证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金:期末较期初增加70.55%,系公司销售收入增长及预收货款增加等所致。

  2、交易性金融资产:期末较期初增加395.67%,系衍生金融资产期末公允价值变动收益增加所致。

  3、应收账款:期末较期初增加83.76%,系公司销售收入增长,肉品商超的应收款增加,及对信用条件较好的客户延长了信用周期所致。

  4、预付账款:期末较期初减少32.30%,系公司前期战略采购的原材料入库加大,战略储备采购的预付款减少所致。

  5、应收保费:末较期初减少79.18%,系年初应收保费收回所致。

  6、存货:期末较期初增加37.19%,系公司的生产产量增加,公司加大原料采购入库所致。

  7、在建工程:期末较期初增加28.41%,系为扩大公司生产能力,新建厂房、购置生产设备等增加所致。

  8、商誉:期末较期初增加40178.38万元,系收购山东和美集团形成的商誉增加所致。

  9、递延所得税资产:期末较期初增加30.13%,系收购山东和美集团合并报表增加所致。

  10、短期借款:期末较期初增加139.98%,系公司新增银行借款所致。

  11、应付账款:期末较期初增加55.20%,系收购山东和美集团合并报表增加所致。

  12、预收账款:期末较期初增加131.81%,系公司客户预付货款增加所致。

  13、应付利息:期末较期初增加86.60万元,系部分银行贷款为到期还本付息,计提应付所致。

  14、少数股东权益:期末较期初增加15668.29万元,增加697.20%,系公司收购山东和美集团40%股权合并报表所致。

  15、营业收入:报告期较上年同期增加45.91%,收购山东和美集团合并报表增加所致。

  16、已赚保费:报告期较上年同期增加430.78%,系养殖贷款担保增加所致。

  17、营业成本:报告期较上年同期增加46.94%,系公司销售收入增加,成本相应增加所致。

  18、销售费用:报告期较上年同期增加27.76%,系公司为扩大销售收入,增加市场投入所致。

  19、管理费用:报告期较上年同期增加41.82%,系人员工资增加 及收购山东和美集团合并报表增加所致。

  20、财务费用:报告期较上年同期增加209.16%,系银行借款增加,利息支出增加所致。

  21、投资收益:报告期较上年同期减少165.86%,系受养殖价格低迷,联营公司盈利能力下降所致。

  22、营业外收入:报告期较上年同期增加346.45%,系本期收到政府补助增加所致。

  23、营业外支出:报告期较上年同期增加110.11%,系公司淘汰种猪减少所致。

  24、经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加20987.07万元,增加5311.72%,主要系随公司规模扩大,销售收入增长而收到的现金增加,以及预收客户货款增加所致。

  25、投资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期流出增加48083.53万元,增加846.67%,主要系收购山东和美集团支付转让款所致。

  26、筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加49853.72万元,主要系公司新增银行贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2014年1月13日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权的议案》,公司以48,600 万元收购西藏和牧投资咨询有限公司持有山东和美集团有限公司 40%股权,截止2014年3月11日,股权转让款48,600万元已全部付清。

  2、根据公司《股票期权激励计划》的规定,预留股票期权在首次授予股票期权授权日后 24 个月内一次性授予,自预留股票期权授权日起满 12 个月后(即等待期后),激励对象在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例与首次授予股票期权的第三、第四和第五个行权期同步,分三期进行行权。2012 年 4 月 5 日,公司第五届董事会第二十五次会议确定股票期权激励计划的股票期权授予日为 2012 年 4 月 6 日。现预留股票期权授予条件已经满足,2014 年 3 月 11 日,经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,同意将股票期权激励计划预留的 300 万份股票期权授予 18 名激励对象,预留股票期权授予日:2014年3月11日,预留股票期权的行权价格为每股8.08元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司于 2014 年 3 月 24 日完成了股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-037

  唐人神集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2014年4月28日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2014 年4月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  《唐人神集团股份有限公司2014年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《唐人神集团股份有限公司2014年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  《关于投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南唐人神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司(美国)的议案》

  《关于湖南唐人神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司(美国)的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会  

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-038

  唐人神集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2014年4月28日上午9:00分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年4月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均现场出席会议,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2014年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-041

  唐人神集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司梅州湘大生物饲料科技有限责任公司,该公司主营业务为配合饲料、浓缩饲料的销售、农副产品收购。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第十六次会议已于2014年4月28日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据相关法律法规及公司章程的规定,上述设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、企业名称:梅州湘大生物饲料科技有限责任公司

  2、企业形式:有限责任公司

  3、拟设地址:梅州市高新产业技术园区

  4、注册资本及股东出资额、出资方式:公司注册资本拟定为 1,000 万元,其中,货币资金出资 1,000 万元,占注册资本的 100%,资金来源为公司自筹资金。

  5、法定代表人:周永红

  6、经营范围:配合饲料、浓缩饲料的销售、农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资有利于全面实施公司发展战略,增强在广东市场的竞争力,使公司获得强有力的持续发展。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后,可能会面临经营业绩未达预期的风险。公司对上述风险有着充分的认识,并积极采取措施予以防范和控制,确保实现各项预期目标。 公司将根据相关程序履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2014-042

  唐人神集团股份有限公司

  关于湖南唐人神育种有限公司投资

  设立大利信国际有限公司(美国)的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、为适应公司未来业务发展的需求及现阶段公司的实际发展需要,唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司-湖南唐人神育种有限公司(以下简称“唐人神育种”)拟在美国印第安纳州设立全资子公司-大利信国际有限公司(美国)(以下简称“大利信”),该公司注册资本100万美元,由美神育种以自有资金现汇出资。

  2、设立大利信尚需国家商务和外汇等有关主管部门审批后方可实施,公司董事会授权管理层具体负责办理。

  3、2014年4月28日,公司第六届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议湖南美神育种有限公司投资设立大利信国际有限公司(美国)的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

  4、本次投资行为不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:大利信国际有限公司(美国)

  英文名称:Darling Sun International,Inc

  2、公司住所:美国,印第安纳州,爱尔滨镇,4728北200西,46701

  3、法定代表人:黄国盛

  4、注册资本:100万美元(折合人民币630万元)

  5、公司类型:有限责任公司

  6、经营范围:国际贸易、对外投资。

  7、股东及出资情况:唐人神育种持有100%的股权。

  三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、公司已在美国印第安纳州投资设立了美神国际(美国)种猪有限公司,该公司以从事种猪研发、生产、销售、服务为主,此次唐人神育种又独资设立大利信,是美神国际(美国)种猪有限公司在美国业务发展的延伸,可为公司提供从产区组织货源、物流储运、卸港接卸、货物配送等一条龙的贸易服务,同时可以帮助公司从源头上获取市场动态,及时、准确的获取国际市场资讯,为公司未来向产业链上游延伸提供重要信息和机遇,从而促进公司整体经营业绩、综合竞争力和盈利能力的提升;此外,通过其对外投资和项目合作等多种途径,积极寻找国际合作的机会。

  2、当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素,公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、进入时机等风险,同时也面临新设公司经营团队的管理能力及稳定性风险以及公司国际化管理的挑战。基于上述风险,公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估,审慎决策,同时加强投资决策与风险管控机制,降低经营风险,建立合适的考核和激励办法,以有效防范风险。

  3、美国的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别,公司及唐人神(美国)贸易有限公司存在管理上的风险,需遵照美国的法律及商业规则开展经营活动,尽快适应美国的经营环境。

  4、大利信的设立,是公司在境外进行国际市场开拓和投资的重要部署,对于公司实现国际化愿景有着重要意义。

  5、公司董事会将积极关注出现的风险和该投资的进展情况,根据信息披露的相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,同时理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日