母公司支付的贷款利息,票据贴现息减少、利息收入增加以及汇兑损失减少所致。

  2.本期管理费用较去年同期下降30.45%,主要系本期研发费用下降所致。

  3.本期营业利润较去年同期上升112.73%,主要系本期管理费用和财务费用下降所致。

  (三)报告期末,现金流量表项目发生变化的主要原因:

  1.本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加6965.3万元,主要系购买商品接受劳务和支付给职工的现金减少所致。

  2.本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4623.98万元,主要系公司对外进行委托贷款,支付的与其他投资活动有关的现金增加所致。

  3.本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5571.98万元,主要系公司取得借款收到的现金减少所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  董事长:芮 勇

  2014年4月28日

  证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2014-18

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年4月28日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。召开本次会议的通知于2014年4月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议:

  一、审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年第一季度报告》

  表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  具体内容刊登于2014年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》

  表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票;本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会进行审议,本项议案采用累积投票方式表决。

  公司第五届董事会届期将满,根据公司章程的有关规定,公司第五届董事会提名芮勇先生、潘玉根先生、单建明先生、单超先生、金来富先生、刘昭和先生为公司董事会非独立董事候选人;葛伟俊先生、马建功先生、刘长奎先生为公司董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

  公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人任职资格待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  为保证董事会的正常运作,在第六届董事会产生前,原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行董事职务。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见》刊登于2014年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  公司将于2014年5月20日(星期二)上午9:00在公司办公大楼三楼3号会议室召开2014年第一次临时股东大会。具体内容刊登于2014年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告!

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附:第六届董事会候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、芮勇,男,中国国籍,1978年10月出生,汉族,研究生学历,高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长;美欣达集团有限公司董事、总经理;浙江旺能环保股份有限公司董事;湖州美欣达房地产开发有限公司董事;浙江久立特材科技股份有限公司董事;湖州展望药业有限公司董事长。芮勇未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  2、潘玉根,男,中国国籍,1964年4月出生,汉族,中专学历,助理工程师、高级经济师。曾任湖州印染厂车间副主任及技术科长、湖州灯芯绒总厂技术科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司生产部部长、湖州久久纺织印染有限公司总经理。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司副董事长、总经理。潘玉根持有本公司股票1,183,353股。除上述关系以外,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  3、单建明,男,中国国籍,1960年8月出生,汉族,研究生学历,高级经济师。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事长、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理。现任美欣达集团有限公司董事长;浙江美欣达印染集团股份有限公司董事;浙江旺能环保股份有限公司董事;湖州美欣达房地产开发有限公司董事。单建明现为中国人民政治协商会议第七届湖州市委员会委员、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事、浙江省第三届创业企业家、苏州大学客座教授、湖州市劳动模范。单建明持有本公司股票28,732,545股,是公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  4、单超,男,中国国籍,1986年12月出生,汉族,本科学历。毕业后一直在浙江美欣达印染集团股份有限公司工作。单超未持有本公司股票,系本公司控股股东及实际控制人单建明的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  5、金来富,男,中国国籍,1971年9月出生,汉族,本科学历,注册会计师,高级会计师。曾任安徽省青阳县商业局财务审计科长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务部部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事;美欣达集团有限公司财务总监;荆州市奥达纺织有限公司董事;湖州展望药业有限公司董事。金来富持有本公司股票56,250股,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  6、刘昭和,男,中国国籍,1975年1月出生,汉族,本科学历。曾任万向集团公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表。现任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事;荆州市奥达纺织有限公司董事长。刘昭和持有本公司股票615,575股,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  二、独立董事候选人简历

  1、葛伟俊,男,中国国籍,1974年10月出生,汉族,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任大华会计师事务所部门经理,安永大华会计师事务所高级经理,安永华明会计师事务所高级经理。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;生迪光电科技股份有限公司独立董事;浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事。葛伟俊未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过上海证券交易所独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  2、马建功,男,中国国籍,1968年11月出生,汉族,研究生学历。曾任中国银行山西分行业务经理,中国银行深圳分行业务经理。现任光大证券创新融资部副总经理。马建功未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过深圳证券交易所独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  3、刘长奎,男,中国国籍,1969年10月出生,汉族,研究生学历,会计学硕士,注册会计师,会计学副教授,中共党员。历任东华大学旭日工商管理学院分团委书记、院长秘书、院务助理、会计学系讲师、会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授、经济发展与合作研究所副所长、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任。刘长奎未持有本公司股票,与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所罚戒。通过上海证券交易所和深圳证券交易所的独立董事任职资格考试,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2014-19

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2014年4月23日以电子邮件的方式发出,并于2014年4月28日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年第一季度报告》。

  经审核,监事会成员一致认为:

  1.公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定。

  2.第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年1-3月份的经营管理情况和财务状况。

  3.在发表本意见之前,未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

  (二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。

  鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名朱雪花女士、杨瑛女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(简历详见附件)

  本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。会议将采用累积投票方式表决。

  两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马建中先生共同组成公司第六届监事会。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为保证监事会的正常运作,在第六届监事会产生前,原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,履行监事职务。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

  2014年4月28日

  附件:候选人简历:

  1、朱雪花,女,中国国籍,1974年出生,大专学历。现任本公司第五届监事会主席;湖州美欣达房地产开发有限公司财务总监。朱雪花与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份9971股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  2、杨瑛,女,中国国籍,1978年出生,大专学历。曾任湖州南太湖热电有限公司财务经理;湖州南太湖环保能源有限公司财务经理;湖州南太湖热电有限公司财务经理;浙江旺能环保股份有限公司财务总监。现任美欣达集团有限公司财务部长。杨瑛与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2014-20

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。

  公司于2014年4月23日收到公司职工代表大会《关于推荐马建中先生为职工代表出任公司监事的函》,该函具体内容如下:因公司第五届监事会职工监事任期即将届满,根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,经公司职工代表大会选举,现推荐马建中先生作为公司职工代表担任公司第六届监事会监事,与2014年第一次临时股东大会审议批准的两名股东代表监事组成公司第六届监事会,任期三年。

  特此公告!

  浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

  2014年4月28日

  附件:候选人简历:

  马建中,男,中国国籍, 1968年出生,大专学历,高级经济师、工程师。现任本公司第五届监事会职工代表监事;浙江美欣达久久印染有限公司总经理。马建中与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码:002034 证券简称:美欣达 公告编号:2014-21

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议时间:2014年5月20日(星期二)上午9:00开始,会期半天。

  2.股权登记日:2014年5月15日(星期四)

  3.会议地点:公司办公大楼三楼3号会议室

  4.会议召集人:浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

  5.会议方式:现场表决。

  6.出席对象:

  (1)截止2014年5月15日(星期四)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师、媒体记者。

  (4)董事、监事候选人。

  二、会议审议事项

  (一)《关于选举第六届董事会董事的议案》

  1.关于选举公司非独立董事的议案:

  1.1关于选举芮勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  1.2关于选举潘玉根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  1.3关于选举单建明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  1.4关于选举单超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  1.5关于选举金来富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  1.6关于选举刘昭和先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;

  2.关于选举公司独立董事的议案:

  2.1关于选举葛伟俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

  2.2关于选举马建功先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

  2.3关于选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

  以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。

  (二)《关于选举第六届监事会监事的议案》

  3.1关于选举朱雪花女士为公司第六届监事会监事的议案;

  3.2关于选举杨瑛女士为公司第六届监事会监事的议案。

  以上选举以累积投票方式分别对监事候选人进行表决。

  三、会议登记方法

  (1)登记时间:2014年5月16日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

  (2)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以传真方式或者邮件方式办理登记。

  (3)登记地点及授权委托书送达地点:

  浙江省湖州市美欣达路588号

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书办公室

  四、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:刘昭和、林春娜

  邮编:313000

  联系电话:0572—2619935、0572-2619936

  传真号码:0572—2619937

  电子邮箱:lcn@mizuda.net

  联系地址:浙江省湖州市吴兴区美欣达路588号

  邮政编码:313000

  2.会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  五、备查文件

  1.第五届董事会第二十七次会议。

  2.第五届监事会第十九次会议。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一:

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席2014年5月20日召开的浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数: 受托人身份证号码:

  委托人股东账户: 委托日期:

  附注:1、请在相应栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件二:

  浙江美欣达印染集团股份有限公司股东登记表

  截至2014年5月15日下午3:00交易结束时本人(或单位)持有美欣达(002034)股票,现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。

  ■