证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司非公开发行不超过6000万股股票事宜已在报告期内完成，具体详见2014年3月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  随着公司蓝宝石业务生产量和销售量逐月增长，以及磁性材料业务、电子部品业务、专用装备业务稳定增长，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现盈利。

  天通控股股份有限公司

  法定代表人:潘建清

  2014年4月26日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-028

  天通控股股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）天通控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月26日上午9:30时在浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室召开，本次会议采取现场投票方式进行投票表决。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘建清先生主持。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事杨德仁先生、刘济东先生、吴健女士因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事徐北燕女士和李群燕女士因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了2013年度报告及摘要。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  2、审议通过了2013年度董事会工作报告。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  3、审议通过了2013年度监事会工作报告。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  4、审议通过了2013年度财务决算报告。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  5、审议通过了2013年度利润分配方案。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度母公司实现净利润4,004,146.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润-39,526,130.80元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29元。

  董事会提议：因公司2012年度亏损，2013年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  6、审议通过了聘请2014年度审计机构的议案，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  7、审议通过了公司董事、监事2013年度薪酬的议案。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  8、审议通过了公司2014年度日常关联交易预计的议案：

  （1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、嘉兴市天源物业管理有限公司、浙江昱能科技有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江凯盈新材料有限公司、Altenergy Power System Australia Pty Ltd发生的日常关联交易事项。

  本项议案关联股东潘建清先生及其家属、天通高新集团有限公司（潘建清先生及其配偶持有100%的股份）需回避表决，回避票数为203,154,317股。

  同意票为60,058,253股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  （2）公司与关联方湖南红太阳光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

  本项议案关联股东中国电子科技集团公司第四十八研究所需回避表决，回避票数为11,723,420股。

  同意票为251,489,150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  （3）公司与关联方上海宝钢磁业有限公司发生的日常关联交易事项。

  本项议案关联股东宝钢发展有限公司需回避表决，回避票数为22,248,025股。

  同意票为240,964,545股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  （4）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司发生的日常关联交易事项。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  9、选举潘建清先生、陈元峻先生、武祥先生、荆林波先生、钟宏先生、刘箭先生、姚志高先生、廖益新先生、关白玉女士为公司第六届董事会董事，姚志高先生、廖益新先生、关白玉女士为公司第六届董事会独立董事。

  累积投票选举董事结果：

  ■

  累积投票选举独立董事结果：

  ■

  10、选举徐春明先生、马兆金先生、邓石明先生为公司第六届监事会股东监事，与职工监事郭跃波先生、邵峰先生组成公司第六届监事会。

  累积投票选举监事结果：

  ■

  11、审议通过了独立董事津贴的议案。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  12、审议通过了修改《公司章程》的议案。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  13、审议通过了为全资子公司提供融资担保的议案。

  同意票为263,212,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告。

  天通控股股份有限公司

  二Ｏ一四年四月二十九日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-029

  天通控股股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届一次董事会会议通知于2014年4月12日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年4月26日上午在海宁公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、选举潘建清先生为公司董事长。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了公司第六届董事会各专门委员会主席及委员，同意由下列人员组成第六届董事会提名、战略决策、薪酬与考核、审计委员会：

  提名委员会

  主席：关白玉

  委员：廖益新、潘建清

  战略决策委员会

  主席：潘建清

  委员：荆林波、钟宏、刘箭、关白玉、廖益新

  薪酬与考核委员会

  主席：廖益新

  委员：姚志高、荆林波

  审计委员会

  主席：姚志高

  委员：关白玉、钟宏

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、由董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘请潘建清先生为公司总裁，许丽秀女士为董事会秘书，吴建美女士为证券事务代表。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘请张瑞标先生、段金柱先生、谈国樑先生、张桂宝女士为公司副总裁，同时聘请张桂宝女士为财务负责人。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了授予董事长下列职权：

  （1）授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5％范围内的短期投资；

  （2）授权董事长决定公司单笔不超过3000万元、连续12个月内不超过6000万元的长期投资；

  （3）授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30%范围内的银行贷款，并签署相关合同及文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《2014年第一季度报告》，全文详见上证所网站www.sse.com.cn；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》的议案，详见上证所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ο一四年四月二十九日

  附件：

  潘建清先生简历详见2014年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  许丽秀，女，1965年10月出生，1988年7月毕业于杭州大学经济系经济管理专业，经济学学士。毕业后，先后在嘉兴市市级机关—嘉兴市委宣传部、嘉兴高经济研究中心、嘉兴市经济体制改革委员会工作，国家公务员。2000年进入天通公司，担任本公司董事会秘书至今。

  吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。

  张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至今，任公司财务负责人；2012年12月至今，同时任公司副总裁。

  张瑞标，男，1967年5月出生，汉族，中共党员。大学学历，教授级高级工程师。历任海宁市天通电子有限公司、浙江天通电子股份有限公司发展部经理、总经理助理、东南亚贸易区总监、事业部部长，天通控股股份有限公司磁业公司/电子材料事业群总经理、销售总公司总经理、研究院院长、公司监事、工会副主席、总裁助理等职；2012年12月至今，任公司副总裁。

  段金柱，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂、海宁市天通电子有限公司董事、分厂厂长、制造部部长，浙江天通电子股份有限公司贸易区总监、事业二部部长、镍锌部总监、天通控股股份有限公司磁业公司副总经理、公司监事会主席、工会副主席、总裁助理等职；2012年12月至今，任公司副总裁。

  谈国樑，男，1965年6月出生，汉族，籍贯海宁，本科学历，文学学士学位，国际商务师，经济师。1985年9月至1995年9月，海宁市高级中学英文教师；1995年9月至1997年5月，上海甬源国际贸易有限公司外销经理；1997年5月至今，在天通控股股份有限公司工作，历任总经理对外助理、欧美贸易总监、市场部总经理、国际贸易公司总经理、销售总公司运营总经理、总裁运营助理等职；2012年12月至今，任公司副总裁。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2014-030

  天通控股股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届一次监事会会议通知于2014年4月12日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年4月26日在海宁公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

  二、监事会会议审议情况

  经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：

  1、选举徐春明先生为公司第六届监事会主席，简历详见2014年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上证所网站；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《2014年第一季度报告》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：

  1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告

  天通控股股份有限公司监事会

  二Ο一四年四月二十九日