证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）翁连新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目：

  １、应收票据比年初下降５８．２８％，主要系公司将应收票据背书转让所致。

  ２、预付账款比年初下降４２．１％，主要系本期采购商品或劳务已结算所致。

  ３、应收利息比年初下降１００％，主要系本期将闲置资金购买理财所致。

  ４、其他应收款比年初上升１８３．２３％，主要系子公司支付海关保证金所致。

  ５、在建工程比年初上升７１．３％，主要系工程投入增加所致。

  ６、应付职工薪酬比年初下降８２．５８％，主要系本期发放上年度计提的奖励所致。

  ７、应交税费比年初上升８９．６４％，主要系是报告期末计提的企业所得税等税金所致。

  ８、应付利息比年初上升１３９％，主要系中长期借款计提利息。

  （二）、利润表项目：

  １、财务费用比去年同期上升８８．２３％，主要系理财产品收益增加计入投资收益所致。

  ２、资产减值损失比去年同期上升２４７．５６％，主要系本期计提资产准备同比增加所致。

  ３、投资收益比去年同期上升５０４．２２％，主要系公司使用闲置资金购买理财所致。

  ４、营业外收入比去年同期上升３９３．３１％，主要系本期政府补助增加所致。

  ５、营业外支出比去年同期下降８８．５％，主要系本期会计核算方式变更所致。

  ６、所得税费用比去年同期下降３６．０４％，主要系是公司报告期内利润总额比上年同期减少，所得税费用相应减少所致。

  （三）现金流量表项目：

  １、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少１７４．４７％，主要系子公司本期应付票据到期所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１０３．５％，主要系本期购买理财产品增加所致。

  ３、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升９３．２％，主要系汇率波动影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并经２０１３年第一次临时股东大会批准通过。自回购方案批准至本报告披露日，因股价均在每股７．５０元以上，公司回购股份为０股。当股价满足回购条件时，公司将根据资金情况以及市场情况实施回购。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-026

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于２０１４年４月１７日以专人送达、邮件方式发出，会议于２０１４年４月２８日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应到董事十名，实到十名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  １、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告全文及其正文》。《２０１４年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

  表决结果：１０票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

  ２、审议通过了《关于减少董事会成员人数的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据公司经营发展及进一步完善公司治理结构的需要，公司拟将原董事会人数１１人减少至９人（其中独立董事３名），成员结构符合《公司法》等相关法律法规的规定。

  表决结果：１０票赞成；０票反对；０票弃权。

  ３、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期将于２０１４年５月届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名孔冬先生、方岚女士、高长有先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，候选人简历详见附件一。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

  表决结果：１０票赞成；０票反对；０票弃权。

  ４、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名沈云平先生、顾建慧女士、朱善忠先生、庞健先生、沈连根先生、张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，候选人简历详见附件二。

  本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

  换届后的第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  在新一届董事就任前，第五届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

  公司独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：１０票赞成；０票反对；０票弃权。

  ５、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  章程条款将作如下修订：

  （１）“第十三条 公司的经营范围是：危险化学品批发（直拨直销）（详见《危险化学品经营许可证》）、人造革，化工产品的生产、销售（不含危险品）；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用换热器维修服务。”修订为：“第十三条 公司的经营范围是：Ｎ，Ｎ－二甲基甲酰胺（详见《安全生产许可证》）、人造革，化工产品的生产、销售（不含危险品及易制毒化学品）；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工、销售。经营进出口业务。工业用换热器维修服务。”（最终以登记机关核准的为准）

  （２）“第一百零七条董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”修订为：“第一百零七条董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”。

  修订后的章程及章程修改对照表详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：１０票赞成；０票反对；０票弃权。

  ６、审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。公司拟于２０１４年５月２０日（星期二）下午１４：３０召开２０１３年度股东大会。《关于召开２０１３年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：１０ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十八日

  附件一：独立董事候选人简历

  附件二：非独立董事候选人简历

  附件一：独立董事候选人简历

  孔 冬先生：１９６８年７月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、工商管理教授，浙江省重点专业人力资源管理专业负责人，浙江省教坛新秀，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任浙江卫星石化股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。２０１１年５月起至今任本公司独立董事。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  方 岚女士：１９７０年１０月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，英国特许公认会计师。先后在光宝集团，金鹰集团，英博集团等集团负责财务工作，在企业担任财务工作期间，在管理会计包括成本，内控，内审，预算等领域有丰富的实践管理应用经验。现在为上海坤睿企业管理咨询有限公司董事长。从事管理会计领域的研究，培训与咨询工作。在培训与咨询项目中，积累了丰富的教学经验及咨询项目管理经验。获得广大客户的一致好评。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  高长有先生：１９６６年９月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士，教授，博士生导师。１９９８年起在浙江大学高分子科学与工程学系任教至今。多年从事聚氨酯光学塑料、生物材料和组织工程材料研究和教学工作。以第一完成人获浙江省科技奖一等奖和二等奖各一项；是国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、省１５１人才一层次计划入选者。现为中国生物材料学会理事，中国生物医学工程委员会生物材料分会、组织工程分会委员；多种国内外学术刊物的编委。承担国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金委重大国际合作项目、９７３计划课题、欧盟第七轮框架协议项目等多项。发表ＳＣＩ收录论文２００余篇，授权发明专利４０余项。未持有公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  附件二：非独立董事候选人简历

  沈云平先生：１９５８年５月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉兴棉纺厂劳资科科长、厂长助理、南湖羊毛衫厂副厂长。１９９８年８月至２００１年１月任本公司董事兼副总经理，２００１年１月至今任本公司总经理。２００７年至２０１１年５月任本公司副董事长。２０１１年５月被公司董事会选任为公司董事长并聘任为公司总经理。２０１３年，在浙江省企业领袖峰会上荣获“第十二届浙江省优秀企业家”称号。持有公司２，２７０．００万股股份，占公司总股本的１１．４６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  顾建慧女士：１９６３年５月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员；１９８８年１２月起任嘉兴麂皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任；１９９８年８月起至今任本公司董事兼副总经理，本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总经理。曾获全国纺织“巾帼建功标兵”、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市“南湖百杰”、优秀共产党员等荣誉，是公司关键技术带头人。２０１１年５月被公司董事会选任为公司副董事长并聘任为公司常务副总经理。持有公司８３２．０１万股股份，占公司总股本的４．２０％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  朱善忠先生：１９５０年９月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久境外居留权，大专学历，经济师、政工师。曾任嘉兴棉纺织厂车间支部书记、厂党总支副书记、嘉兴南湖羊毛衫厂厂长兼书记、嘉兴麂皮厂厂长兼书记。１９９８年８月至２０１１年５月任本公司董事长。２００１年４月获得全国五一劳动奖章。２０１１年５月起任公司董事。持有公司１，４００．６３万股股份，占公司总股本的７．０７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  庞 健先生：１９６３年１０月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９８１年至１９８９年为东海船舶修造厂职员，１９９８年８月起至今任本公司董事。持有公司８４５．３４万股股份，占公司总股本的４．２７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  沈连根先生：１９６６年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任嘉兴化工研究所技术员、助理工程师、嘉兴麂皮厂助理工程师、本公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司技术部经理、副总经理、常务副总经理。２００６年８月至今任嘉兴禾欣化学工业有限公司总经理。２００３年１月起同时担任嘉兴禾欣化学工业有限公司董事。２０１１年５月被公司董事会选任为公司董事。持有公司１１．９０万股股份，占公司总股本的０．０６％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张颜慧女士：１９７２年４月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员。１９９８年起在公司历任总经办副主任、主任，２００１年７月起任本公司董事会秘书。２０１１年５月被公司董事会选任为公司董事。持有公司７．００万股股份，占公司总股本的０．０４％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-027

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第五届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１４年４月１７日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议通知。会议于２０１４年４月２８日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

  经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

  一、监事会以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年第一季度报告全文及其正文》。监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１４年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《２０１４年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

  二、监事会以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会任期将于２０１４年５月届满，根据《公司法》和公司《章程》等的规定，同意提名陈云标先生和吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交至公司股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的２名监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十八日

  附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  陈云标先生：１９５１年７月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。１９７２年１月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。１９８８年１２月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职。１９９８年８月至２０１１年５月任本公司董事兼常务副总经理。２０１１年５月起任本公司监事会召集人。持有本公司股份７６７．５７万股，占公司总股本的３．８７％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  吕志伟先生：１９５７年９月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊泗机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任；本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。持有本公司股份２４．５０万股，占公司总股本的０．１２％，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-030

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１４年４月２５日披露了《２０１３年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  ２０１４年５月２２日（星期四）下午１４：００－１６：００。

  二、接待地点

  浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园四楼会议中心

  三、预约方式

  欲参与会议的投资者请于２０１４年５月２０日前与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联 系 人：张颜慧、俞慧淑

  联系电话：０５７３－８２２２８１８８／８２２２８６９８

  传真号码：０５７３－８２２２８６９６

  通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园

  邮政编码：３１４００３

  四、公司参与人员

  董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、董事会秘书张颜慧女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  １、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  ２、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  ３、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十八日

  股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-029

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于召开二〇一三年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定，于２０１４年５月２０日（星期二）召开公司２０１３年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ３、会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１４年５月２０日（星期二）下午１４：３０。

  （２）网络投票时间：２０１４年５月１９日１５：００—２０１４年５月２０日１５：００。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年５月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：２０１４年５月１９日１５：００至２０１４年５月２０日１５：００。

  ４、股权登记日：２０１４年５月１４日。

  ５、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  ６、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号公司四楼会议室

  ７、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  ８、出席对象：

  （１）截至２０１４年５月１４日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  （３）公司聘请的律师。

  二、 会议审议事项

  １、《２０１３年度董事会工作报告》

  ２、《２０１３年度监事会工作报告》

  ３、《２０１３年度报告及摘要》

  ４、《２０１３年度财务决算报告》

  ５、《２０１３年度内部控制评价报告》

  ６、《公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  ７、《２０１３年度利润分配预案》

  ８、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  ９、《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

  １０、《关于减少董事会成员人数的议案》

  １１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

  １２、《关于公司２０１４年度向金融机构申请融资计划的议案》

  １３、《关于公司２０１４年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  １４、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》

  １５、《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》

  １６、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

  对以下独立董事人选进行投票选举：

  １６．１、选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事

  １６．２、选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事

  １６．３、选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事

  １７、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

  对以下非独立董事人选进行投票选举：

  １７．１、选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事

  １７．２、选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事

  １７．３、选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事

  １７．４、选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事

  １７．５、选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事

  １７．６、选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事

  １８、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

  对以下非职工代表监事人选进行投票选举：

  １８．１ 选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  １８．２ 选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

  备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第五届董事会第二十五次、第二十六次、第二十七次、第二十八次会议以及第五届监事会第二十三次、第二十四次、第二十五次、第二十六次会议审议通过，详见刊登于２０１４年１月２２日、２０１４年２月２７日、２０１４年４月２５日和２０１４年４月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、 会议登记办法

  １、登记时间：２０１４年５月１５日－１６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

  ２、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１４年５月１６日１６：３０前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

  （４）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前３０分钟到场履行必要的登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月２０日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００。

  ２、深市股东投票代码：“３６２３４３”； 投票简称为“禾欣投票”。

  ３、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ４、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事的议案，如议案１６为选举独立董事，则１６．０１元代表第一位候选人，１６．０２元代表第二位候选人，依此类推。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ②在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票的议案对应的申报股数如表１；对于采用累积投票制的议案，对应的申报股数如表２。

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表１：表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  表２：累积投票制下投给候选人的票数对应“委托数量一览表：

  ■

  ③如股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年５月１９日１５：００至２０１４年５月２０日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５７３－８２２２８１８８／８２２２８６９８

  传真号码：０５７３－８２２２８６９６

  联 系 人：张颜慧、俞慧淑

  通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路１５６８号禾欣工业园

  邮政编码：３１４００３

  ２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ４、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

  ２、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

  ３、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  ４、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  ５、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

  ６、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

  ７、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

  ８、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

  附：授权委托书（见附件）

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司２０１３年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０１４年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。